Aan de Raad - Gemeente Grave

Gemeente Grave
Raadsvergadering
: 14 november 2006
Portefeuillehouder
Agendapunt
: G.J. Bos
: Vaststellen jaarrekeningen Gemeenschappelijke Regelingen
Afdeling
: Bedrijfsvoering
Behandelend ambtenaar : J.P. de Vries
Onderwerp
: Jaarrekening Gemeenschappelijke Regelingen
Aan de Raad,
Samenvatting.
In dit voorjaar zijn we begonnen met het meer reguleren van de kadernota's, de begrotingen en de
jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. Deze producten worden beoordeeld door 1 of 2
gemeenten de zogenoemde adoptiegemeenten. Zij stellen een advies op, dat aan de andere
deelnemende gemeenten verstrekt wordt. Deze kan hier gebruik van maken, maar dat hoeft niet. In de
praktijk ligt er echter een gedegen advies van de adoptie-gemeente.
De jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen zijn in het voorjaar uitgekomen. In dit
raadsvoorstel wordt u geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden van de
gemeenschappelijke regelingen over het begrotingsjaar 2005. De jaarrekening geeft de
eindverantwoording weer.
De resultaten van de GR's worden afhankelijk van de interne regelementen op een bepaalde manier
verwerkt. Mogelijkheden zijn terugbetaling (bij winst), een extra nabetaling (bij verlies), toevoeging ten
bate van de reserves (bij winst) of een ten laste brengen van de reserves (bij verlies). Ook tussenvormen
zijn mogelijk.
Voor de jaarrekeningen van 2005 zijn we laat. In feite te laat, omdat de besturen van de
gemeenschappelijke regelingen de jaarrekeningen al hebben vastgesteld. De reden is, dat vele
gemeenschappelijke regelingen de jaarrekening vrij laat hebben opgeleverd en daardoor konden de
adviezen niet op tijd worden opgesteld. Een andere reden is het capaciteitsgebrek bij de interne
organisatie binnen het cluster FBB.
Waarom naar de Raad?
Wat is de aanleiding tot het voorstel:
Op initiatief van de gemeente Oss is de procedure met betrekking tot de begrotingen van de
Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s) gewijzigd. De reden hiervoor is, dat de begrotingen van de GR’s
pas laat voor de deelnemende gemeenten beschikbaar waren. Zij konden daarom niet in de
gemeentelijke begrotingen meegenomen worden. In onze gemeentelijke begroting werd altijd een
voorbehoud gemaakt voor de GR’s. Dit werd al jaren als ongewenst beschouwd.
Het initiatief houdt in, dat de deelnemende GR’s aan het begin van het jaar een kadernota maken, die
inzicht geeft in de meerjarenontwikkeling en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties van de
desbetreffende GR. Deze kadernota wordt kritisch beoordeeld door 1 of 2 gemeenten. Zij stellen een
advies op voor de overige deelnemende gemeenten. Het is de bedoeling, dat deze het advies integraal
overnemen. Uiteraard kan de deelnemende gemeente dit advies aanpassen, maar dit is niet gewenst.
Deze beoordeling van de kadernota van de deelnemende GR’s door 1 of 2 gemeenten wordt de
adoptieregeling genoemd. Grave is adoptiegemeente voor Welstandszorg Noord-Brabant.
Dezelfde regeling wordt ook toegepast op je jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.
De voor de gemeente Grave van belang zijnde deelnemende GR’s zijn:
 GGD Hart voor Brabant
 Hulpverleningsdienst Brabant Noord
 Gemeenschappelijk Meldcentrum
 Integrale Bedrijven Noordoost Brabant (IBN)
 Welstandszorg Noord Brabant
 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
 Kleinschalig Collectief Vervoer
 Regionaal Milieu Bedrijf (RMB)
Wat wordt er van de raad verlangd?
Vaststelling van de adviezen van de beoordelaars van de jarrekeningen van de deelnemende gemeenten
en zodoende akkoord gaan met de financiële gevolgen.
Doelstelling en beoogd meetbaar effect.
Wat willen we bereiken?
Het effectief en efficiënt omgaan met de (financiële) gevolgen uit de ontwikkelingen van de deelnemende
GR’s.
Dit houdt in dat er op tijd ingesprongen kan worden op ontwikkelingen en u als raad sneller wordt
geïnformeerd.
Hoe is het effect meetbaar?
De financiële gevolgen worden opgenomen in de begroting van 2006. Via een begrotingswijziging worden
deze geëffectueerd.
Argumenten en alternatieven.
Waarom moet besloten worden zoals wordt voorgesteld?
Het is een effectieve en efficiënte wijze van omgaan met ontwikkelingen in GR’s.
Wat zijn de voordelen en nadelen?
