Financiering aanleg kunstgras hockeyveld

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
afdeling
Datum:
Registratienummer WPW:
Agendanr.:
2011004229
Vertrouwelijk
Ja
Nee
Paraaf
Teamleider:
Routing
- B. en W.
A
O
I
Paraaf
Afdelingshoofd:
C Medeparaaf
Paraaf
op 26-4-2011
Commissies
n.v.t.
Afdeling Financiën en Control
Afdeling Ruimte
op
- Grondgebied.
op 12-5-2011
- Samenleving
- Bestuur/ Middelen. op 11-5-2011
Afdeling Bestuurs en Managementondersteuning
- Raad
Afdeling Informatievoorziening en Facilitaire Zaken
Afdeling Publiekscentrum
op
- OR/GO
Afdeling Samenleving
op Nee
op 19-5-2011
Paraaf
B. en W.
Commissievergadering
Actieve persvoorlichting
Openbaar
Ja
Besloten
Nee
S
B
W
W
Volgens
advies
Bespreken
Datum advies:
J.H. Blankenberg
A. Prins
08 april 2011
Samenleving
Beleidsontwikkeling
R. Knoop
Ingekomen van:
MHCK
Registratienummers WPW van de ingekomen brieven:
Portefeuillehouder:
W
Datum stuk:
Onderwerp:
Financiering aanleg kunstgras hockeyveld
Gevraagde collegebeslissing:
Te besluiten om:
1. Te samen met Stichting Waarborgfonds Sport garant te staan voor de bancaire lening van
MHCK.
2. Een bijdrage van € 48.000 te leveren ivm "renovatie ondergrond huidig kunstgrasveld".
3. Een bijdrage van € 40.000 te leveren ivm kapitalisering onderhoudsbesparing.
4. De bijdragen van punt 2 en 3, met gebruik van de hardheidsclausule (i.v.m. overschrijding
aanvraagtermijn), als investeringssubsidie te verlenen aan MHCK en gelijktijdig vast te
stellen op het verleende bedrag.
5. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de bijdragen van beslispunten 2 en 3 te dekken
uit het rekeningsaldo 2010 (combinatiefuncties).
Beslissing:
Conform advies besloten.
-2-
ADVIESNOTA AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERSADVIESNOTA AAN HET COLLEGE
Onderwerp
Financiering aanleg kunstgras hockeyveld
Te besluiten om
1. Te samen met Stichting Waarborgfonds Sport garant te staan voor de bancaire lening
van MHCK.
2. Een bijdrage van € 48.000 te leveren ivm "renovatie ondergrond huidig kunstgrasveld".
3. Een bijdrage van € 40.000 te leveren ivm kapitalisering onderhoudsbesparing.
4. De bijdragen van punt 2 en 3, met gebruik van de hardheidsclausule (i.v.m.
overschrijding aanvraagtermijn), als investeringssubsidie te verlenen aan MHCK en
gelijktijdig vast te stellen op het verleende bedrag.
5. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de bijdragen van beslispunten 2 en 3 te dekken
uit het rekeningsaldo 2010 (combinatiefuncties).
Inleiding
Met Mixed Hockeyclub
Krimpen (MHCK) is de
afgelopen jaren veelvuldig
gesproken over de
renovatie van het
bestaande kunstgras
hockeyveld. Bij deze
Om te bouwen
discussie kwam ook een
hockeyveld
mogelijke verhuizing
richting de
Krimpenerbosweg ter
sprake. Op dit moment
wordt er niet meer ingezet
op deze optie. De
discussie nam vervolgens
een andere wending. In
plaats van renovatie van
het bestaande
kunstgrasveld, wordt er
door MHCK ingezet op
realisatie van een
kunstgras hockeyveld op het huidige natuurgras hockeyveld, zie hier rechts.
MHCK treedt zelf als opdrachtgever op en financiert het grootste gedeelte vanuit eigen
middelen of bancaire lening. Daarnaast heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel op basis
van in het verleden gemaakte afspraken financiële verplichtingen ten aanzien van het
bestaande kunstgras hockeyveld. In dit advies wordt ingegaan op de financiering en de
gemeentelijke rol in deze.
Beoogd effect
Gemeentelijke bijdrage bij realisatie van het 2e kunstgras hockeyveld.
