agendapunt H.03 Aan Verenigde Vergadering ZIENSWIJZE

agendapunt H.03
1064398
Aan Verenigde Vergadering
ZIENSWIJZE BEGROTING 2014 RBG
Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013
I.
In te stemmen met de begroting 2014 Regionale Belasting Groep met uitzondering van de
stelpost voor huisvesting, facilitair management e.d. van € 1,9 miljoen. Hierover kan pas
een oordeel worden gegeven nadat een definitieve keuze is gemaakt voor de nieuwe
huisvesting van de Regionale Belasting Groep;
II. De onder 1. vermelde zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de
Regionale Belasting Groep.
Besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013
Voorstel Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 04-06-2013
1. In te stemmen met de begroting 2014 Regionale Belasting Groep met uitzondering van de
stelpost voor huisvesting, facilitair management e.d. van € 1,9 miljoen. Hierover kan pas
een oordeel worden gegeven nadat een definitieve keuze is gemaakt voor de nieuwe
huisvesting van de Regionale Belasting Groep;
2. De verenigde vergadering te verzoeken de onder 1. vermelde zienswijze kenbaar te
maken aan het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep.
Advies Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 04-06-2013
Zienswijze Begroting 2014 RBG
1.
Probleemstelling – context
De begroting van de RBG wordt jaarlijks -vóór vaststelling door het algemeen bestuur van de
RBG- aan de deelnemers aangeboden om hun zienswijze over de begroting kenbaar te
maken.
Het dagelijks bestuur van de RBG vraagt aan de VV uiterlijk 26 mei 2013 een zienswijze
kenbaar te maken. Dit past niet in het reguliere vergaderschema van Delfland. Het college zal
daarom tijdig een eerste reactie geven aan de RBG. Aan de VV wordt verzocht deze reactie
door middel van een zienswijze te bekrachtigen.
2.
Beoogd effect
De zienswijze van Delfland over de begroting 2014 RBG kenbaar te maken door middel van:
- een eerste reactie door D&H op 14 mei 2013;
- een zienswijze door de VV op 20 juni 2013.
3.
Kernboodschap
Het college van D&H kan instemmen met de begroting 2014 RBG met uitzondering van de
stelpost voor huisvesting, facilitair management e.d. van € 1,9 miljoen. Hierover kan pas een
oordeel worden gegeven nadat een keuze is gemaakt voor de nieuwe huisvesting van de RBG.
Aan de VV zal worden gevraagd deze zienswijze kenbaar te maken
4.
Historie - eerdere besluitvorming
Op 31 mei 2012 (kenmerk 1006837) heeft de VV besloten geen zienswijze in te dienen over
de begroting 2013 van de RBG.
Op 28 februari 2013 (kenmerk 1049382) heeft de VV besloten geen zienswijze in te dienen
over de 1e begrotingswijziging 2013 van de RBG (begroting na toetreding gemeente Delft).
Wel heeft de VV bij die gelegenheid aangegeven een voorbehoud te willen maken bij de
meerjarenbegroting voor 2014 en verder, met name op het punt van de stijgende kosten voor
huisvesting.
5.
Regelgeving en Beleid
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 68 dat de algemene besturen van de
deelnemers in de gelegenheid gesteld moeten worden om hun zienswijze over de (wijziging
van de) begroting te geven.
In de artikelen 31 tot en met 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Belasting
Groep is dit nader uitgewerkt.
6.
Financiën
De nog nader te ramen bijdrage van Delfland zal worden opgenomen in de begroting voor
2014 en in de meerjarenraming (codering 100032/95, 50330, 431011, 2910/3010). De
omvang van deze bijdrage hangt af van het nog te nemen huisvestingsbesluit door de RBG.
Zonder de stijgende huisvestingskosten zou de bijdrage van Delfland voor 2014 binnen de
bestaande meerjarenraming passen voor het bedrag van € 6,5 mln.
Als de stijging van de huisvestingskosten door het huisvestingsbesluit wordt geëffectueerd,
zal de bijdrage van Delfland meestijgen tot een bedrag van € 7,5 mln. Daartegenover staat
een verlaging van de kosten van de huur van de Informaticalaan en de bijbehorende kosten
voor diensten (zie ook pt. 14).
7.
Duurzaamheid
N.v.t.
8.
Organisatorische en personele consequenties
N.v.t.
9.
OR/GO
N.v.t.
10.
Risico- en beheersmaatregelen
N.v.t.
11.
Communicatie (in- en extern)
N.v.t.
12.
Bekendmaking en vervolgprocedure
N.v.t.
13.
Bevoegd orgaan
D&H neemt in de bijeenkomst van 14 mei 2013 een voorlopig standpunt in over de
voorgelegde begroting 2014 RBG en maakt deze kenbaar bij de RBG. Dit voorstel voor de
zienswijze van Delfland wordt voorgelegd aan de VV voor behandeling in haar bijeenkomst
van 20 juni 2013.
De VV is het bevoegde orgaan voor het kenbaar maken van de zienswijze aan de RBG.
