20 januari 2009 - OCMW Antwerpen

OCMWANTWERPEN
RAADSZITTING
OPENBARE ZITTING
Vergadering van dinsdag 20 januari 2009,
te 9 uur
Rondgedeeld op:
Aanwezig:
Stafdiensten Secretaris
Secretariaat
Ann Van Gorp
tel. 03 223 56 43
[email protected]
17.02.2009
Mevr. De Coninck, voorzitter ;
MM. Laenens, Lemmens, Aertbeliën, Neel, Mevr. Quackels, MM. Geeraerts,
De Vroey, Mevr. Luyckx, MM. Geldof, Van der Sande, Mevr. Pirquin,
MM. De Preter, Ver Eecke en Boonen, leden ;
M. De Bens, waarnemend secretaris.
Verslag
1.
AANDUIDING AFVAARDIGING OCMW VOOR ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF
Beslist wordt, met algemene stemmen der aanwezige leden, dat, in uitvoering van de
statuten van het Zorgbedrijf, de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf bestaat uit alle
leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
2
AANDUIDING AFVAARDIGING OCMW IN RAAD VAN BEHEER ZORGBEDRIJF
De Raad van Maatschappelijk welzijn heeft bij geheime stemming en in één enkele
stemronde volgende zes raadsleden aangewezen als beheerders van de Raad van
Beheer van het “Zorgbedrijf OCMW Antwerpen vereniging naar publiek recht”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
de heer BOONEN Hendrik, met 2 stemmen der aanwezige leden
mevrouw DE CONINCK Monica, met 3 stemmen der aanwezige leden
de heer LAENENS Marco, met 2 stemmen der aanwezige leden
de heer LEMMENS Luk, met 2 stemmen der aanwezige leden
mevrouw QUACKELS Linda, met 3 stemmen der aanwezige leden
de heer VAN DER SANDE Philippe, met 3 stemmen der aanwezige leden.
OPRICHTINGSVERGADERING ZORGBEDRIJF : AANSTELLING NOTARIS EN AGENDA
Kennisgenomen van de agenda voor de oprichtingsvergadering van het “Zorgbedrijf
OCMW Antwerpen, vereniging naar publiek recht”.
Beslist wordt om SLEDSENS Mark van de notarisassociatie Deckers, De Graeve,
Sledsens en Van den Bergh, kantoor houdende aan de Broederminstraat 9 te 2018
Antwerpen, aan te stellen voor de vaststelling van de authentieke oprichtingsakte van de
vereniging “Zorgbedrijf OCMW Antwerpen, vereniging naar publiek recht” evenals de
inrichting van de oprichtingsvergadering van het Zorgbedrijf .
Raadszitting – openbare zitting – van 20 januari 2009
-2-
4
HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF
De fractie Vlaams Belang heeft volgende opmerkingen :
-
Schrapping wordt gevraagd van paragraaf 2 pagina 4 onder de titel II.2
“Voorzitter en Secretaris” :
“Indien de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen de voorzitter van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen aanduidt als beheerder van de
Vereniging overeenkomstig de vigerende wetgeving van toepassing op de OCMW’s,
zal de Algemene Vergadering de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van Antwerpen voordragen in de akte van voordracht tot voorzitter van de Raad van
Beheer van de Vereniging”.
-
Wat betreft paragraaf 1 pagina 6 onder de titel II.3.4 “Wijze waarop de besluiten
van de Algemene Vergadering ter kennis worden gebracht, namelijk :
“De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd. Indien ten
minste drie afgevaardigden in de Algemene Vergadering daarom verzoeken, kunnen
tussenkomsten
Tijdens de Algemene Vergadering eveneens worden genotuleerd”
Wordt voorgesteld om sowieso te notuleren.
Beslist wordt, met 10 stemmen voor en 5 tegen der aanwezige leden, het
huishoudelijk reglement goed te keuren, als volgt :
INTERN REGLEMENT
ALGEMENE VERGADERING
ZORGBEDRIJF OCMW ANTWERPEN VERENIGING NAAR PUBLIEK RECHT, ONDERWORPEN
AAN DE WET VAN 8 JULI 1976 (DE “VERENIGING” GENOEMD)
De algemene vergadering van het Zorgbedrijf OCMW Antwerpen (hierna de “Algemene
Vergadering”) heeft volgende interne regels opgesteld inzake haar werking en organisatie:
I. Inleiding
Zorgbedrijf OCMW Antwerpen is een vereniging naar publiek recht, onderworpen aan de Wet
van 8 juli 1976, met maatschappelijke zetel te Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen,
die de rust- en verzorgingstehuizen, rustoordbedden, service flats, de organisatie van
dienstencentra, thuisdiensten, het aanbod van alle mogelijke ondersteunende en
faciliterende activiteiten, het beheer van jeugdinstellingen, een nursing home, de organisatie
van diensten inzake kortverblijf en dagverzorging enz. van het OCMW van Antwerpen
groepeert (hierna de “Vereniging” genoemd).
