Reglement voor de Auditcommissie van de Raad

Reglement voor de
Auditcommissie van de
Raad van Commissarissen
Reglement voor de Auditcommissie
van de Raad van Commissarissen
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
Artikel 1 Vaststelling
Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen
(RvC) d.d. 29 november 2007.
De Auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.
Artikel 2 Samenstelling
De Auditcommissie bestaat uit drie leden. Alle leden van de Auditcommissie
dienen lid te zijn van de RvC.
De leden van de Auditcommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde
van hun functie worden ontheven door de RvC. De RvC wijst één van de
leden van de Audit-commissie aan als voorzitter van de Auditcommissie. Dit
voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvC.
De zittingsperiode van een lid van de Auditcommissie is vastgesteld op drie jaar.
Een commissielid kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van
drie jaar.
Artikel 3 Taken en bevoegdheden
De Auditcommissie vervult een voorbereidende en adviserende taak ten
behoeve van de RvC. De RvC stelt, al dan niet op voorstel van de Auditcommissie,
de onderwerpen vast die door de commissie onderzocht worden. De taak
van de Auditcommissie is primair gericht op onderzoek naar de financiële
interne risicobeheersings- en controlesystemen. Daarnaast kunnen de
werkzaamheden van de Auditcommissie zich tevens uitstrekken tot andere
terreinen waarin risicobeheersing en controle aan de orde zijn, voor zover
deze relevant zijn voor het functioneren van Brabant Water.
De Auditcommissie kan slechts bevoegdheden uitoefenen indien de RvC
die uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend en zij kan nimmer bevoegdheden
uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel
kan uitoefenen.
Artkel 4 Vergaderingen
De Auditcommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren
van de Vennootschap, maar ten minste eenmaal per jaar. De vergaderingen
vinden zoveel mogelijk plaats voorafgaand aan de vergaderingen van de RvC.
Vergaderingen van de Auditcommissie worden in beginsel bijeengeroepen
door het Bestuur, in opdracht van de voorzitter van de Auditcommissie. De
oproeping geschiedt schriftelijk en ten minste vijf dagen voor de vergadering
en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
4.3
4.4
5.1
5.2
De Auditcommissie kan in- of externe deskundigen verzoeken bij haar
vergaderingen aanwezig te zijn.
Van het verhandelde in een vergadering van de Auditcommissie wordt een
verslag opgemaakt door de secretaris van de Auditcommissie of de
directiesecretaris.
Artikel 5 Rapportage aan de Raad van Commissarissen
De Auditcommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen,
bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van vergaderingen van de
Auditcommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergaderingen verspreid
onder alle leden van de RvC.
Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Auditcommissie nadere
informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten
van de besprekingen van de Auditcommissie.