Raadsvoorstel Kadernota 2016

Raadsvoorstel
Aan de gemeenteraad
Van
Datum
Pfh.
Steller
tel.nr.
e-mail
Doelstelling
Registratie nr.
Stuk
: college van B&W
: 28 april 2016
: Aletta Hekker
: Auke van der Heide / Jaap van den Berg
: 0652739395 / 0653899348
: [email protected] / [email protected]
: alle doelstellingen
: 2765718
:
Onderwerp
: Kadernota 2016
Gevraagde beslissing:
1. vaststelling van de Kadernota 2016;
2. vaststelling 12e Begrotingswijziging 2016 die is gekoppeld aan de Kadernota 2016;
3. vaststelling van de 1e ARB 2016 (7e begrotingswijziging 2016);
Samenvatting
Hierbij bieden wij u de Kadernota 2016 aan. De kadernota geeft de financiële en beleidsmatige
kaders voor de Programmabegroting 2017 - 2020.
In het beleidsmatig kader zetten we de koers voor versnelling van de transformatie van onze
stad. Op weg naar 2025 zien wij een aantal stedelijke opgaven die moeten worden opgepakt en
waarin geïnvesteerd moet worden. De adviezen uit het rapport ‘Delft, parel in de Randstad’
geven hier inhoud aan. De uitwerking doen wij samen met partijen in en buiten Delft in het
programma ‘Nieuw Elan’. Vanuit het programma zorgen we voor samenhang en verbinding met
de andere grote opgaven voor de komende tijd: verdere ontwikkelingen in het sociaal domein en
de implementatie van de Omgevingswet.
Bij het financiële kader geven we een overzicht van de financiële positie (begrotingsevenwicht,
weerstandscapaciteit, schuldpositie, investeringsruimte, actueel meerjarenbeeld) en een
beschrijving van de strategie.
Daarna volgt een toelichting op de focus t/m 2018 (agenda en uitvoering) en de actualisering
van het Bestuursprogramma 2014-2018.
Bij de kadernota worden aangeboden:
 de Staat van Delft, de stand van zaken van de uitvoering van het Bestuursprogramma 20142018.
 De 12e begrotingswijziging. Deze betreft voorstellen gekoppeld aan de kadernota.
NB: bijlage volgt met nazending 29 april.
 De 1e ARB (7e begrotingswijziging 2016).
NB: bijlage volgt met nazending 29 april.
 De Bezuinigingsmonitor.
1
1.
Aanleiding
De kadernota (plus bijbehorende begrotingswijzigingen) is onderdeel van de planning &
controlcyclus en opgenomen in het ordevoorstel Planning & Control. Met de kadernota worden
de kaders bepaald voor de begrotingsvoorbereiding 2017.
2.
Bevoegdheid
De kadernota wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.
Wijzigingen in de programmabegroting zijn krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording
voorbehouden aan de gemeenteraad.
3.
Historie / relatie met eerdere besluiten/proces
De Kadernota 2016 sluit aan op de Programmabegroting 2016-2019 alsmede op de Jaarstukken
2015. Op basis van voortschrijdende inzichten worden de financiële en beleidsmatige kaders
bepaald.
Naast de begrotingswijziging die is gekoppeld aan de kadernota is de afspraak gemaakt dat
beleidsarme en budgetneutrale wijzigingen in een verzamelwijziging (ARB) bij een
beleidscyclusproduct aan de raad worden aangeboden. De 1e ARB (7e begrotingswijziging 2016)
betreft een budgetneutrale begrotingswijziging op doelstellingsniveau als gevolg van de
inrichting van het nieuwe financiële systeem en inrichting van de nieuwe organisatie, met name
invulling van taakstellingen.
Met deze kadernota geven we invulling aan de moties Criteria verlaging OZB en houdbaarheid
stadsschuld (d.d. 5 november 2015), Precario op kabels en leidingen (d.d. 5 november 2015),
Stadsbouwmeester (d.d. 17 december 2015) en Uitvoeringsagenda ‘Deetman’ (d.d. 31 maart
2016). Ook hebben we in deze kadernota de toezeggingen zoals gedaan tijdens het raadsdebat
van 31 maart om de parels in de gewone economie extra te markeren en nadere informatie op
te nemen over de betekenis van “de stad als campus en de campus als stad” opgenomen. Ter
afdoening van de motie Precario op kabels en leidingen ontvangt de raad in mei het verslag
Onderzoek precario en een brief gericht aan Stedin. We beschouwen de overige moties en
toezeggingen als afgedaan.
