HAVENSTEDER – A3 BEDRIJFSPLAN 2017

HAVENSTEDER – A3 BEDRIJFSPLAN 2017
MISSIE
Wij zijn sterk in huisvesting voor de mensen met een
beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de stadsregio Rotterdam.
1.
2.
Speerpunten 2017
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Dienstverlening
2. Samen denken, samen doen
3. Portefeuillestrategie/Assetmanagement
4. Implementatie wetgeving
5. Nieuwe primair systeem
1. BELEIDSDOELEN
De huurder staat centraal
Dienstverlening
We leveren goede dienstverlening aan onze huurders: zakelijk met hart voor de
klant. Iedere Havensteder ziet hoe hij bijdraagt hieraan en straalt dit uit. We
krijgen meer inzicht in de klantbehoefte en spelen hier efficiënt en effectief op in.
Onze dienstverlening sluit aan bij de (specifieke) doelgroepen. We werken
continu aan verbetering van onze dienstverlening. We denken niet voor de klant,
we vragen het aan de klant.
Samen denken, samen doen
Samen met huurders geven we beleid en uitvoering vorm. We verbeteren,
stimuleren en innoveren participatie. We spelen in op maatschappelijke
ontwikkelingen rond co-creatie en zelfbeheer. We houden de regie zonder zelf
alles te hoeven doen.
Betaalbaarheid
We sturen op acceptabele woonlasten voor huurders. We onderzoeken hoe wij
bijdragen aan beperken van betalingsproblemen van huurders.
Thuis in de wijk
Onze huurders voelen zich thuis in hun woonomgeving. Naast woningen
gebruiken we sociale investeringen om dit te realiseren. We weten wat er in onze
wijken afspeelt, we zitten in de haarvaten van de wijk. De medewerkers van de
wijkteams zijn hierbij onze ogen en oren. We trekken samen met partners op in
gebiedsontwikkeling.
Onderhoudsnorm en portefeuille duurzaam in balans
Portefeuillestrategie
Onze portefeuillestrategie resulteert in toekomstbestendige woningen en wijken.
We bedienen onze doelgroep en ons vastgoed is toekomstbestendig. De focus
ligt hierbij op de DAEB portefeuille voor de primaire en secundaire doelgroep. We
zetten vooral in op instandhouden en ontwikkelen. We dragen bij aan
energieneutrale wijken in 2050.
Assetmanagement.
Ons assetmanagement zorgt voor vastgoed dat zowel financieel als
maatschappelijk rendeert. Assetmanagement bevordert verbinding tussen
strategie en uitvoering.
Financieel duurzaam in balans
Onze financiële continuïteit en financierbaarheid zijn gewaarborgd. Wij sturen op
samenhang tussen de financiële indicatoren. We optimaliseren het rendement
van onze woningen. Uit de operationele kasstroom financieren wij de lasten.
Aanvullend zijn verkopen nodig met het oog op het aflossen van leningen en de
transformatie van de vastgoedportefeuille. Onze bedrijfsvoering is sober en
doelmatig.
Organisatieontwikkeling
De organisatie ontwikkelt en verbetert zich continu. De organisatie is gericht op
het efficiënt realiseren van onze opgave. We zijn een lerende organisatie. We zijn
flexibel, wendbaar, en werken samen (in co-creatie).
Risicobeheersing, integriteit en transparantie zijn gewaarborgd. Onze
bedrijfsvoering en besluitvorming zijn onafhankelijk toetsbaar.
Consequenties wetgeving vertalen en doorvoeren
Kaders, strategie, beleid en uitvoering voldoen aan wet- en regelgeving.
Implementeren Primair systeem
Ons nieuwe primaire systeem, Office 365 en nieuwe B.I. gaan live en
ondersteunt ons in het gebruik van de basisadministratie en dienstverlening.
Speerpunten Koersplan 2014-2017
VISIE
2. LEIDERSCHAP &
MANAGEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
Onze doelgroep is mensen met beperkt inkomen of een kwetsbare positie, evenals mensen met een laag middeninkomen.
Ons product is een betaalbare woning (goed en duurzaam onderhouden), een gedifferentieerde portefeuille met een passende
dienstverlening.
