4 juli 2016 concept verslag - Veiligheidsregio Kennemerland

Conceptverslag van het Algemeen Bestuur van maandag 4 juli 2016
Aanwezig
dhr. Th.L.N. Weterings (Haarlemmermeer), waarnemend voorzitter
dhr. P.J. Heiliegers (Haarlemmerliede&Spaarnwoude)
mevr. A.E.H. Baltus (Heemskerk)
mevr. M.J.C. Heeremans (Heemstede)
mw. F.C. Dales (Velsen)
mevr. W. Verkleij (Uitgeest)
dhr. N. Meijer (Zandvoort)
Mede aanwezig
dhr. A.F.M. Schippers (secretaris)
dhr. J. Scholten (coördinerend gemeentesecretaris)
mevr. M.F. Kreuk (bestuurlijk adviseur, verslag)
dhr. J. Pieterse (controller)
Afwezig
dhr. B.B. Schneiders (Haarlem, tevens wnd.bm. Bloemendaal)
dhr. F. Ossel (wnd.bm. Beverwijk)
1. Opening en mededelingen
De heer Weterings meldt dat hij bericht van verhindering heeft ontvangen van de heren
Schneiders en Ossel.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Vaststellen concept-verslag vergadering 8 april 2016
Het AB besluit:
 Het verslag conform vast te stellen.
4. Vaststelling reactie zienswijzen jaarverslag 2015 en begroting 2017
Mevrouw Kreuk deelt mee dat de raad van Bloemendaal uiteindelijk geen bijzondere
opmerkingen heeft gemaakt bij het jaarverslag en de begroting. Het Algemeen bestuur stemt in
met het verzoek van mevrouw Heeremans om ook een korte reactie te geven op het feit dat
Heemstede, in tegenstelling tot eerdere jaren, geen noodzaak heeft gezien bijzondere
opmerkingen te maken. Dit kan worden gezien als een bevestiging dat de VRK de door de raad
van Heemstede gevraagde richting is ingeslagen waar het gaat om verbetering van de
informatiewaarde van de jaarstukken. Tevens stemt het Algemeen Bestuur in met het verzoek
van de heer Meijer om de reactie te wijzigen op de zienswijze van Zandvoort inzake het
ambulancevervoer. Uit de reactie zou moeten blijken dat het bestuur een rittijdoverschrijding
van 10% ook opvallend aan de hoge kant vindt. De heer Dales en mevrouw Baltus melden dat
de genoemde zienswijze in de notitie voor hun gemeente definitief is.
Het AB besluit
in te stemmen met reactie op de zienswijzen bij jaarverslag en begroting, met inbegrip van
de besproken wijzigingen
5. Vaststellen jaarverslag 2015
De heer Heiliegers complimenteert de organisatie met hetgeen in 2015 tot stand is gebracht en
het positieve rekeningresultaat. Het Algemeen Bestuur sluit zich hierbij aan.
317558973
Pagina: 1 van 5
Het AB besluit
1. Het concept-jaarverslag 2015 vast te stellen, gehoord de zienswijzen van de gemeenten.
2. Het rekeningsaldo als volgt te bestemmen:
a. het positieve resultaat Ambulancezorg en MKA van € 15.799 toe te voegen aan de
Algemene Reserve
b. een bestemmingsreserve ad € 200.000; te vormen voor de structurele
tariefsverlaging van de GGD in een stapsgewijze vierjaarstermijn
c. het budget ad € 246.000 voor de implementatie van het nieuwe werken in 2015
over te hevelen naar 2016
d. het na bovengenoemde mutaties overblijvende rekeningresultaat ad € 575.402
terug te geven aan de regiogemeenten, verdeeld op basis van de bekostiging door
de gemeenten op basis van de lokale bestuursafspraken (75%) en op basis van het
inwoneraantal (25%)
3. Akkoord te gaan met de in de jaarrekening 2015 getroffen aanvullende voorziening van
€ 134.000 uit het tijdelijk voordelige exploitatieverschil huisvesting ten behoeve van de
verbouwing Zijlweg;
4. Een bedrag van € 4.874.529 aan restantkredieten over te hevelen naar 2016 conform
specificatie bijlage 4 van het Jaarverslag.
6. Verslag programmabegroting 2017
Het AB besluit
1. De Programmabegroting 2017 vast te stellen, gehoord de zienswijzen van de
gemeenten.
2. In te stemmen met de
a. in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2017 van het meerjareninvesteringsplan 2017 – 2020 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren
(zie paragraaf 4.6 programmabegroting)
b. de afschrijvingstabel (zie paragraaf 4.7 programmabegroting) opnieuw vast te
stellen
c. de directie VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende
leningen in 2017 tot maximaal € 4,3 miljoen.