Argumenten
1.1
Garantstelling bevoegdheid college
Bij gemeentelijke garantstellingen ligt de bevoegdheid bij het college van
burgemeester en wethouders. Dit is opgenomen in het door de gemeenteraad
vastgestelde treasurystatuut 2010. De gemeente mag leningen of garanties
uitsluitend verstrekken uit hoofde van haar publieke taak.
1.2
Handelen naar gemeentelijke beleidsregel, punt 2 en 5.
In beleidsregel inzake verzoeken tot gemeentelijke leningen staat opgenomen hoe
met aanvragen omgegaan dient te worden en is nadere omschrijving over de
publieke taak opgenomen.
Bij deze aanvraag betreft het een sportvereniging. Er wordt ingezet op een
gezamenlijke, gemeente Krimpen aan den IJssel en Stichting Waarborgfonds Sport
(SWS), garantstelling.
1.3
Verdeling gemeente Krimpen aan den IJssel en SWS
Zowel de gemeente Krimpen aan den IJssel als het SWS staan beiden voor 50%
garant voor de bancaire lening. Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel komt dit
op een bedrag van € 75.000 uit.
1.4
Beperkt financieel risico
MHCK heeft in het verleden ook zelfstandig een lening voor kunstgrasvelden
afgesloten en afgelost. Uit de toets op basis van de financiële documenten van
MHCK komt naar voren dat het risico voor de gemeente Krimpen aan den IJssel
beperkt is.
2.1
Oude afspraak nakomen, maar wel andere inzet door MHCK
Bij de realisatie van het eerste kunstgras hockeyveld begin jaren ’80 is afgesproken
dat MHCK voor de vervanging van de toplaag zorgt. Dit is eind jaren ’90 ook door
MHCK bewerkstelligd. Op dit moment is de toplaag wederom aan vervanging
nodig. Maar na 25 jaar moet de ondergrond ook gerenoveerd worden. Deze kosten,
waar in de meerjarenbegroting geen rekening mee is gehouden, komen voor
rekening van de gemeente Krimpen aan den IJssel (zie ook kanttekening 2.1).
2.2
Gemiddelde van uiteenlopende ramingen
Bij de renovatie zou de samenstelling van de ondergrond moeten veranderen,
namelijk van harde naar zachte compound. Dit kan bewerkstelligd worden door
rubber te vermengen. De ramingen lopen met € 30.000 tot € 66.000 hiervoor sterk
uiteen. Eén en ander heeft ook te maken met risicobeheersing. Zodra de feitelijke
werkzaamheden starten kunnen allerlei onvoorziene omstandigheden (sterk)
kostenverhogend werken.
In het bestuurlijk overleg tussen wethouder Blankenberg en MHCK op 27 januari is
afgesproken om het gemiddelde van de ramingen à € 48.000 te gebruiken voor de
bepaling van de gemeentelijke bijdrage aan het nieuwe kunstgras hockeyveld.
3.1
Minder structurele onderhoudslasten voor de gemeente
Op dit moment zijn de onderhoudslasten hoger dan de huur die voor het
hockeyveld betaald wordt. Deze onderhoudslasten zullen in de nieuwe situatie
vanaf 2012 van € 20.620 zakken naar € 16.050.
-4-
MHCK heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel verzocht om dit voordelige
verschil ad € 4.570 voor een periode van 10 jaar te kapitaliseren. Dit
gekapitaliseerde bedrag ad € 40.000 wordt in één keer uitbetaald aan de MHCK.
4.1
De bijdrage moet gezien worden als een investeringssubsidie
De bijdrage aan MHCK zal conform de Algemene Subsidieverordening 2007 als
een investeringssubsidie worden verleend aan MHCK. De aanvraag voldoet, op de
aanvraagtermijn na, aan de gestelde eisen in de ASV 2007. De overige
documenten zijn in bezit van de gemeente Krimpen aan den IJssel, danwel
bijgevoegd als bijlage bij dit advies. Voor wat betreft de overschrijding van de
aanvraagtermijn wordt u geadviseerd de hardheidsclausule toe te passen.