We werken in de Stadsregio Rotterdam.
We zorgen voor acceptabele woonlasten met een prijs/kwaliteitverhouding in balans.
We hebben een duurzaam verdienmodel gebaseerd op structurele inkomsten, met een stevig risicomanagement.
We hebben oog voor duurzaamheid voor wat betreft milieu en materiaalgebruik en woonlasten.
We werken samen met partijen wanneer dit meerwaarde oplevert.
We zijn professioneel en resultaatgericht, flexibel, anticiperen op veranderingen, efficiënt , open en transparant, we omarmen
extern toezicht en werken integer.
Coachend leiderschap.
Zakelijk gegrond vertrouwen.
Op resultaat sturen.
Medewerkers actief meenemen in
organisatieontwikkelingen en -doelstellingen.
Lean leiderschap.
Aansturen continu verbeteren.
Verbinden van thema’s en mensen.
Co-creatie stimuleren.
Voorbeeldgedrag tonen.
3. MEDEWERKERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Handelen volgens onze kernwaarden.
Verbinden en (kennis) delen.
Continu willen verbeteren.
Bevlogen en betrokken.
Organisatie- en omgevingssensitief zijn.
Vakbekwaam.
Thuis in de wijk: kennis en betrokkenheid.
8. Communicatieve medewerker.
9. Flexibel en duurzaam inzetbaar.
6. KLANTEN, PARTNERS &
MAATSCHAPPIJ
1. Goede dienstverlening leveren aan onze
huurders: zakelijk, met ‘hart voor de klant’. (KWH
Huurlabel minimaal 7,5, Onderhoud minimaal 7,3).
2. De directieleden en direct reports zijn zichtbaar
voor onze partners.
3. Voldoen aan de samenwerkings/prestatieafspraken met de huurders en
gemeentes en andere partners.
4. SROI passen we toe in contracten.
5. We onderhouden goede contacten met
(potentiële) opdrachtnemers en leveranciers.
6. RvC en Ondernemingsraad zijn tevreden over
onze samenwerking en verantwoording.
7. Duidelijk en transparant over onze democratische
en maatschappelijke legitimatie.
8. Betrouwbare partner zijn en samenwerken om
onze doelen te bereiken. Onze partners ijn
tevreden. (vierjaarlijkse visitatie, te ontwikkelen
tool en score AB bij Aedes-benchmark).
9. In contact met de arbeidsmarkt om talent te
boeien en binden aan onze organisatie.
4. MIDDELEN
7. MEDEWERKERS
1.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
5.
Voldoende huur- en verkoopopbrengsten.
Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve
capaciteit in relatie tot opgave.
Primair systeem, B.I. en Office 365
Verhogen kwaliteit data
Beleidsachtbaan functioneert.
Ervaren Havensteder als een goede werkgever.
Hebben voldoende ontplooiingsmogelijkheden.
Zijn tevreden over de manier van leidinggeven.
Voelen zich betrokken bij de organisatieontwikkeling.
5. PROCESSEN
8. BEDRIJFSVOERING
1. Stook- en servicekosten, inkoop en
wijkbeheer
2. Tripartite prestatie afspraken
3. Wijkuitvoerings-programma en Sociaal
investeren
4. Vastgoedsturing
5. Beleidsachtbaan – PDCA
6. Besluitvormingsproces
7. Reputatiemanagement
8. Benchmarking en –learning
9. X matrix, Kata en policy deployment om
processen te verbeteren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bedrijfsvoering binnen begroting en formatie.
Beheernorm 2017 € 997 (prijspeil 2017) realiseren.
Rentedekkingsgraad minimaal 1,77.
Loan to value 75,7% (bedrijfswaarde).
Solvabiliteit 23,6% (bedrijfswaarde).
Ziekteverzuim maximaal 3,5% per 1 maart 2017.
Directies geven In control statements af.
2.
3.
4.
5.
6.
De huurder staat centraal: we huisvesten onze doelgroep en leveren goede
dienstverlening.
Wij hebben oog voor betaalbaarheid van onze woningen.
Thuis in de wijk: mensen voelen zich thuis in hun woonomgeving.