4.
Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
In de kadernota 2016 stellen we de kaders voor de Programmabegroting 2017 - 2020.
Beoogde effecten zijn een duurzaam financieel gezonde stad. Dat is in het belang van Delft, de
regio, de provincie en het Rijk. Als het verdienmodel van de stad op termijn versterkt wordt, leidt
dat per saldo ook tot een meer draagkrachtige bevolking en een sterker bedrijfsleven.
Delft financieel gezond
Mede door de inzet van de afgelopen jaren is Delft op weg naar een duurzaam financieel
gezonde situatie. De vraag is nu: Hoe kan de gemeente, zowel op korte als op lange termijn,
bijdragen aan een lokale en regionale vitale economie?
Wij vinden de stadsschuld nog altijd hoog, maar wel beheersbaar: hij daalt vanaf 2018 omdat we
op een reguliere wijze aflossen en we in de gemeentebegroting de middelen hebben om de -
2
lage- rente die op de stadsschuld rust te betalen. De schuld voldoet volgens een realistisch
scenario in 2022 aan de afgesproken norm.
OZB
We zullen de voorgenomen stijging van de OZB in 2017 en 2018 niet doorvoeren. Dat betekent
dat de OZB-tarieven niet stijgen in de Programmabegroting 2017-2020, behoudens indexering.
Vanaf 2018 wil het college de OZB verlagen. Hierbij wordt een balans gezocht tussen de
omvang van de investeringsruimte en de mate van lastenverlichting. Het precieze percentage
van deze verlaging wordt volgend jaar vastgesteld in de volgende programmabegroting. Dan zijn
ook de lokale effecten van de mei- en septembercirculaire duidelijk.
Bestuursprogramma
Het college heeft het bestuursprogramma geëvalueerd (zie Staat van Delft). Op dit moment zijn
acht van de tien gestelde doelen gerealiseerd. Het bestuursprogramma kan geplaatst worden in
de lijn van de meerjarige opgaven waar Delft voor staat. Het herijkte bestuursprogramma brengt
focus en versnelling aan tot 2018.
Het college omarmde de motie Uitvoeringsagenda Deetman om samen met de stad te werken
aan een uitvoeringsagenda. We gaan de adviezen uit het rapport Delft, Parel in de Randstad de
komende twee jaar uitvoeren.
Perspectief Delft in 2025
In deze kadernota kijken we vooruit naar 2025. Op 31 maart heeft uw raad in ruime meerderheid
onderschreven dat het belangrijk is dat college en gemeenteraad nu samen de koers voor de
toekomst uitzetten. In de kadernota is de nota Perspectief 2025 gebruikt, zijn maatschappelijke
trends geanalyseerd en de uitkomst hiervan is samengevoegd met de vijf aanbevelingen uit het
adviesrapport Delft, Parel in de Randstad. In deze kadernota leest u per thema de langetermijnopgave. Dat is nodig om de komende jaren koersvast te blijven besturen, ook om
zekerheid te bieden aan externe partijen. Zo kunnen we krachten, inzet van mensen en
investeringen blijvend bundelen.
Voor de begrotingswijzigingen is instemming van de raad benodigd ter voorkoming van
begrotingsonrechtmatigheid. Tevens worden door middel van deze wijziging de budgetten van
de doelstellingen geactualiseerd.
5.
Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)
In deze kadernota heeft het college gekozen voor een combinatie van maatregelen die elkaar
versterken:
In de Programmabegroting 2017-2020 sturen we op een structureel positief begrotingssaldo en
op een weerstandscapaciteit die toereikend is voor het risicoprofiel. Ten aanzien van de
stadsschuld kiest het college voor het nu niet verder reduceren van de schuld. Belangrijkste
argumenten hiervoor zijn dat:
 De stadsschuld zonder bijsturing al vanaf 2018 gaat dalen (op voorwaarde dat voldoende
aflossingscapaciteit aanwezig, een monitor bewaakt dit).
 De stadsschuld (veel) minder hoog is na correctie voor de balansneutrale geldstromen
met OBS (zoals ook de provincie Zuid-Holland heeft geconcludeerd in de
begrotingsscan).