De Vereniging werd opgericht door het OCMW van Antwerpen, in uitvoering van het
bestuursakkoord van de stad Antwerpen 2007-2012, dat voorziet dat Antwerpen de
zorgcentra van het OCMW wil moderniseren, reorganiseren en verzelfstandigen, en dit
vanuit:
Raadszitting – openbare zitting – van 20 januari 2009
-3-
(i)
(ii)
een klantenperspectief gelet op de belangrijke uitdagingen voor de toekomst op het
vlak van het behoud van een kwalitatieve en eigentijdse dienstverlening op lange
termijn, alsmede op het vlak van het waarborgen van de blijvende erkenning van
bepaalde instellingen; en
een organisatieperspectief, met name een modernisering van het beheer,
management met de nodige dynamiek en slagvaardigheid hetgeen kan bereikt
worden door een modernisering en verzelfstandiging, en dit met de volgende
doelstellingen voor ogen: verbetering van het exploitatietekort, financiering van
toekomstige en noodzakelijke investeringen, en de personeelsproblematiek
(personeelsstatuut en schaarste van verpleegkundigen op de arbeidsmarkt).
Krachtens artikel 5 van haar statuten heeft de Vereniging dan ook tot doel:
“Het organiseren van activiteiten, van welke aard en onder welke vorm dan ook, die het
mogelijk maken om een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening en/of
huisvesting te verlenen aan kwetsbare en zorgbehoevende personen en/of gezinnen.
Hieronder wordt, onder meer, verstaan de inrichting, het beheer, de coördinatie, het
optimaliseren en de exploitatie van instellingen en diensten voor woon en zorg, opvang en
verzorging van bejaarden en van zorgbehoevende personen in het algemeen. Hiertoe zal de
Vereniging één of meer inrichtingen kunnen oprichten, beheren en exploiteren, de oprichting
van gelijkaardige diensten in de hand kunnen werken, de goede organisatie en de
samenwerking ervan kunnen bevorderen en coördineren en, in het algemeen, alle
initiatieven kunnen nemen of steunen die bejaarden en andere zorgbehoevende personen
ten goede komen.
De Vereniging kan activiteiten opstarten, zoals, onder meer zonder hiertoe beperkt te zijn,
het uitbaten van rust- en verzorgingstehuizen, rustoordbedden, serviceflats, het organiseren
van dienstencentra, thuisdiensten, het aanbieden van alle mogelijke ondersteunende en
faciliterende activiteiten, het beheren van jeugdinstellingen, een nursing home, de
organisatie van diensten inzake kortverblijf en dagverzorging enz.. Zij kan tevens
participeren in projecten die verband houden met de realisatie, de inrichting, het beheer, de
optimalisatie of de exploitatie van instellingen of diensten voor woon- en welzijnzorg en de
hiervoor vermelde activiteiten.
Zij kan alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, of
bijdragen tot, haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende
activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te
allen tijde zullen worden aangewend voor de verwezenlijking en ondersteuning van haar
publieke, niet-winstgevende doelstellingen. Zij kan haar medewerking verlenen en
deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt en deze steunen of daarvoor
middelen ter beschikking stellen. Zij kan alleen of met andere verenigingen, vzw’s en andere
rechtspersonen oprichten en erin participeren binnen het wettelijk kader dat op haar van
toepassing is. Zij kan tevens mandaten uitoefenen als lid, bestuurder, vereffenaar, enz. in
rechtspersonen waarin zij participeert of op andere wijze betrokken is.
De Vereniging moet haar doelstelling organiseren door aan elke zorgbehoevende die zich
aanmeldt de nodige kwalitatieve woon- en welzijnzorg tegen de beste kostprijs aan te
bieden, met respect voor zijn/haar ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.”