7. Vaststelling begrotingswijzigingen bij 1e berap 2016
Het AB besluit
1. Kennis te nemen van de door het DB vastgestelde eerste bestuursrapportage 2016
2. Te besluiten tot de volgende begrotingswijzigingen:
a. Bijstellen van het begrotingssaldo 2016 tot € 437.000 als gevolg van:
 actualisering die die bij de opmaak van de programmabegroting 2017 heeft
plaatsgevonden
 de nominale ontwikkeling
 de meerkosten vrijwilligers en de andere financiering Speciaal Onderwijs
b. Het treffen van een voorziening voor het Individueel Keuzebudget ad € 1.295.000
ten laste van de algemene reserve
c. Aanpassen van de jaarschijf kredieten 2016 en het voteren van drie
vervangingskredieten:
 Medische koelkasten
 Inventaris Snel inzetbaar voertuig Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
 Testapparatuur centrale ademluchtwerkplaats
d. Onttrekking aan bestemmingsreserve controlesystematiek brandweer voor een
bedrag van € 25.000.
e. Aanwending uit de voorziening Amstelland en Meerlanden voor de verbouwing
Dussenstraat (JGZ-locatie) van een bedrag tot een bedrag van € 120.000.
317558973
Pagina: 2 van 5
8. Kredietaanvraag verbouwing meldkamer
De heer Weterings informeert het bestuur dat het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland positief heeft besloten over de verbouwing van de meldkamer. Mocht die
verbouwing er toch niet spoedig kunnen komen, dan staat de VrZW een snelle integratie van de
twee brandweermeldkamers van Kennemerland en Zaanstreek/Waterland voor.
De heer Weterings laat verder een brief uitdelen van het ministerie van V&J waaruit duidelijk
wordt dat het ministerie geen andere kosten voor zijn rekening neemt dan waarover al landelijk
toezeggingen zijn gedaan. Wel wordt onder andere bevestigd dat de keuze voor de locatie van
Haarlem een definitieve is. Gezien de inhoud van de brief wordt het opnemen van het
voorgestelde besluitpunt onder a. niet zinnig geacht. De wenselijkheid om toch spoedig te
komen tot de gezamenlijke meldkamer wordt nog steeds gezien. Het bestuur is van mening dat
op dit moment sprake is van een beheersbaar geheel aan risico’s, waardoor het
voorwaardelijke besluit toch verantwoord genomen kan worden.
Daarbij gelden dan als extra voorwaarden dat het te realiseren besparingspotentieel en
eventueel resterende projectmiddelen moeten dienen voor de dekking van risico’s. Tevens dient
als voorwaarde voor uiteindelijke gunning van een opdracht door de directie te gelden, dat het
samenvoegingsplan bestuurlijk moet zijn geaccordeerd. In dit samenvoegingsplan moet meer
definitief inzicht worden gegeven in het geheel aan risico’s rond de verbouwing.
Wat betreft het financiële risico voor de VRK wordt geconstateerd dat er landelijk een verdeling
is gemaakt van de kosten, waarbij de brandweer aan de lat staat voor 21%. Dat moet ook het
uitgangspunt zijn voor de verdeling van kosten en risico’s in het kader van de verbouwing van
de meldkamer. Het aandeel van 21% van de veiligheidsregio’s wordt gedeeld door de drie
betrokken regio’s. De exacte verdeling van dit aandeel tussen de drie betrokken regio’s moet
nog wel vastgesteld worden.
De heer Pieterse informeert het bestuur dat naar verwachting van de projectmiddelen van 1,1
miljoen euro niet veel zal overblijven, gezien de nu ambtelijk geïnventariseerde projectkosten.
Het Algemeen Bestuur heeft graag inzicht in het uiteindelijke projectplan, en spreekt uit dat het
landelijk beschikbaar gestelde bedrag van 1,1 miljoen euro normstellend is.
De heer Dales memoreert dat de heer Ossel hem heeft meegegeven dat hij graag zou zien dat
de organisatie eerst het advies van de Commissie Bedrijfsvoering bij dit voorstel betrekt,
voordat het bestuur definitief over het voorstel besluit.
De heer Schippers zegt toe na te gaan waarom de Commissie Bedrijfsvoering niet betrokken is
geweest.
Verder stemt het Algemeen Bestuur in met het verzoek van de heer Dales om het onderwerp
regulier op de agenda van de BCOV te behandelen.
De heer Weterings zegt toe het bestuur zo spoedig mogelijk inzicht te geven in het nieuw
geformuleerde besluit. Het Algemeen Bestuur geeft daarbij aan dat het de voorzitter en de
portefeuillehouder meldkamer de ruimte hebben om zo nodig tot ondergeschikte
herformuleringen van het besluit te komen, als dat dienstig is in het overleg met de partners.
Het AB besluit:
1. Een krediet beschikbaar te stellen voor het doen van een investering van maximaal
€ 6,1 miljoen (inclusief btw) voor de verbouwing van het MICK-gebouw t.b.v. de
realisatie van de nieuwe meldkamer LMO Noord-Holland onder de opschortende
voorwaarden dat:
a. er uit gesprekken tussen ministerie van VWS, AZN en Zorgverzekeraars Nederland
een landelijke oplossing is gekomen voor de mate waarin de zorgverzekeraars
gaan bijdragen aan de kosten van de transitie naar de nieuwe meldkamer en
hierover schriftelijk bericht is ontvangen.
b. de KMar de eventuele investeringen t.b.v. het realiseren van de aanvullende
veiligheidseisen, ad € 300.000, voor haar rekening neemt.
c. eventuele aanvullende eisen vanuit de Politie en/of de KMar vanuit
veiligheidsoverwegingen worden gedragen door de Politie resp. de KMar.
