1. ------IND- 2015 0555 LT- NL- ------ 20151009 --- --

1. ------IND- 2015 0555 LT- NL- ------ 20151009 --- --- PROJET
Ontwerp
BESLUIT
VAN DE DIRECTEUR VAN DE KANSSPELCOMMISSIE
ONDER HET MINISTERIE VAN FINANCIËN VAN DE REPUBLIEK LITOUWEN
HOUDENDE GOEDKEURING VAN DE BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE VOOR
HET BEPERKEN VAN BETALINGEN VOOR DEELNAME AAN KANSSPELEN OP
AFSTAND DIE WORDEN GEORGANISEERD DOOR ILLEGALE EXPLOITANTEN, EN
DE UITBETALING VAN PRIJZEN VIA BANKEN OF ANDERE
KREDIETINSTELLINGEN WERKZAAM IN DE REPUBLIEK LITOUWEN
Nr.
van
2015
Vilnius
Krachtens artikel 20, lid 7, punt 4, van de wet van de Republiek Litouwen op kansspelen (in
de versie van wet nr. XII-1734 van 21 mei 2015) en punt 1 van besluit nr. 813 van de regering van
de Republiek Litouwen van 5 augustus 2015 inzake het toekennen van bevoegdheden om de wet
van de Republiek Litouwen op kansspelen toe te passen:
1. Keur ik hierbij de beschrijving goed van de procedure voor het beperken van betalingen
voor deelname aan kansspelen op afstand die worden georganiseerd door illegale exploitanten, en
de uitbetaling van prijzen via banken of andere kredietinstellingen werkzaam in de Republiek
Litouwen (zoals in de bijlage vermeld).
2. Bepaal ik dat onderhavig besluit op 1 januari 2016 in werking treedt.
Directeur
GOEDGEKEURD
door besluit nr. van
2015
van de directeur van de kansspelcommissie
onder het Ministerie van Financiën van de
Republiek Litouwen
BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE VOOR HET BEPERKEN VAN BETALINGEN
VOOR DEELNAME AAN KANSSPELEN OP AFSTAND DIE WORDEN
GEORGANISEERD DOOR ILLEGALE EXPLOITANTEN, EN DE UITBETALING VAN
PRIJZEN VIA BANKEN OF ANDERE KREDIETINSTELLINGEN WERKZAAM IN DE
REPUBLIEK LITOUWEN
HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze beschrijving van de procedure voor het beperken van betalingen voor deelname aan
kansspelen op afstand die worden georganiseerd door illegale exploitanten, en de uitbetaling van
prijzen via banken of andere kredietinstellingen werkzaam in de Republiek Litouwen (hierna
„beschrijving”), bepaalt de procedure voor het beperken van betalingen en andere financiële
transacties met betrekking tot entiteiten die illegale gokactiviteiten op afstand aanbieden in de
Republiek Litouwen, met inbegrip van betalingen voor deelname aan kansspelen die worden
georganiseerd door illegale exploitanten, de uitbetaling van prijzen, en de aanvaarding van inzetten
ten behoeve van entiteiten die illegale gokactiviteiten aanbieden.
2. De beschrijving is opgesteld overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 98/48/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn 98/34/EG betreffende
een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften.
3. De termen die in deze beschrijving worden gebruikt, zijn gedefinieerd in de wet van de
Republiek Litouwen op kansspelen (hierna „wet”), de wet van de Republiek Litouwen op banken,
de wet van de Republiek Litouwen op financiële instellingen en de wet van de Republiek Litouwen
op betalingen.
HOOFDSTUK II
AFGIFTE VAN BINDENDE INSTRUCTIES OM BETALINGEN EN ANDERE
FINANCIËLE TRANSACTIES OP TE SCHORTEN OF TE ANNULEREN
4. De kansspelcommissie onder het Ministerie van Financiën van de Republiek Litouwen
(hierna „commissie”) moet binnen twee werkdagen na ontvangst van een rechterlijk bevel door
middel van een elektronisch communicatiemiddel de bindende instructies naar betalings-, kredieten andere financiële instellingen verzenden om betalingen en/of andere financiële transacties met
betrekking tot entiteiten die illegale gokactiviteiten op afstand aanbieden in de Republiek Litouwen,
met inbegrip van betalingen voor deelname aan kansspelen die worden georganiseerd door illegale
exploitanten, de uitbetaling van prijzen en de aanvaarding van inzetten ten behoeve van entiteiten
die illegale gokactiviteiten aanbieden, met onmiddellijke ingang en voor een periode van vijf dagen
op te schorten of te annuleren (hierna „bindende instructie”), zoals bedoeld in artikel 20, lid 7, punt
2, van de wet, om toestemming te verlenen om actie te ondernemen.
5. Bindende instructies moeten het volgende vermelden:
5.1. gegevens waaruit de identiteit blijkt van de entiteit/entiteiten die illegale gokactiviteiten
op afstand aanbiedt/aanbieden in de Republiek Litouwen (in het geval van natuurlijke personen, hun
voornaam, achternaam, geboortedatum, persoonlijk identificatienummer of een andere unieke reeks
cijfers aan de persoon toegekend voor identificatiedoeleinden; in het geval van rechtspersonen, hun
naam, rechtsvorm en identificatienummer (indien een dergelijk nummer is toegekend));
5.2 soort(en) betalingen en/of andere financiële transacties met betrekking tot entiteiten die
illegale gokactiviteiten op afstand organiseren in de Republiek Litouwen die moeten worden
opgeschort of geannuleerd;
5.3 naam van de rechtbank die toestemming verleent om een bindende instructie te geven,
datum van afgifte en nummer van het betreffende rechterlijke bevel.
6. Bindende instructies voor het opschorten van betalingen of andere financiële handelingen
moeten daarnaast ook aangeven hoe lang betalingen en/of andere financiële transacties met
betrekking tot entiteiten die illegale gokactiviteiten op afstand organiseren in de Republiek
Litouwen moeten worden opgeschort of geannuleerd.
7. Indien een betaling of andere financiële transactie wordt geannuleerd, moet de betalings-,
krediet- of andere financiële instelling de middelen bezorgen aan de remittent.
8. Bindende instructies moeten worden herroepen middels een besluit van de directeur van
de commissie wanneer de betreffende verstrekker van illegale gokactiviteiten een licentie en een
vergunning verkrijgt voor het aanbieden van gokactiviteiten op afstand. Een kopie van een dergelijk
besluit van de directeur van de commissie, dat een bindende instructie herroept, moet binnen twee
werkdagen vanaf de datum van het besluit door middel van een elektronisch communicatiemiddel
worden verzonden naar de betreffende betalings-, krediet- of andere financiële instelling.
9. Betalings-, krediet- en andere financiële instellingen moeten binnen twee werkdagen
vanaf de datum van ontvangst van de kopie een in punt 8 van de beschrijving genoemd besluit ten
uitvoer leggen.
HOOFDSTUK III
SLOTBEPALINGEN
10. Personen die de in deze beschrijving vastgelegde vereisten schenden, worden
aansprakelijk gesteld in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving.
____________________