3. Evaluatie werkplan 1997-1999 - Provincie Noord
advertisement
78/99 A Statenvoorstel ’s-Hertogenbosch DIS-nummer afdeling bijlage(n) onderwerp 9 november 1999 646370 EBZ 2 Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 17 december 1999 Statencommissie EZA : 25 november 1999 Samenwerkingsovereenkomst ETIN Adviseurs 2000 – 2003 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Samenvatting In de vergadering van 7 februari 1997 hebben uw Staten ingestemd met het werkplan ETIN 1997-1999, wat als uitgangspunt diende voor de producten die ETIN leverde aan de provincie in het kader van de publieke functie van ETIN. Onder deze publieke functie wordt verstaan de verzameling van structurele producten en diensten die bijdragen aan de sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant. Voorgesteld wordt om middels een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met ETIN voor de jaren 2000 tot en met 2003 nieuwe afspraken te maken over de te leveren producten en daarmee de subsidierelatie voort te zetten. 1. Inleiding Dit statenvoorstel begint met een korte schets van de historie omtrent ETIN. Vervolgens zullen de relevante punten van de evaluatie van het werkplan ETIN 1997-1999 vermeld worden. In de daaropvolgende paragrafen komen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de financiële consequenties van de overeenkomst aan bod. Ook het beleid ten aanzien van budgetsubsidiëring is bij dit onderwerp van belang en wordt kort aangestipt. 2. Historie Het Economisch Technologisch Instituut Noord-Brabant bestaat ruim 60 jaar. Vanaf de dertiger jaren waren instituten zoals ETIN gesitueerd tussen provinciale en gemeentelijke overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in. Deze instituten fungeerden als een soort publieke vraagbaak voor partijen op sociaal-economisch en ruimtelijk terrein. De provincies hebben zich uiteindelijk garant gesteld voor de financiering van deze instituten. In de jaren zeventig en tachtig zijn bijna alle Economisch Technologische Instituten (ETI’s) in hun oorspronkelijke opzet ontmanteld. Door met name de verandering van de conjunctuur pasten de ETI’s niet meer in het marktdenken van de jaren tachtig en negentig. Dit heeft ertoe geleid dat er in Noord-Brabant per 1 januari 1994 een zelfstandige werkmaatschappij N.V. ETIN (‘ETIN-nieuw’) is opgericht. 317472486 Statenvoorstel vervolg 78/99 A 2 De oorspronkelijke Stichting ETIN (‘ETIN-oud’) bleef bestaan. Deze stichting fungeert als een beheersstichting ter uitvoering van het sociaal statuut van ETIN. In deze stichting zijn die personen ondergebracht die niet meegegaan zijn naar het verzelfstandigde ETIN (wachtgelders). De kosten voor deze personen komen voor rekening van de provincie. Voor de werknemers van ETIN die over zijn gegaan naar het verzelfstandigde ETIN is in het sociaal statuut opgenomen, dat zij tot 1 januari 1999 bij ontslag recht hadden op wachtgelduitkering betaald door de provincie. Nu deze datum is gepasseerd kunnen er geen nieuwe personen meer van deze regeling gebruik maken. Vanaf de zomer van 1998 heeft ETIN haar naam veranderd in ETIN Adviseurs; voor visie en feiten op sociaal-economisch en ruimtelijk terrein. De toevoeging van Adviseurs legt de link naar de nieuwe missie van het bedrijf. Naast het vervaardigen van cijfers, getallen, data en objectieve informatie komt de nadruk van de activiteiten meer op visie en visievorming te liggen. In het vervolg van de tekst wordt eenvoudigheidshalve de naam ETIN gebruikt. 