 De kosten van de stadsschuld zijn relatief laag (a.g.v. de lage rente) en afgedekt in de
begroting (inclusief een opslag voor het risico van rentestijging).
3
Bij de woonlasten draaien we de voorgenomen stijging van de OZB in 2017 en 2018 terug en
komen volgend jaar met een voorstel voor verlaging vanaf 2018. De financiële gezondheid
bepaalt dan in hoeverre het lastenniveau van 2014 bereikbaar is.
De introductie van de hondenbelasting stellen we een jaar uit. Nadat duidelijkheid bestaat over
de mogelijkheden voor precarioheffing op kabels en leidingen, doen we een definitief voorstel.
Bestemmingsreserve Parelfonds
Voor uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport ‘Delft, Parel in de Randstad’ in het
programma ‘Nieuw Elan’ introduceren we voor de periode t/m 2018 het Parelfonds in de vorm
van een bestemmingsreserve met een omvang van € 7 miljoen. De benodigde middelen zijn
beschikbaar vanuit de begrotingsoverschotten in 2016 t/m 2018.
De inzet van middelen uit het Parelfonds moet passen binnen de hoofdopgaven uit het rapport
‘Delft, parel in de Randstad’, het Sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet.
Daarnaast moet de inzet van middelen de kans op cofinanciering (subsidie) van andere partijen
vergroten. Met de middelen in het Parelfonds kan Delft samen met andere partijen investeren in
de toekomst van Delft.
Dit jaar is € 0,5 miljoen nodig om de belangrijkste onderwerpen voortvarend op te pakken. Een
nadere uitwerking volgt per aparte brief voor de commissie- en raadsbehandeling van deze
kadernota. Hierbij hoort ook een begrotingswijziging voor instelling van de reserve Parelfonds en
de onttrekking van de benodigde middelen voor 2016.
Voor de periode na 2018 reserveren we structurele investeringsmiddelen die voortvloeien uit het
programma Nieuw Elan. Concretisering volgt bij de nadere uitwerking van het programma.
De uitvoering van het advies Delft, Parel in de Randstad wordt ondersteund vanuit een aantal
lopende beleidstrajecten die (deels) de opgaven verder definiëren en uitwerken.
Wij werken op dit moment ook aan een cultuurkader en een toeristische visie, uiteraard ook
samen met partners. Deze visie werkt (deels) ‘Delft als must-see bestemming’ verder uit. In de
woonvisie zullen wij de transformatieopgave van de woningvoorraad verder definiëren, ook in
regionaal perspectief.
Daarnaast komen wij in deze bestuursperiode met een uitvoeringsplan voor de Omgevingswet.
De veranderingen in het sociaal domein blijven ook de komende jaren onze aandacht vragen.
Op basis van de Kadernota kan de begrotingsvoorbereiding ter hand worden genomen en
kunnen de 3 W-vragen beantwoord worden:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat mag het kosten?
6.
Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
In de Programmabegroting 2017-2020 wordt in de verschillende hoofdstukken per doelstelling
het budgettaire kader voor het komende begrotingsjaar vastgelegd. Hierbij wordt rekening
gehouden met het verbeteren van de schuldpositie en de weerstandscapaciteit, het actuele
meerjarenbeeld en de realisatie van de bezuinigingen.
4
7.
Communicatie
Nadat de kadernota is aangeboden aan de raad, worden de media geïnformeerd via een
persbericht.
8.
Verdere procedure
Na vaststelling van de Kadernota wordt de Programmabegroting 2017-2020 voorbereid.
De begrotingswijzigingen worden in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit
aan de provincie gezonden.
Bijlagen:
 Kadernota 2016
 Staat van Delft
 Bezuinigingsmonitor
 12e Begrotingswijziging 2016 (nazending 29 april)
 1e ARB 2016 (7e begrotingswijziging 2016) (nazending 29 april)
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Delft,
,burgemeester.
,secretaris.
5
Raadsbesluit
Datum
Registratie nr.
Stuk
: 30 juni 2016
:
:
Onderwerp
: Kadernota 2016
De raad van de gemeente Delft;
Gelezen het voorstel van het college van 28 april 2016;
BESLUIT:
1. de Kadernota 2016 vast te stellen;
2. de 12e Begrotingswijziging vast te stellen;
3. de 1e ARB vast te stellen;
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ….
,burgemeester.
,griffier.
6