4.2
Gelijktijdige vaststelling mogelijk i.v.m. vast subsidiebedrag
Het subsidiebedrag à € 88.000 is een vast bedrag. Uw college wordt geadviseerd
om over te gaan tot gelijktijdige vaststelling van de investeringssubsidie op het
verleende bedrag.
5.1
Dekkingsvoorstel
De gemeentelijke bijdrage komt uit op € 88.000 in totaal. In de gemeentelijke
meerjarenbegroting is geen enkele rekening gehouden met deze kosten.
Wel is er voor het jaar 2010, zoals blijkt uit de najaarsnota, een financieel voordeel
te verwachten. Een belangrijke bijdrage aan dit financiële voordeel komt van het
programma “Sport en Cultuur”. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft op de
post combinatiefuncties incidenteel € 123.500 afgeraamd.
Om de kosten binnen het programma sport te dekken wordt uw college
geadviseerd om aan de gemeenteraad toestemming te vragen om de eenmalige
bijdrage te laten dekken via de resultaatsbestemming bij het rekeningsaldo 2010.
Kanttekeningen
2.1
Geen ‘dubbele kosten’ voor de gemeente
MHCK wil het bedrag voor de renovatie van de ondergrond gebruiken ter dekking
voor de aanleg van het nieuwe kunstgras hockeyveld. De afspraak hierbij is dat
MHCK bij een mogelijke renovatie van het 1e kunstgras hockeyveld de gemeente
hierop niet voor een 2e keer kan worden aangesproken voor deze bijdrage. Deze
tekst heeft MHCK ook opgenomen in haar aanvraag.
4.1
Overgaan tot subsidieverlening nadat gemeenteraad akkoord is
Aangezien er geen middelen in de begroting zijn opgenomen is er een raadsbesluit
nodig over de dekking van de gemeentelijke bijdrage. Daarom wordt u geadviseerd
om pas over te gaan tot verlening van de investeringssubsidie nadat de
gemeenteraad akkoord is.
-
Aanpassing huurprijs huidig natuurgras hockeyveld
De huurprijs van het huidige natuurgras hockeyveld wordt geagendeerd voor een
bestuurlijk overleg. Ter voorbereiding hierop zal het team Vastgoed, op basis van
de kadernota gemeentelijk vastgoed, een berekening naar de huurprijs moeten
uitwerken. De financiële effecten hiervan worden separaat aan uw college
aangeboden.
Financiën
Aan de gemeentelijke garantstelling zijn geen kosten verbonden. Voor de gemeentelijke
bijdragen voor in totaal € 88.000 wel. Het betreft hier eenmalige kosten, deze kunnen gedekt
worden via de resultaatsbestemming bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 en zullen
comptabel verwerkt worden in de begroting 2011.
Communicatie
Uitvoering
Bijlagen
1. Raadsvoorstel
2. Officiële aanvraag, ontvangstdatum 10 april 2011 inclusief bijlagen:
a) Contributievoorstel
b) Inschrijfbiljet C.S.C. Ceelen Sport Constructie B.V.
c) Leningaanvraag
3. Aanvraagformulier garantstelling Stichting Waarborgfonds Sport
R. Knoop
GEMEENTERAAD
Voorstel
Agendanummer
Datum
raadsvergadering
Registratienummer
28 februari 2011
R. Knoop
Samenleving
Beleidsontwikkeling
:
: 19-5-2011
:
Onderwerp:
Financiering aanleg kunstgras hockeyveld
Gevraagde
beslissing:
Te besluiten om
1.
de gemeentelijke bijdrage van in totaal € 88.000 te dekken uit het
resultaat van de jaarrekening 2010 op de post combinatiefuncties.
Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel, 10 mei 2011
Inleiding
Historie
Bij de realisatie van het eerste kunstgras hockeyveld begin jaren ’80 is afgesproken dat de
hockeyvereniging MHCK voor de vervanging van de toplaag zorgt. Dit is eind jaren ’90 ook door
MHCK bewerkstelligd. Op dit moment is de toplaag wederom aan vervanging nodig. Maar na 25 jaar
moet de ondergrond ook gerenoveerd worden. Deze kosten, waar in de meerjarenbegroting geen
rekening mee is gehouden, komen voor rekening van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Met de
Mixed Hockeyclub Krimpen (MHCK) is de afgelopen jaren veelvuldig gesproken over de renovatie van
het bestaande kunstgras hockeyveld.