D&H-besluit:
1. In te stemmen met de begroting 2014 Regionale Belasting Groep met uitzondering
van de stelpost voor huisvesting, facilitair management e.d. van € 1,9 miljoen.
Hierover kan pas een oordeel worden gegeven nadat een definitieve keuze is gemaakt
voor de nieuwe huisvesting van de RBG;
2. De verenigde vergadering te verzoeken de onder I. vermelde zienswijze in te dienen
bij het dagelijks bestuur van de RBG.
3. De brief aan het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep inzake de
voorlopige zienswijze op de begroting 2014 RBG, ons kenmerk 1068127 vast te
stellen.
14.
Toelichting
De begroting voor 2014 van de RBG is inclusief de toetreding per 1 januari 2013 van de
gemeente Delft tot de RBG, maar exclusief de mogelijke toetreding van nieuwe deelnemers
(gemeente Vlaardingen) per 1 januari 2014.
Ten opzichte van de begrotingscijfers over 2013 (1e wijziging begroting RBG na toetreding
van de gemeente Delft) en het meerjarenperspectief vanaf 2014 wordt het volgende
opgemerkt:
De voorliggende begroting 2014 RBG is een nagenoeg integrale verwerking van de
jaarschijf 2014 van de meerjarenraming 2013-2017 behorende bij de 1e wijziging van de
begroting 2013 (behandeld in D&H van 19 februari 2013);
In de begroting 2014 RBG is de in de 1e wijziging van de begroting 2013 aangekondigde
stijging van de huisvestingskosten opgenomen, via een stelpost voor huisvesting, facilitair
management e.d. van € 1,9 mln;
2
Zonder de stijgende huisvestingskosten zou de bijdrage van Delfland voor 2014 binnen de
bestaande meerjarenraming 2013-2017 van Delfland passen, voor een bedrag van € 6,5
mln. Als gevolg van de stelpost voor huisvesting, facilitair management e.d. stijgt de
bijdrage echter tot een bedrag van € 7,5 mln. In de bestaande meerjarenraming van
Delfland is vanaf 2014 geen rekening gehouden met deze stijging;
De definitieve huisvestingskeuze moet nog worden gemaakt, waarbij diverse scenario’s op
dit moment open staan. Om die reden wordt voorgesteld er bij de RBG op aan te dringen
de opgenomen stelpost van € 1,9 miljoen te wijzigen in een p.m.-post. Deze post kan dan
op basis van een nog te onderbouwen bedrag voor huisvesting vanaf 2014 in een eerste
begrotingswijziging worden opgenomen. Over deze begrotingswijziging zal te zijner tijd
aan de VV van Delfland worden gevraagd hierover een zienswijze kenbaar te maken;
De VV maakt op dat moment zijn zienswijze kenbaar op basis van de dan gegeven
toename van de bijdrage van Delfland vanwege de definitieve huisvestingskosten, en de
daartegenover staande afname van de kosten vanwege de beëindiging van de huur van
de Informaticalaan en de bijbehorende dienstverlening.
De verwachting is dat per 1 januari 2014 de gemeente Vlaardingen zal toetreden tot de
RBG. Ook deze ontwikkeling zal zo mogelijk worden meegenomen in de
begrotingswijziging waarvop aan de VV van Delfland een zienswijze zal worden gevraagd.
In de informatieve VV van 5 september 2013 zal vanuit de RBG een toelichting worden
gegeven over de bedrijfsvoering en de kosten daarvan.
15.
Bijlagen
1. Begroting 2014 Regionale Belasting Groep.
2. Brief aan de RBG inzake de voorlopige zienswijze op de begroting 2014 RBG, ons kenmerk
1068127.
3
Zienswijze Begroting 2014 RBG
Kenmerk VV
Beleidsveld
:
:
1064398
Ondersteunend organisatie
Vergaderdatum
Agendapunt
:
:
20 juni 2013
H.03
De Verenigde Vergadering van Delfland,
op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 14 mei 2013, kenmerk 31927
gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering;
overwegende dat:
het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep aan de verenigde vergadering
vraagt uiterlijk 26 mei 2013 een zienswijze kenbaar te maken;
het reguliere vergaderschema van de verenigde vergadering niet toestaat vóór 26 mei
2013 op dit verzoek in te gaan ;
het college in verband hiermee een eerste reactie geeft aan het dagelijks bestuur van de
Regionale Belasting Groep;
de verenigde vergadering wordt verzocht deze reactie door middel van een zienswijze te
bekrachtigen,
Gelet op:
artikel 77 en artikel 84 van de Waterschapswet;
Besluit:
de volgende zienswijze op de begroting 2014 RBG aan het dagelijks bestuur van de Regionale
Belasting Groep kenbaar te maken:
In te stemmen met de begroting 2014 Regionale Belasting Groep met uitzondering van de
stelpost voor huisvesting, facilitair management e.d. van € 1,9 miljoen. Hierover kan pas een
oordeel worden gegeven nadat een definitieve keuze is gemaakt voor de nieuwe huisvesting
van de RBG;
Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 juni 2013,
De Verenigde Vergadering voornoemd,
de Secretaris,
de Voorzitter,
mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart
mr. M.A.P. van Haersma Buma