Identificatieformulier van economische rechthebbenden

Identificatieformulier van economische rechthebbenden
De wet van 11 januari 1993, gewijzigd door de wet van 12 januari 2004, tot voorkoming van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme legt de banken op om de economische rechthebbenden van hun cliënten te identificeren. Als
economische rechthebbenden, in de zin van de wet, worden beschouwd de natuurlijke personen die een deelname in het kapitaal
van een handelsmaatschappij bezitten of die rechtens of de facto het bestuur uitoefenen van een rechtspersoon die een andere
vorm heeft dan een handelsmaatschappij. De economische rechthebbenden van juridische vermogensstructuren zoals trusts en
stichtingen zijn de personen ten behoeve van wie deze structuren gevormd zijn. Als blijkt dat een economische rechthebbende een
beursgenoteerde maatschappij is, volstaat de vermelding van haar naam, maatschappelijke zetel en de beurs waar zij genoteerd is.
Ondergetekende(n) (1)
Naam
Voornaam
Hoedanigheid (2)
Handtekening
(1) Een recto verso kopie van de identiteitsbewijzen bijvoegen, tenzij de bank reeds in het bezit is van deze documenten. Als de
identiteitsbewijzen het adres niet vermelden, een ander officieel document bijvoegen dat het adres wel vermeldt, tenzij de bank
reeds in het bezit is van zulk document.
(2) De hoedanigheid verduidelijken van de natuurlijke personen die gemachtigd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen
(beheerder, zaakvoerder, voorzitter, treasurer enz.).
handelend als vertegenwoordiger(s) van
Benaming van de rechtspersoon (cliënt)
□ verklaart/verklaren dat op (3)
de economische rechthebbenden (4) van deze entiteit zijn
Naam
Voornaam
Adres (5)
Naam van het
bedrijf
Adres van de maatschappelijke zetel
Beroep
% in bezit (6)
Beurs waar het
genoteerd staat
bedrijf
□ verklaart/verklaren dat op (3)
geen enkele economisch rechthebbende van deze entiteit ten
minste 25 % van het kapitaal of van het stemrecht van de rechtspersoon bezit.
(3) De datum vermelden.
(4) Voor de natuurlijke personen een recto verso kopie van de identiteitsbewijzen bijvoegen, tenzij de bank reeds in het bezit is van
deze documenten. Als de identiteitsbewijzen het adres niet vermelden, een ander officieel document bijvoegen dat het adres wel
vermeldt, tenzij de bank reeds in het bezit is van zulk document.
(5) het adres vermelden als het op geen document in bijlage wordt vermeld.
(6) Als de economische rechthebbenden aandeelhouders zijn, moet men het percentage aandelen vermelden die ze bezitten.
en verbindt/verbinden zich er onherroepelijk toe om elke wijziging in de lijst met economische
rechthebbenden van deze rechtspersoon onverwijld schriftelijk te melden aan de bank en om de bank een
recto verso kopie te verstrekken van de identiteitsbewijzen van de nieuwe economische rechthebbenden.