NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE TE

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE TE
GEVESTIGDE
BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
MET
BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID:
……………………….GEHOUDEN OP … - … - 200x
TEN KANTORE VAN DE
VENNOOTSCHAP.
Aanwezig: de heer/mevrouw ………, voorzitter en de heer/mevrouw ……, secretaris
De voorzitter opent de vergadering en constateert:
- dat het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, te weten:
…………….., houder van …% van de aandelen, vertegenwoordigd door: …
…………….., houder van …% van de aandelen; vertegenwoordigd door: …
-
tevens
is
aanwezig
de
heer/mevrouw…………………
bestuurder
van
de
vennootschap,
de
- dat er geen certificaten van aandelen zonder medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven en dat er geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op aandelen van de
vennootschap is gevestigd tengevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten
heeft die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten van aandelen, zodat, mits met algemene stemmen, rechtsgeldige
besluiten kunnen worden genomen.
-
dat doordat het gehele aandelenkapitaal is vertegenwoordigd geen van de
aandeelhouders een beroep zal doen op het eventueel niet hanteren van de in de
statuten vereiste oproepingstermijn;
De voorzitter stelt aan de orde:
Dividenduitkering
Aan de orde is het voorstel tot de uitkering van € …………….
aandeelhouders.
als dividend aan de
Op grond van artikel BW 2:216 lid 2 is het noodzakelijk dat het bestuur goedkeuring verleent
ter zake van de dividenduitkering om tot uitkering van dividend over te kunnen gaan.
Het bestuur heeft onderzocht of na uitkering van het dividend wordt voldaan aan de balansen uitkeringstoets. Het is de bestuurder op dit moment niet bekend of had redelijkerwijs
bekend kunnen zijn dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan
met het betalen van haar opeisbare schulden.
Een exemplaar van de uitgevoerde balans- en uitkeringstest waaruit de uitkeringsruimte blijkt
is als bewijs aan deze notulen gehecht.
Ontstentenisbepaling
Bij ontstentenis van het bestuur wordt als plaatsvervanger benoemd: de heer/mevrouw
……….
De voorzitter constateert dat de vergadering de voorstellen met algemene stemmen
aanvaardt, zodat de desbetreffende besluiten rechtsgeldig zijn genomen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Vastgesteld op … - … - 200x
Voorzitter
Document
Versie
Secretaris
:Notulen AV dividenduitkering met uitkeringstoets en ontstentenisbepaling
: juli 2013
Pagina 2 van 2