Bij deze discussie kwam ook een mogelijke verhuizing richting de Krimpenerbosweg ter sprake. Op dit
moment wordt er niet meer ingezet op deze optie.
Realisatie 2e kunstgras hockeyveld i.p.v. renovatie huidig hockeyveld
De discussie nam vervolgens een andere wending. In plaats van renovatie van het bestaande
kunstgrasveld, wordt er door MHCK ingezet op realisatie van een kunstgras hockeyveld op het huidige
natuurgras hockeyveld, zie hier hieronder.
Om te bouwen
hockeyveld
7
Investeringsbegroting MHCK
De investeringsbegroting van MHCK heeft een aantal elementen waar de gemeente Krimpen aan den
IJssel bij betrokken is. Enerzijds vraagt MHCK aan de gemeente Krimpen aan den IJssel een
garantstelling voor een bancaire lening, anderzijds een gemeentelijke bijdrage.
De garantstelling is een bevoegdheid van het college. Met de gemeentelijke bijdrage, in de vorm van
een investeringssubsidie, is in de begroting 2011 geen rekening gehouden.
De gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage bestaat uit 2 elementen:
Historische afspraak renovatie ondergrond huidig kunstgras hockeyveld
MHCK wil het bedrag voor de renovatie van de ondergrond gebruiken ter dekking voor de
aanleg van het nieuwe kunstgras hockeyveld. De afspraak hierbij is dat MHCK bij een
mogelijke renovatie van het 1e kunstgras hockeyveld de gemeente hierop niet voor een 2 e
keer kan worden aangesproken voor deze bijdrage. Deze tekst heeft MHCK ook opgenomen
in haar aanvraag. De renovatiekosten zijn op basis van offertes op een gemiddeld bedrag van
€ 48.000 gesteld.
Besparing op onderhoudskosten
Op dit moment zijn de onderhoudslasten hoger dan de huur die voor het hockeyveld betaald
wordt. Deze onderhoudslasten zullen in de nieuwe situatie vanaf 2012 van € 20.620 zakken
naar € 16.050.
MHCK heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel verzocht om dit voordelige verschil ad €
4.570 voor een periode van 10 jaar te kapitaliseren. Dit gekapitaliseerde bedrag ad € 40.000
wordt in één keer uitbetaald aan de MHCK.
Beoogd effect
Gemeentelijke bijdrage bij realisatie van het 2e kunstgras hockeyveld.
Argumenten
1.1
Dekkingsvoorstel
De gemeentelijke bijdrage komt uit op € 88.000 in totaal. In de gemeentelijke
meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met deze kosten.
Wel is er voor het jaar 2010, zoals blijkt uit de najaarsnota, een financieel voordeel te
verwachten. Een belangrijke bijdrage aan dit financiële voordeel komt van het programma
“Sport en Cultuur”. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft op de post
8
combinatiefuncties incidenteel € 123.500 afgeraamd.
Om de kosten binnen het programma sport te dekken wordt uw raad geadviseerd om de
eenmalige bijdrage aan MHCK t.b.v. de realisatie van het kunstgras hockeyveld te dekken
via de resultaatsbestemming bij het rekeningsaldo 2010.
Kanttekeningen
Financiën
Aan de gemeentelijke garantstelling zijn geen kosten verbonden. Voor de gemeentelijke bijdragen
voor in totaal € 88.000 wel. Het betreft hier eenmalige kosten, deze kunnen gedekt worden via de
resultaatsbestemming bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 en zullen comptabel verwerkt
worden in de begroting 2011.
Communicatie
Uitvoering
Het college van burgemeester en wethouders zullen, na goedkeuring van uw raad, overgaan tot het
verlenen van een investeringssubsidie.
Bijlagen
In de vergadering van de commissie samenleving en commissie bestuur en middelen van 11 mei
2011 is dit voorstel aan de orde geweest.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
,
,
mr. A. Boele
secretaris
L.M. Huizer
burgemeester
Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2011;
besluit:
1. de gemeentelijke bijdrage van in totaal € 88.000 te dekken uit het resultaat van de jaarrekening
2010 op de post combinatiefuncties.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering
van 19 mei 2011.