Voordelen: effectief, efficiënt, eerder op de hoogte zijn van ontwikkelingen en geen verrassingen achteraf.
Nadeel: de periode tussen gemeentelijke begroting en de kadernota van de GR’s is vrij groot. Tussentijds
kunnen er zich ook nog ontwikkelingen in de GR’s voordoen.
Zijn er andere opties mogelijk:
Alleen het op de oude manier doorgaan. De voordelen genoemd bij de vorige vraag zijn de nadelen van
het op de oude wijze doorgaan.
Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Op welke wijze zal het besluit tot uitvoering worden gebracht?
Indien u de adviezen goedkeurt, zullen deze opgenomen worden in de programmabegroting 2006 via een
begrotingswijziging.
Wat gaan we daarvoor doen?
Beoordelen van de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.
Is evaluatie achteraf nodig of wenselijk?
De jaarrekening is de evaluatie van begrotingsjaar 2005 per gemeenschappelijke regeling.
Is tussentijds evaluatie nodig? Zo ja, op welke termijn.
Evaluatie tussentijds is niet nodig.
Wat zijn bij de evaluatie de aandachtspunten?
Belangrijk is om te beoordelen of de opgestelde jaarrekeningen overeenkomen met wat was beloofd in de
begroting over 2005.
Kosten, baten en dekking.
Wat gaat het kosten?:
Hieronder vindt u een overzicht van ontwikkeling van de bijdragen per inwoner en de daaruit
voortvloeiende bijdragen aan de GR’s.
Bijdrage per inwoner
GGD Hart voor Brabant
Hulpverleningsdienst Brabant Noord (HVD)
Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)
Integrale Bedrijven Noordoost Brabant (IBN)
Welstandszorg Noord Brabant
Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
Kleinschalig Collectief Vervoer.
RMB type 1
RMB bestuurscommissie afvalinzameling LvC
en Boekel
2006
15,07
6,22
2,05
0,43
0,51
3,58
8,86
1,66
2007
14,91
7,09
2,01
0,44
0,51
3,65
13,37
1,69
2008
15,21
7,23
2,06
0,45
0,51
3,73
13,90
1,72
2009
15,51
7,38
2,07
0,46
0,51
3,80
14,46
1,76
2010
15,82
7,53
2,07
0,46
0,51
3,88
14,46
1,79
40,76
41,78
42,82
43,89
44,99
2007
190.848
90.752
25.728
5.632
6.528
46.779
171.136
21.652
2008
194.665
92.544
26.368
5.760
6.528
47.715
177.920
22.063
2009
198.558
94.464
26.496
5.888
6.528
48.669
185.088
22.482
2010
202.529
96.384
26.496
5.888
6.528
49.642
185.088
22.909
Bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen
Aantal inwoners gemeente Grave:
12.800
GGD Hart voor Brabant
Hulpverleningsdienst Brabant Noord (HVD)
Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)
Integrale Bedrijven Noordoost Brabant (IBN)
Welstandszorg Noord Brabant
Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
Kleinschalig Collectief Vervoer.
RMB type 1
RMB bestuurscommissie afvalinzameling LvC
en Boekel
2006
192.896
79.616
26.240
5.504
6.528
45.862
113.408
21.248
521.728
534.771
548.140
561.844
575.890
1.013.030 1.093.826 1.121.703 1.150.017 1.171.355
In de meerjarenraming 2007-2010 van de uitkering uit het gemeentefonds rekening gehouden met een loonen prijsmutatie van 2%.
Wat zijn de opbrengsten?
Er zijn geen opbrengsten.
Hoe worden de kosten gedekt?
De kosten worden opgenomen in de programmabegroting 2007 en de meerjarenramingen. Dekking vindt
plaats via de algemene dienst.
De adviezen per Gemeenschappelijke Regeling
Hieronder worden in het kort de adviezen vermeld. De achtergronden van de adviezen vindt u terug in
bijlage 1. Het verdient aanbeveling om deze bijlage grondig door te nemen, omdat hierin veelal ook de
toekomstige ontwikkelingen geschetst worden. Ook worden hier de achtergronden vermeld voor de
hieronder staand adviezen.
GGD Hart voor Brabant
De adoptiegemeente adviseert u het volgende:
1. De stand van zaken met betrekking tot de herijking Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voor het
moment voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten 2007 maar daarbij zowel voor de voorgenomen
begrotingswijziging 2006 van de Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) (het bedrag van € 1,65 wordt
gerestitueerd en een bedrag van € 1,40 wordt in rekening gebracht) als voor de inwonerbijdrage
RAV 2007 aan te tekenen dat de GGD een nieuw voorstel zal moeten doen met als uitgangspunt dat
de totale inwonerbijdrage RAV (incl. inwonerbijdrage RAV Brabant Midden West Noord) voor het
gehele gebied in het kader van de publieke borging maximaal de huidige inwonerbijdrage RAV zal
zijn. Voor de regio Brabant Noordoost is dat bedrag in 2005 € 1,64 per inwoner, waarvan € 1,31 als
garantstelling.