3. Evaluatie werkplan 1997-1999 De algemene conclusie van de evaluatie is dat de gemaakte afspraken binnen het werkplan naar tevredenheid zijn nagekomen. Voor een aantal producten hebben er tussentijdse aanpassingen plaatsgevonden, vanwege wijzigingen in de behoefte van de provincie. Verder kan geconstateerd worden dat aan het merendeel van de producten in de toekomst nog steeds behoefte is. Redenen om ETIN deze producten weer te laten vervaardigen zijn hieronder kort verwoord. Behoefte-overweging; de provincie heeft behoefte aan de producten die ETIN levert. Continuïteits-overweging; overschakeling naar een concurrent zou een breuk met verleden in de opbouw van data-bestanden betekenen. Doordat er vanuit historisch oogpunt inmiddels veel is geïnvesteerd in ETIN zou het eveneens kapitaalvernietiging inhouden. Efficiëncy-overweging; door de jarenlange expertise van ETIN heeft de organisatie, met name ten aanzien van de ‘basisregistratie producten’, een efficiency voordeel in vergelijking met andere bureau’s. Onder ‘basisregistratie’ producten vallen producten die betrekking hebben op het verzamelen van cijfers, getallen, data en objectieve informatie. Synergie-overweging; doordat ETIN verschillende producten levert zijn ze in staat om de producten in onderlinge synergie op te leveren. De inbreng van ETIN bij het innoverende initiatief van het Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken is gebaseerd op de producten die ETIN levert in het kader van het werkplan. 4. Samenwerkingsovereenkomst ETIN Adviseurs 2000-2003 In het verlengde van de verzelfstandiging van ETIN in 1994 is bij de onderhandelingen over het werkplan voor de jaren 1997-1999 een verdere vorm van verzakelijking in de verhouding tot ETIN een uitgangspunt geweest. Het onderhandelingsproces bij de nieuwe overeenkomst heeft ook een zakelijk karakter gehad. Om aan te geven dat we weer een nieuw tijdperk ingaan met ETIN is er voor gekozen om een andere naam dan de naam werkplan te hanteren, namelijk samenwerkingsovereenkomst. 317472486 Statenvoorstel vervolg 78/99 A 3 Bij de formulering en uitwerking van de producten heeft de behoefte van de provincie voorop gestaan. In de samenwerkingsovereenkomst zijn met name producten opgenomen die tot de ‘basisregistratie’ behoren. Naast deze producten zijn vervolgens de Sociaal Economische Verkenning en de conjunctuurkrant in de overeenkomst meegenomen. De kosten van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst bedraagt in het jaar 2000 ƒ 1.070.450,--. Het bedrag wat ETIN ontvangt voor haar producten in het kader van het huidige werkplan in 1999 is ƒ 1.270.075,--. Dit is een verschil van ongeveer ƒ 200.000,--. Dit verschil wordt met name veroorzaakt doordat de Sociaal Economische Verkenning (SEV) in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst niet meer jaarlijks maar tweejaarlijks zal uitkomen en omdat het thema-hoofdstuk is losgekoppeld van de SEV. Hiervoor is gekozen omdat een tweejaarlijkse SEV aan betekenis toeneemt ten op zichte van een jaarlijkse verschijning en omdat het nauwer aansluit bij de bestuurscyclus. Het restant van het verschil heeft betrekking op aanpassingen van producten vanwege nieuwe wensen en eisen van de provincie. De samenwerkingsovereenkomst ETIN 2000-2003 is als bijlage bijgevoegd. De provincie heeft ter ondersteuning van haar beleid behoefte aan verschillende adviezen en onderzoeken op sociaal economisch terrein. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan themaonderzoeken en onderzoeken op het gebied van de dynamiek van de arbeidsmarkt. ETIN zou bij bepaalde onderzoeken, gezien de vervaardiging van diverse ‘basisregistratie’producten, een goede leverancier van deze onderzoek- en adviesopdrachten kunnen zijn. Vanwege de ingezette zakelijkheid ten aanzien van ETIN is er niet voor gekozen om deze onderzoek- en adviesopdrachten middels opname in de samenwerkingsovereenkomst bij voorbaat aan ETIN toe te kennen. Op basis van de kwaliteit van offertes dient het meest geschiktste bureau uitgekozen worden. De directie van ETIN staat deze zakelijkheid zelfs voor. Het idee is daarom om het positieve verschil tussen het bedrag wat in de provinciale begroting is opgenomen voor subsidie ETIN (ƒ 1.350.996,-- zie paragraaf 5) en het bedrag voor de samenwerkingsovereenkomst in 2000 (ƒ 1.070.450,--) in te zetten voor sociaal economisch onderzoek. Jaarlijks kan het bureau Sociaal Economische Zaken (SEZ) middels een werkplan uit dit budget onderzoeken laten uitvoeren op sociaal-economisch gebied. De nieuwe Kadernota