317558973
Pagina: 3 van 5
2.
3.
4.
5.
d. toekomstige rentewijzigingen m.b.t. de financiering bij de VRK van de LMO-locatie
worden doorvertaald in de huur naar de LMO (voorwaarde huurcontract)
e. afboeking van een deel van de bestaande boekwaarde van het MICK-gebouw als
gevolg van kapitaalvernietiging doordat nog niet afgeschreven inventaris en
installaties bij de verbouw vroegtijdig worden vervangen, worden gedekt uit het
landelijk frictiekostenbudget van V&J of door de deelnemende partijen gezamenlijk
gedragen worden.
f. De deelnemende partners instemmen met de verdeling van de resterende
financiële risico’s conform de verdeelslsleutel Politie:54,5%; Witte kolom 22,5%;
Veiligheidsregio’s (brandweer): 21%; KMar 2%, en er tevens mee instemmen dat
het besparingspotentieel en eventueel resterende projectmiddelen worden
aangewend voor afdekking van risico’s.
Als dekking voor het krediet uit beslispunt 1 aan te wijzen de te realiseren
huuropbrengsten LMO.
Een krediet beschikbaar te stellen van € 805.000 ten behoeve van de tijdelijke
huisvesting van de meldkamer onder de opschortende voorwaarde dat deze kosten in
principe worden gedekt door het ministerie van V&J dan wel door de deelnemende
partijen conform de verdeelsleutel zoals opgenomen bij besluit 1f.
De begroting 2016 te wijzigen als gevolg van de beslispunten 1 en 3, en de gevolgen
van beslispunt 2 verwerken in de programmabegroting 2018;
De directie van de VRK te machtigen voor het realiseren van de nieuwe meldkamer een
financiering aan te gaan tot maximaal € 6,1 miljoen met in acht neming van de kaders
en regels uit het treasurystatuut, en onder de voorwaarde dat gunning pas plaatsvindt
nadat het samenvoegingsplan bestuurlijk is vastgesteld.
9. Gunning accountantsdiensten 2016-2019
De heer Heiliegers geeft een korte toelichting op het keuzeproces van de commissie. Hij licht op
een vraag van mevrouw Heeremans toe hoe de verschillende bureaus zijn bevraagd op het
omgaan met facturen voor ‘meerwerk’. Hij bedankt, mede namens de commissie, de betrokken
medewerkers van de VRK voor alle inspanningen.
Het Ab besluit
De Accountantsdiensten Veiligheidsregio Kennemerland voor de periode 2016 – 2019, met
een optie om één jaar te verlengen, voorlopig te gunnen aan BDO-Accountants.
10. Aanwijzing plaatsvervangend voorzitters
Het AB besluit:
1. Gelet op het bepaalde in artikel 11 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) de volgende personen
aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van het Algemeen Bestuur van de VRK:
 de heer F.C. Dales als burgemeester Velsen (i.p.v. de heer Weerwind)
 mevrouw J.C. Heeremans als burgemeester Heemstede (i.p.v. de heer Van
Leeuwen)
2. De voorzitter te machtigen uit de kring van burgemeesters van de gemeenten in
Kennemerland ook andere dan door het AB benoemde burgemeesters tijdelijk aan te
wijzen als plaatsvervangend voorzitter VRK in de zin van artikel 11 Wvr
11. Rondvraag
De heer Dales vraagt of er nog informatie is over de brandweeracties. De heer Schippers licht
toe dat de aanleiding voor de acties, namelijk het FLO-overgangsrecht, ook in Kennemerland
speelt. De acties hebben alleen betrekking op de posten met 24-uursdiensten. De
brandweermedewerkers daar zijn er nadrukkelijk niet op uit de goede verhoudingen te verstoren
of acties te voeren waar burgers last van hebben. Het breken van de staking door vrijwilligers is
dan ook niet aan de orde.
317558973
Pagina: 4 van 5
De heer Weterings meldt dat hij in het DB de directie heeft gevraagd om de doorrekening van
de financiële consequenties van alternatieve oplossingen, omdat mogelijk op korte termijn de
instemming van de regio wordt gevraagd met een onderhandelingsresultaat.
Mevrouw Baltus merkt op dat ook de discussie over de piketregeling voor vrijwilligers nog speelt
in haar gemeente en in Beverwijk. Daar wordt mogelijk in Heemskerk ook een motie over
aangenomen. De heer Schippers meldt dat er gesprekken plaatsvinden met de vrijwilligers die
zich roeren over dit onderwerp, waarbij ook gekeken wordt naar mogelijk andere aanleidingen
voor onvrede. De clustercommandant ziet erop toe dat de veiligheid van de burgers niet in het
geding komt.
De heer Heiliegers deelt nog mee dat hem inmiddels het bericht heeft bereikt dat de bestuurlijke
adviescommissie Crisisbeheersing van het Veiligheidsberaad is opgeheven.
317558973
Pagina: 5 van 5