Raadszitting – openbare zitting – van 20 januari 2009
-4-
II. Algemene Vergadering
II.1. Samenstelling
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de deelgenoten.
Het OCMW Antwerpen wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door de
voltallige Raad voor maatschappelijk welzijn (ook genoemd de OCMW-raad) van het OCMW
Antwerpen. Met inbegrip van de voorzitter van het OCMW Antwerpen telt de Algemene
Vergadering derhalve vijftien afgevaardigden. Het mandaat van de afgevaardigden van het
OCMW Antwerpen neemt een einde bij de installatie van een nieuwe Raad voor
maatschappelijk welzijn, waarvan de leden dan de afgevaardigden van het OCMW Antwerpen
in de Algemene Vergadering van de Verenging zullen zijn. Bovendien kan het OCMW
Antwerpen steeds een afgevaardigde vervangen, per aangetekend schrijven te richten aan
de Voorzitter van de Vereniging.
In geval van toetreding van nieuwe deelgenoten tot de Vereniging zal het aantal
afgevaardigden van elke deelgenoot in de Algemene Vergadering worden vastgesteld door de
Algemene Vergadering met een bijzondere meerderheid van minstens ¾ van de ter zitting
aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden. Het aantal wordt bepaald in verhouding tot
ieders inbreng in de Vereniging.
De Algemene Vergadering mag eveneens bijgewoond worden, voor advies over bepaalde
punten, door andere personen, wier aanwezigheid bij beslissing van de Algemene
Vergadering bij gewone meerderheid genomen, als noodzakelijk of nuttig wordt geacht. Zij
mogen evenwel niet aanwezig zijn bij de beraadslaging en stemming zelf.
II.2. Voorzitter en secretaris
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer of,
bij verhindering van de voorzitter, door de ondervoorzitter, benoemd zoals voorzien in artikel
17 van de statuten.
Onder de door de Raad voor maatschappelijk welzijn verkozen beheerders wordt door de
raad van beheer van de Vereniging een voorzitter van de raad van beheer gekozen op basis
van een akte van voordracht uitgaande van de Algemene Vergadering.
Indien de Raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen de voorzitter van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen aanduidt als beheerder van de Vereniging
overeenkomstig de vigerende wetgeving van toepassing op de OCMW’s, zal de Algemene
Vergadering de voorzitter van de Raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen
voordragen in de akte van voordracht tot voorzitter van de raad van beheer van de
Vereniging.
Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de
Algemene Vergadering voorgezeten door het lid van de Algemene Vergadering dat door de
voorzitter wordt aangewezen. Bij gebrek aan zo een aanwijzing duidt de Algemene
Vergadering onder zijn leden een plaatsvervanger aan en wordt, zo nodig, in afwachting van
die aanduiding, het ambt van voorzitter waargenomen door de oudste afgevaardigde in
jaren.
Raadszitting – openbare zitting – van 20 januari 2009
-5-
De secretaris van het OCMW Antwerpen neemt het secretariaat van de Algemene
Vergadering waar en woont de Algemene Vergadering bij zonder stemrecht. De secretaris
kan deze opdracht, met toelating van de Algemene Vergadering, delegeren aan een
personeelslid van de Vereniging of van het OCMW Antwerpen. Indien de toelating niet kan
worden gegeven, duidt de Algemene Vergadering de secretaris aan.
II.3. Werking van de Algemene Vergadering
II.3.1 Wijze van vergadering
De Algemene Vergadering vergadert in principe halfjaarlijks en in het bijzonder in de loop
van het eerste semester van het kalenderjaar teneinde te beraadslagen over o.m. de
goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar (wat dient te gebeuren uiterlijk
op 1 mei van het volgende boekjaar) en van de begroting van het volgende boekjaar (wat
dient te gebeuren uiterlijk 31 december van het vorige boekjaar). De raad van beheer brengt
op de jaarlijkse Algemene Vergadering verslag uit over de werkzaamheden van de
Vereniging.
De Algemene Vergadering kan door de raad van beheer bijeengeroepen worden telkens dit
noodzakelijk blijkt. Zij dient tevens te worden bijeengeroepen indien een schriftelijk verzoek
daartoe wordt gericht aan de raad van beheer, ondertekend door minstens één derde der
afgevaardigden.
De Algemene Vergaderingen hebben plaats op de zetel van de Vereniging of op een door de
raad van beheer bepaalde plaats.