Onze onderhoudsnorm en portefeuille zijn duurzaam in balans. Onze
woningen sluiten goed aan op de vraag van huidige en toekomstige
bewoners.
We verdienen eerst voordat we geld uitgeven. We zijn en blijven een
financieel gezond bedrijf, zodat we onze opgave ook in de toekomst kunnen
realiseren.
De organisatie ontwikkelt zich continu. De organisatie is gericht op het
efficiënt realiseren van onze opgave.
9. BELEIDSRESULTATEN
De huurder centraal stellen
1. Uitvoering programma rond attitude medewerkers conform nieuwe koersplan.
2. Geactualiseerd visie op dienstverlening.
3. Vernieuwd klantportaal en selfservicekanaal.
4. Herijkt KWH meetinstrument.
5. Gestart met digitaal klantenpanel.
6. Uitgewerkte klantreis verkoop.
7. Toevoegen klantwaarde in processen.
8. Geactualiseerde processen stook- en servicekosten, inkoop en wijkbeheer
9. Samen denken, samen doen: per wijkuitvoeringsprogramma uitgewerkt.
10. Onderzoek en pilots rond de doelgroep, woon carrière, zelfbeheer, co-creatie, flexibel
huren en wooncoöperatie.
11. Beleid langer thuis/eerder thuis per wijk ontwikkeld, uitgevoerd en gemonitord. Verder
uitgewerkte plannen rond toegankelijkheid, veiligheid, kwetsbaarheid doelgroep,
leegstand en doorstroming naar een andere woning.
Betaalbaarheid
12. Visie betaalbaarheid vastgesteld en vertaald naar uitvoering.
13. Onderzoek uitgevoerd top tien complexen met hoog betalingsrisico.
Thuis in de wijk
14. Wijkvisies en wijkuitvoeringsprogramma’s in uitvoering.
15. Sociaal investeren: projecten geëvalueerd, drie pilotprojecten uitgevoerd.
16. Evaluatie gebiedsontwikkeling, -toolbox en -samenwerking.
Onderhoudsnorm en portefeuille duurzaam in balans
17. Portefeuillestrategie geborgd en in uitvoering, inclusief indeling DAEB niet-DAEB..
18. MIDOB en bijbehorend proces herijkt.
19. Assetmanagement geborgd en in uitvoering.
20. Instandhoudings- en ontwikkelprogramma 2017 uitgevoerd en verbeterd.
21. Versnelling ZoHo, Schans Watergeus, Hoven 2 en Rotterdam Zuid.
22. BOG/MOG Strategie vormgegeven en uitgevoerd.
23. Verkoopprogramma inclusief BOG opgesteld en uitgevoerd.
24. Geactualiseerde visie duurzaamheid en vertaald in wijk- en complextstrategieen.
25. Duurzaamheid pilots Vreewijk en Agniesebuurt uitgevoerd en geëvalueerd.
26. Samen met gemeenten plan warmteaansluiting gemaakt.
Eerst verdienen dan uitgeven
27. Derivatenplan uitgevoerd.
28. WSW indicatoren op groen.
Organisatieontwikkeling
29. Consequenties wetgeving: jaarverslag en -rekening verbeterd.
30. Definitief scheidingsvoorstel DAEB ingediend en uitgevoerd.
31. Continu verbeteren: Lean, Kanban en Agile-scrum geborgd.
32. Verbetertrajecten X-matrices uitgevoerd.
33. Basisregistratie verder op orde t.b.v. vastgoedsturing en dienstverlening.
34. Reputatiestrategie uitgevoerd, reputatieaanjagers zijn hierin leidend.
35. Starten met communicatieve organisatie.
36. Voorbereiding visitatie 2018
37. Per directie in control statement beschikbaar.
38. Nieuw primair systeem, B.I. en Office 365 ingevoerd en geïmplementeerd. Onderdeel
van B.I. zijn innovatieve dashboards.
39. Vastgesteld Koersplan 2017-2021.
40. Het scenario van Strategische Personeelsplanning is afgerond.
41. De resultaten uit medewerkersonderzoek zijn gebruikt om bevlogenheid en vitaliteit te
behouden en bevorderen.