Sociaal Economisch Beleid, die het bureau SEZ binnenkort zal presenteren, kan daarbij als uitgangspunt dienen. De consequentie hiervan is dat de onderzoeken die uit het budget voor sociaal economisch onderzoek verleend worden onder de aanbestedingsregels van de provincie vallen. Dit heeft ook tot gevolg dat de opdrachten inclusief BTW geoffreerd worden. Hierbij kan worden opgemerkt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig is met een plan om een BTWcompensatiefonds voor gemeenten en provincies te realiseren. Uit dit fonds zullen deze instanties compensatie ontvangen voor de BTW die zij betalen op de voortbrenging van produkten in hun rol als overheid. 5. Financiën Bij de onderhandelingen voor het vorige werkplan ETIN 1997-1999 was de financiële situatie van ETIN niet rooskleurig. Zo was er over de jaren 1994 en 1995 nog geen financieel sluitende exploitatie mogelijk. De magere exploitatie-uitkomsten over de jaren 1994-1995 zijn mede van invloed geweest op de onderhandelingen voor de jaren 19971999. 317472486 Statenvoorstel vervolg 78/99 A 4 De financiële positie van ETIN is de laatste jaren ten goede gewijzigd. In 1996 was er voor het eerst geen sprake meer van een verlies. De winst na belastingen bedroeg in 1997 ongeveer ƒ 75.000,-- en in 1998 inmiddels ƒ 153.000,--. De daarbij behorende omzet is ƒ 2,6 mln. in 1997 en ƒ 2,9 mln. in 1998. Het toekomstplan van ETIN is om middels opdrachten aan de ‘vrije markt’ een omzet te realiseren van ƒ 5 mln. in het jaar 2002. De ontwikkeling van het rendement van ETIN en de nieuwe koers die ETIN is ingeslagen is als positief te ervaren. Het moment is dan ook daar om door middel van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst de verzakelijking ten aanzien van ETIN verder voort te zetten. Dit heeft geresulteerd in het voorliggende samenwerkingsovereenkomst ETIN 2000-2003. Hiermee is een provinciale bijdrage voor het jaar 2000 van ƒ 1.070.450,-- meegemoeid. In de begroting 2000 is bij het begrotingspostnummer 0700 1a voor de subsidie ETIN ƒ 1.903.376,-- gereserveerd. In dit bedrag is rekening gehouden met ƒ 505.955,-- als bijdrage uit de voorziening ‘ETIN-oud’ ter voldoening van wachtgeldverplichtingen; bij de bepaling van voornoemd bedrag van ƒ 505.955,-- is rekening gehouden met de op deze post (0700 1a) nog aanwezige ruimte van ƒ 46.425,--. Per saldo is derhalve ƒ 552.380,-beschikbaar voor wachtgeldverplichtingen. Hiermee resteert een subsidiebedrag van ƒ 1.350.996,-- (=ƒ 1.903.376,-- – ƒ 505.955,-- – ƒ 46.425,--). Het voorstel is, zoals aangekondigd in paragraaf 4, om dit bedrag te splitsen in twee aparte begrotingsposten: Subsidie ETIN ƒ 1.070.450,-Sociaal economisch onderzoek ƒ 280.546,-ƒ 1.350.996,-Het subsidievolume voor de jaren 2001 t/m 2003 zal gebaseerd worden op het subsidiebedrag van het jaar 2000 inclusief de jaarlijkse gebruikelijke loon- en prijsstijgingen die de provincie hanteert. Voor de jaren 2000 t/m 2003 is er ieder jaar ƒ 280.546,-beschikbaar voor Sociaal Economisch Onderzoek. 6. Budgetsubsidiëring De subsidiegrondslag die bij deze overeenkomst wordt toegepast is die van productsubsidiëring. Hiermee wordt aangesloten bij het beleid van de provincie op het gebied van budgetsubsidiëring, om zoveel mogelijk in subsidierelaties te kiezen voor activiteiten- of productsubsidiëring. Bij productsubsidiëring kan een directe relatie worden gelegd tussen de subsidie en het na te streven resultaat. Verder betreft het in dit geval een meerjarige overeenkomst. Per jaar zal periodiek overleg plaatsvinden tussen ons college en ETIN om de performance van de producten te bespreken en de subsidie vast te stellen. 7. Advies commissie Dit voorstel is aan de Commissie voor economische zaken en arbeidsmarktbeleid ter advisering voorgelegd. Het advies van de commissie zal worden nagezonden. 8. Voorstel Wij stellen uw Staten voor de concept-samenwerkingsovereenkomst ETIN Adviseurs 2000 2003 te accepteren als uitgangspunt voor de door het ETIN in de komende 4 jaar te leveren producten in het kader van de publieke functie. 