De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden gehouden met gesloten deuren.
Alle personen waarvan de aanwezigheid door de Algemene Vergadering als nuttig of
noodzakelijk wordt geacht, mogen, mits voorafgaande toelating van de Algemene
Vergadering gegeven bij gewoon meerderheidsbesluit, ten informatieve titel of met
raadgevende stem de vergadering of een deel daarvan bijwonen. Personen die aldus bij
specifiek besluit toelating krijgen om de Algemene Vergadering bij te wonen, mogen evenwel
niet aanwezig zijn bij de beraadslaging en stemming zelf.
Alle personen die de vergadering bijwonen, tekenen de aanwezigheidslijst en vermelden hun
hoedanigheid.
II.3.2 Wijze van bijeenroeping
De oproeping tot de Algemene Vergaderingen geschiedt schriftelijk via gewone brief of via email of fax-bericht, dewelke binnen de twee kalenderdagen wordt bevestigd bij gewone brief,
en dient ten minste 10 kalenderdagen voor de dag van de vergadering te worden verstuurd
naar alle afgevaardigden in de Algemene Vergadering van elke deelgenoot. De oproeping
vermeldt de plaats, de datum en het exacte tijdstip van de vergadering, alsook alle
agendapunten. Voormelde termijn kan in spoedeisende gevallen herleid worden tot vijf
kalenderdagen. Het spoedeisend karakter moet in dergelijk geval op gemotiveerde wijze
worden uiteengezet in de oproepingsbrief en door de Algemene Vergadering bij gewoon
meerderheidsbesluit worden erkend bij het begin van de vergadering. In voorkomend geval
moet de oproeping die via e-mail of fax-bericht werd verzonden, uiterlijk één kalenderdag na
de e-mail of het faxbericht worden bevestigd bij gewone brief.
Raadszitting – openbare zitting – van 20 januari 2009
-6-
De agenda wordt opgesteld door de raad van beheer. Alle voorstellen van agendapunt die
ondertekend worden uiterlijk twee kalenderdagen voorafgaand aan de dag van de
vergadering door ten minste één derde der afgevaardigden dienen aan de agenda te worden
toegevoegd. De oproepingsbrief wordt ondertekend door de voorzitter van de raad van
beheer of, bij verhindering van de voorzitter, door de ondervoorzitter of diens
plaatsvervanger.
II.3.3 Wijze van stemmen
Elke afgevaardigde van de deelgenoten beschikt over één stem in de Algemene Vergadering.
Hij kan zich krachtens een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
afgevaardigde van dezelfde deelgenoot. Een afgevaardigde kan slechts één andere
afgevaardigde vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als de meerderheid
van de afgevaardigden aanwezig is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt,
wordt binnen de maand (30 kalenderdagen) een nieuwe Algemene Vergadering
bijeengeroepen die geldig beslist over de punten die voor de tweede maal op de agenda
worden geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden.
De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen zonder rekening te houden met de blanco stemmen of onthoudingen, zonder
afbreuk te doen aan enige bijzondere meerderheid expliciet voorgeschreven hetzij in de
OCMW-wet, hetzij in de statuten of in het huishoudelijk reglement van de raad van beheer of
in onderhavig intern reglement van de Algemene Vergadering.
Er wordt mondeling gestemd, behalve wanneer het om personen gaat, in welk geval de leden
geheim stemmen.
Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter, of bij diens afwezigheid van de
persoon die in zijn plaats de vergadering voorzit, doorslaggevend.
Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen en de blanco of nietige stemmen.
Elke beslissing tot wijziging van de statuten, tot toelating van privaatrechterlijke
rechtspersonen als deelgenoot, tot verlenging van de duur van de Vereniging of tot vrijwillige
ontbinding van de Vereniging is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht zoals bepaald in
artikel 119 van de OCMW-wet.
Deze beslissingen, alsmede de beslissing tot de toelating van andere dan privaatrechterlijke
deelgenoten kunnen slechts worden genomen wanneer alle deelgenoten hiermee vooraf
instemmen. Bij een statutenwijziging is deze instemming slechts vereist voor de wijzigingen
die een verzwaring van de verplichtingen of de vermindering van de rechten van de
deelgenoten teweegbrengen. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten
indien de wijziging in de oproeping wordt vermeld en indien ten minste de helft van de
afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Een wijziging is enkel
aangenomen mits een bijzondere meerderheid van 2/3 de van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen wordt bereikt. Indien op de eerste vergadering minder dan de
helft van de afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
Raadszitting – openbare zitting – van 20 januari 2009
-7-
aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden en dit met de voormelde bijzondere
meerderheid.