Daarbij wordt de GGD ook gevraagd een onderbouwd voorstel te geven in het kader van de publieke
borging noodzakelijke bestuurskosten van € 0,38 per inwoner. Bij dit nieuwe en onderbouwde voorstel
moet de GGD mogelijke dekking vanuit reserves betrekken;
3. Op te merken dat de kadernota weliswaar aansluit op het herijkingstraject, maar dat de GGD voor de
uitwerking van het voorstel voor jeugdpsychologie en logopedie uit moet gaan van een aanvullend
aanbod per gemeente en dus niet moeten streven naar een voor alle gemeenten gelijke ‘plustaak’.
Ook over medische milieukunde zal nog nadere besluitvorming moeten plaatsvinden.
Hulpverleningsdienst Brabant Noord (HVD) en Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)
De adoptiegemeente adviseert u het volgende:
Instemmen met de voorliggende beleidsmatige en financiële kaders van HVD en GMC onder voorwaarde
dat met betrekking tot de daadwerkelijke invulling van de formatie-uitbreiding met 4 fte:
1. In verband met het tijdelijke karakter van de werkzaamheden van implementatie van het
kabinetsstandpunt over de veiligheidsregio’s de voorziene uitbreiding van de formatie met een
deskundigheidsmedewerker bestuursondersteuning (1 fte) op tijdelijke basis wordt ingevuld;
2. Met het oog op de toekomstige samenwerking met de politie de functie van de senior medewerker
voorlichting en communicatie (0,5 fte) ook op tijdelijke basis wordt ingevuld.
Integrale Bedrijven Noordoost Brabant (IBN)
De adoptiegemeente adviseert u het volgende:
1. In te stemmen met de beschreven beleidskaders voor 2007, maar daarbij als voorwaarden stellen dat
indien er halverwege 2006 aanpassingen gedaan moeten worden (voor het jaar 2007) deze
aanpassingen eerst voorgelegd moeten worden aan de deelnemende gemeenten.
2. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten 2007, maar daarbij aantekenen dat de
inwonersbijdrage 2008 en 2009 vastgesteld zullen worden in de jaarbegroting 2008 en 2009.
Welstandszorg Noord Brabant
De adoptiegemeente adviseert u het volgende:
Instemmen met de kadernota 2007 van Welstandszorg Noord-Brabant met daarin opgenomen
uitgangspunten en kaders voor begroting 2007 met daarbij de volgende opmerkingen en aanbevelingen
voor het bestuur van Welstandszorg Noord-Brabant:
 Het advies om in het organisatieonderzoek het logistieke proces van commissievergaderingen te
betrekken om de negatieve trend van toename benodigde tijd per behandeling van een aanvraag te
doorbreken. Overwogen zou bijvoorbeeld kunnen worden aanvullende criteria te stellen aan inspraak
en toelichting op plannen, door bijvoorbeeld het hanteren van een maximale inspreektijd per
aanvraag.
 In de vergadering van het AB van 1 juli 2004 is het minimum van de algemene reserve vastgesteld
op € 158.000 en het maximum op € 315.000. Na verwerking van resultaatbestemming jaarrekening
2004 is het maximum van de algemene reserve bereikt. Het restant is naar rato inwoners aan de
deelnemende gemeenten teruggestort. Een beleidslijn voor vorming en aanwending van de
algemene reserve, het vormen van een buffer voor opvangen van negatieve exploitatiesaldi, is
reeds vastgesteld. De grondslagen voor de te volgen beleidslijn voor aanwending van een
batig saldo zijn echter niet altijd even duidelijk (zie notulen vergadering AB 30-6-2005). Gezien de
ontwikkelingen en het organisatieonderzoek is het aan te bevelen ook hiervoor beleid vast te stellen.
Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
De adoptiegemeente adviseert u het volgende:
1. In te stemmen met bijgevoegde notitie.
2. Het BHIC verzoeken de kadernota, begroting en jaarrekening voortaan tijdig toe te sturen.
Kleinschalig Collectief Vervoer
Het advies van de adoptiegemeente is:
Instemmen met de kadernota “Kaders Productbegroting 2007 KCV Brabant-Noordoost”, rekening
houdend met onderstaande opmerkingen:
 Akkoord gaan met een eenmalige aanpassing van het tarief naar € 1,55 per zone om gelijkheid te
krijgen met de overige regio’s in Brabant
 Adviseren om de personeelsuitbreiding van 24 uur te dekken uit de normale post beheerskosten.
