Functieprofiel voor lid van de Visitatiecommissie

Functieprofiel voor lid van de Visitatiecommissie
Omschrijving fonds
Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV, statutair gevestigd in Amersfoort, werd opgericht
op 1 januari 2015 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
62306723. Het fonds heeft een belegd vermogen van circa € 1,1 miljard. Er zijn ongeveer
8.100 (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden.
Het fonds is lid van De Pensioenfederatie.
Samenstelling visitatiecommissie
De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke natuurlijke personen die
deskundig zijn op het gebied van de uitoefening van het bedrijf van een pensioenfonds. Ze
zijn financieel en hiërarchisch volledig onafhankelijk van elke belanghebbende bij het
pensioenfonds en dienen geschikt te zijn voor de uitoefening van dit toezicht. Hun
betrouwbaarheid dient buiten twijfel te staan.
De leden van de visitatiecommissie kiezen een voorzitter uit hun midden. Leden van de
visitatiecommissie zijn betrokken bij het pensioenfonds, maar moeten zich zodanig
onafhankelijk opstellen zodat belangentegenstellingen worden voorkomen. Ze hebben
daarbij het vermogen en de durf om zich kritisch op te stellen richting het bestuur. Leden
van de visitatiecommissie zijn vanaf twaalf maanden voorafgaand aan hun infunctietreding
en gedurende hun hele zittingstermijn, op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van
hun lidmaatschap van de visitatiecommissie, betrokken bij het functioneren van het
pensioenfonds. Benoeming als lid van de visitatiecommissie is in beginsel voor een periode
van vier jaar. Waarbij de visitatiecommissie een rooster van aftreden opstelt om te
voorkomen dat alle leden op hetzelfde moment aftreden.
Taken en verantwoordelijkheden visitatiecommissie
Het intern toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het functioneren van (het
bestuur van) het pensioenfonds door onafhankelijke deskundigen. De visitatiecommissie
heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang
van zaken van het pensioenfonds. Zij is ten minste belast met het toezien op adequate
risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dit komt tot uiting in
ten minste de volgende taken:
a. Beoordelen van de beleids­en bestuursprocedures en­processen en checks & balances;
b. Beoordelen van de wijze van aansturen door het bestuur; en
c. Beoordelen van omgang met risico’s op langere termijn door het bestuur.
Bij vervulling van haar taak richt de visitatiecommissie zich naar de belangen van de bij
het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere
aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever en zorgt er voor dat
deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
De visitatiecommissie vervult haar toezichtstaak zodanig, dat ze bijdraagt aan het effectief
en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en bijdraagt aan een beheerste en
integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds.
De visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur. Het
bestuur bespreekt het visitatierapport met de visitatiecommissie.
De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan het
verantwoordingsorgaan en de werkgever. Ze doet verslag in het jaarverslag van het
pensioenfonds.
De benodigde competenties binnen de visitatiecommissie
Het profiel van individuele leden van de visitatiecommissie omvat de volgende generieke
competenties:
 ruime leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring;
 specifieke kennis op één of meerdere van de navolgende gebieden:
> pensioenbeheer;
> vermogensbeheer;
> communicatie;
> bedrijfsvoering;
> uitbesteding;
 affiniteit met vraagstukken op het gebied van verantwoording of visitatie;
 gezaghebbend;
 onafhankelijk en onbevooroordeeld;
 sociaal vaardig: kan op diplomatieke wijze een andere zienswijze verwoorden en
overbrengen;
 inzicht in strategische processen;
 analytisch denkvermogen: kan complexe processen doorzien;
 teamgeest: kan binnen een visitatieteam op basis van argumenten tot een
eensluidende opvatting komen.
Specifieke kennis
Individueel of in combinatie met elkaar beschikken de leden van de visitatiecommissie over
inzicht in en uitgebreide aantoonbare ervaring op de onderstaande gebieden.
1.







Kandidaat met financiële achtergrond
portefeuilletheorieën, asset & liability management en algemene beleggingsbeginselen;
financiële­en beleggingsmarkten;
financiële producten/instrumenten en daarvan afgeleide producten (derivaten);
financieel toezicht;
beleggingscommissies en/of externe beleggingsadviseurs;
het beoordelen van resultaten, performancemeting, risicokengetallen e.d.;
de actuele ontwikkelingen in de economie en de financiële markten, waaronder
maatschappelijk verantwoord beleggen, wetgeving betreffende balansbeheer
pensioenfondsen en dergelijke.
2.










Kandidaat met risicomanagement achtergrond
alle elementen uit het Focus programma van De Nederlandsche Bank;
risico­inventarisatie;
operationeel en financieel risicobeheer;
visie op FTK problematiek;
ALM en balans­management;
de interne audit functie en compliance functie;
uitvoerings­en beheerskosten;
inzicht in algemene visie en missie beginselen van pensioenfondsen;
beoordelen van korte­en langetermijn beleidsplannen;
ICT.
3. Kandidaat met governance achtergrond







de organisatie van pensioenfondsen;
de relevante wet­en regelgeving;
pensioenregelingen en – soorten;
interne en externe communicatie;
rol van externe toezichthouders (DNB, AFM);
uitbesteding naar vermogensbeheerders en daarmee samenhangende administratieve
aspecten;
beloningsproblematiek.
Tijdsbesteding
De visitatiecommissie wordt minimaal één keer per jaar gevraagd om te visiteren. De
taakstellende tijdbesteding voor elk lid van de visitatiecommissie is maximaal 5 dagen per
visitatie. De vergoeding bedraagt € 6.000 exclusief btw.