Raadszitting – openbare zitting – van 20 januari 2009
-8-
Tot wijziging van onderhavig intern reglement kan slechts worden besloten indien de
wijziging in de oproeping wordt vermeld en indien ten minste de helft van de afgevaardigden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Een wijziging is enkel aangenomen
mits een bijzondere meerderheid van 2/3de van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen wordt bereikt. Indien op de eerste vergadering minder dan de helft van de
afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering
bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden en dit met de voormelde bijzondere
meerderheid.
II.3.4 Wijze waarop de besluiten van de Algemene Vergadering ter kennis worden
gebracht
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd. Indien ten minste drie
afgevaardigden in de Algemene Vergadering daarom verzoeken, kunnen tussenkomsten
tijdens de Algemene Vergadering eveneens worden genotuleerd.
De notulen worden, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, ingeschreven in een
daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Afschriften van, of uittreksels uit, de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
Een eensluidend verklaard afschrift van de notulen wordt door de secretaris toegestuurd aan
elke deelgenoot van de vereniging.
Het register met de notulen ligt op de zetel van de Vereniging ter inzage van de
afgevaardigden van de deelgenoten. Derde belanghebbenden kunnen aan de secretaris een
verzoek richten teneinde inzage te bekomen van de notulen.
De secretaris zorgt voor de door de wet voorgeschreven publicaties in het Belgisch
Staatsblad.
II.4. Bevoegdheden
De Algemene Vergadering beslist over de punten vermeld op de agenda. De Algemene
Vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan, behalve in
uitzonderlijke gevallen wanneer bijzondere omstandigheden een onmiddellijke beslissing
vergen over een punt dat niet op de agenda voorkwam. Dergelijke bijzondere
omstandigheden dienen in de notulen op gemotiveerde wijze te worden uiteengezet en
dienen door ten minste 2/3 van de aanwezige afgevaardigden te worden vastgesteld.
De Algemene Vergadering is, conform de bepalingen van de OCMW-wet en artikel 14 van de
statuten bevoegd voor:
-
-
het wijzigen van de statuten,
de toetreding van nieuwe deelgenoten en de uitsluiting van deelgenoten,
het bepalen van het aantal beheerders, het benoemen van de nietstemgerechtigde beheerders en het afzetten van de beheerders en het bepalen
van hun bezoldiging, indien een bezoldiging wordt toegekend,
het goedkeuren van de rekeningen en van het jaarverslag, en het verlenen, bij
afzonderlijke stemming, van kwijting aan de beheerders,
Raadszitting – openbare zitting – van 20 januari 2009
-9-
-
het goedkeuren van de begroting en het jaarplan,
Raadszitting – openbare zitting – van 20 januari 2009
- 10 -
-
-
het aanduiden van de bedrijfsrevisor en het bepalen van diens vergoeding,
het goedkeuren en wijzigen van het beleidsplan, inclusief het zorgstrategisch
plan alsook het oprichten of opheffen van enige dienstentak,
het ontbinden van de Vereniging, het aanstellen van één of meerdere
vereffenaars en het bepalen van hun bevoegdheden en het bepalen van de
bestemming van het netto-actief in geval van ontbinding van de Vereniging,
het verlengen van de duur van de Vereniging,
alle materies waarin de wet of de statuten een beslissing van de Algemene
Vergadering vereisen.
Voor de bevoegdheden, haar uitdrukkelijk toegekend door de OCMW-wet en door de
statuten, beraadslaagt de Algemene Vergadering na advies van de raad van beheer.
De Algemene Vergadering kan aan de afgevaardigden in de Algemene Vergadering en aan de
leden van de raad van beheer vergoedingen en presentiegelden toekennen.
Een beslissing over de oprichting van projecten en diensten betreffende de hulpverlenings- of
ondersteunende activiteiten vergt de voorafgaande goedkeuring van de Raad voor
maatschappelijk welzijn van iedere deelgenoot.
*
*
*
Algemene Vergadering
Goedgekeurd op [28 januari 2009]
Marc De Bens,
Monica De Coninck,
Waarnemend secretaris
Voorzitter