317472486 Statenvoorstel vervolg 78/99 A 5 Verder vragen wij u om in te stemmen met de verschuiving van ƒ 280.546,-- van de begrotingspost subsidie ETIN naar een apart budget voor Sociaal Economisch Onderzoek, waardoor er voor de jaren 2000 t/m 2003 ieder jaar ƒ 280.546,-- beschikbaar is voor Sociaal Economisch Onderzoek. Daarnaast stellen wij u voor om alles wat in het verlengde van de afwikkeling van de subsidie moet worden uitgevoerd te delegeren aan het college van Gedeputeerde Staten. Tot slot stellen wij u voor te besluiten conform bijgaand ontwerpbesluit. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, De griffier De voorzitter M. Bruinsma mr. F.J.M. Houben Auteur: mw. drs. V.A.M. Drabbels, tst. 2657 Bijgaand treft u de volgende bijlagen aan: 1. Ontwerp-besluit 78/99 B. 2. Samenwerkingsovereenkomst ETIN Adviseurs 2000-2003. 317472486 78/99 B Ontwerp-besluit ’s-Hertogenbosch DIS-nummer afdeling bijlage(n) 9 november 1999 646370 Voorgestelde behandeling: EBZ PS-vergadering : 17 december 1999 - Statencommissie EZA : 25 november 1999 onderwerp Samenwerkingsovereenkomst ETIN Adviseurs 2000-2003 Provinciale Staten van Noord-Brabant. gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 9 november 1999; gelet op het advies van de commissie voor Economische Zaken en Arbeidsmarktbeleid van 25 november 1999; besluiten: 1. in te stemmen met de concept-samenwerkingsovereenkomst ETIN Adviseurs 2000 – 2003 die ten grondslag ligt aan de door ETIN Adviseurs in de komende 4 jaar te leveren producten in het kader van de publieke functie en Gedeputeerde Staten op te dragen deze overeenkomst aan te gaan. 2. het subsidievolume ten behoeve van het ETIN voor 2000 tot en met 2003 vast te stellen op de volgende bedragen: 2000: ƒ 1.070.450,-2001 t/m 2003: Basis is het subsidiebedrag van het jaar 2000 vermeerderd met de jaarlijks gebruikelijke loon- en prijsstijgingen die de provincie hanteert. 3. in te stemmen met de verschuiving van ƒ 280.546,-- van de begrotingspost subsidie ETIN naar een apart budget voor Sociaal Economisch Onderzoek, waardoor er voor de jaren 2000 t/m 2003 ieder jaar ƒ 280.546,-- beschikbaar is voor Sociaal Economisch Onderzoek. 4. Gedeputeerde Staten zijn krachtens delegatie bevoegd ter zake van de besluiten betreffende de verlening en/of vaststelling van subsidie, alsmede tot wijziging of intrekking daarvan. Hieronder begrepen het verlenen van voorschotten, de betaling van voorschotten en subsidiebedragen, betaling van subsidiebedragen in gedeelten, opschorting van de verplichting tot betaling van voorschotten of subsidiebedragen, terugvordering van onverschuldigd betaalde voorschotten en subsidiebedragen en alle overige ter zake van subsidiëring te nemen uitvoeringsbeslissingen, waaronder het beslissen op bezwaarschriften tegen subsidiebesluiten. ’s-Hertogenbosch, Provinciale Staten van Noord-Brabant, De griffier 317472486 De voorzitter 317472486 Advies Statencommissie 's-Hertogenbosch: zaaknummer: afdeling: bijlage(n): onderwerp: 78/99 C 25 november 1999 Voorgestelde behandeling: 646370 PS-vergadering: 17 december 1999 EBZ -- Samenwerkingsovereenkomst ETIN Adviseurs 2000-2003 Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De commissie van advies voor economische zaken en arbeidsmarktbeleid heeft in haar vergadering van 25 november jl. uw adviesaanvraag betreffende de samenwerkingsovereenkomst ETIN Adviseurs 2000-2003 behandeld. De fracties CDA, VVD, SP, SGPca en AOVca stemmen in met het door u ter advisering aangeboden voorstel en het ontwerp-besluit. De fracties van PvdA, GroenLinks en D66 stemmen in met de onderdelen 1,2 en 4 van het ontwerp-besluit. Ten aanzien van punt 3 van het ontwerp-besluit adviseren deze fracties de benoemde ƒ 280.546,- terug te laten vloeien naar de algemene middelen, waarna zij adviseren een separaat voorstel voor Sociaal Economisch Onderzoek voor te leggen. 317472486 De commissie voornoemd, De secretaris, De voorzitter, mw. drs. V.A.M. Drabbels. drs. J.J.G.M. Biskop.