Van belang voor de gemeente Grave is echter het gebruik door Gravenaren van dit vervoer. Opvallend is
de enorme kostenstijging voor de gemeente Grave. Deze kostenstijging is in 2006 ook al doorgevoerd,
maar dit jaar worden wij hiervoor nog gecompenseerd. Vanaf 2007 zullen wij echter de gehele
kostenstijging moeten betalen. De oorzaak van deze stijging is vooral gelegen in het feit, dat door
inwoners van de gemeente Grave meer gebruik wordt gemaakt van deze voorziening.
Gezien de kostenstijging wordt door ons een onderzoek ingesteld naar deze stijging en hoe we hier mee
om moeten gaan.
Ons advies:
- akkoord gaan met de hierboven genoemde adviezen van de adoptiegemeente;
- dit jaar een onderzoek naar deze kostenstijging instellen en op basis hiervan
maatregelen nemen. U wordt hier separaat over geïnformeerd.
Regionaal Milieu Bedrijf (RMB) type 1
De kadernota van het RMB wordt in twee delen gedeeld. In de eerste plaats de afname van type-1 taken.
De adoptiegemeente geeft het volgende advies:
Het college staat achter de voorgestelde begrotingsuitgangspunten en adviseert u om de
begrotingsuitgangspunten voor kennisgeving aan te nemen.
Regionaal Milieu Bedrijf (RMB) bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Voor dit onderdeel van de kadernota is geen advies van een adoptiegemeente. In de kadernota van het
RMB staat in hoofdstuk 4 dit onderdeel vermeld. Wij willen u hiernaar verwijzen.
Omdat er geen advies is van de adoptiegemeente, hebben wij zelfstandig een advies opgesteld.
In de kadernota geeft het RMB aan dat de kosten zullen stijgen als gevolg van:
1.
2.
3.
4.
Nieuw beleid: verruimde openstelling van de
milieustraat in Haps per 21 oktober 2005
(begrotingswijziging 2006 reeds vastgesteld door DB
op 17-02-2006).
Bestaand beleid: gemiddelde kostenstijging van 2,5%
voor de lasten van het inzamelen en verwerken van
afval.
Bestaand beleid incidenteel: externe begeleiding
aanbesteding nieuwe contracten
Bestaand beleid: vervallen bijdrage bruin- en witgoed
Totale kosten
€ 65.000
Kosten Grave
€ 8.240
€ 30.000
€ 3.804
€ 50.000
€ 6.338
In de kadernota van het RMB is niet aangegeven of deze kosten binnen de eigen budgetten kunnen
worden gedekt. De gemiddelde kostenstijging van 2,5% is hoog te noemen.
In de afspraken met de GR’s is ook afgesproken, dat er een meerjarenraming aanwezig moet zijn. In de
kadernota van het RMB ontbreekt deze. Ook is niet aangegeven wat de financiële consequenties per
gemeente zijn.
Het advies is:
1. Niet akkoord gaan met de voorgestelde kostenstijgingen.
2. Het RMB verzoeken in eerste instantie intern dekking te zoeken voor de kostenstijgingen.
3. Het RMB verzoeken een onderbouwing te geven van de gemiddelde kostenstijging van 2,5%.
4. Het RMB verzoeken om een meerjarenraming aan te leveren.
Informatie
Bijlagen:
De integrale adviezen over de kadernota’s van de deelnemende GR’s
Stukken ter inzage:
1.
2.
De kadernota’s van de GR’s
De integrale adviezen over de kadernota’s van de deelnemende GR’s
Grave, 14 maart 2006
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRAVE;
De secretaris,
Mr. W. van de Giessen
De burgemeester,
W.J.G. Delissen-van Tongerlo
Onderwerp: Vaststellen adviezen over de kadernota’s van de hieronder genoemde
Gemeenschappelijke Regelingen
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 14 maart 2006
BESLUIT:
1. Vaststellen van de hier bovenstaande adviezen van de adoptiegemeentes van:
 GGD Hart voor Brabant
 Hulpverleningsdienst Brabant Noord
 Gemeenschappelijk Meldcentrum
 Integrale Bedrijven Noordoost Brabant (IBN)
 Welstandszorg Noord Brabant
 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
 Regionaal Milieu Bedrijf (RMB) type 1
2. Vaststellen van de door ons gewijzigde adviezen van de adoptiegemeentes van:
 Kleinschalig Collectief Vervoer
 Regionaal Milieu Bedrijf (RMB) bestuurscommissie afvalinzameling Land van
Cuijk en Boekel
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 28 maart 2006
De raad voornoemd,
de griffier
J.A.M. Roelofs
de voorzitter,
W.J.G. Delissen-van Tongerlo