Jaarverslag van de directie

Jaarverslag van de directie
Sportief
Het eerste elftal van N.E.C. is in het seizoen 2010 – 2011 als 11e geëindigd in de eredivisie. Dit betreft
de gemiddelde positie die N.E.C. de afgelopen 10 jaar heeft gerealiseerd. Bovengemiddeld was de
doelpuntenproductie; in totaal heeft N.E.C. 57 doelpunten gescoord.
De Belgische spits Bjorn Vleminckx, die in 2009 is gekocht van KV Mechelen, heeft met 23 doelpunten
een groot deel van de doelpuntenproductie voor zijn rekening genomen en is daarmee topscorer van de
Eredivisie geworden. Bovendien mag hij nu ook de titel topscorer aller tijden in één seizoen van N.E.C.
dragen en heeft daarbij het stokje overgenomen van Hans Venneker. De goede prestaties van
Vleminckx zijn niet onopgemerkt gebleven en hebben er toe geleid dat hij voor een recordbedrag van
€ 3.300.000,- is verkocht aan de Belgische topclub Club Brugge.
Het bekerseizoen 2010 – 2011 is er een geworden om snel te vergeten. N.E.C. is in de 2e ronde
uitgeschakeld door en bij FC Dordrecht.
In het afgelopen seizoen zijn wederom talenten vanuit de Voetbalacademie N.E.C. – FC Oss
doorgebroken in het eerste elftal. Meest spectaculair is natuurlijk de ontwikkeling van keeper Jasper
Cillessen geweest. Hij keepte vanaf zijn 12e jaar bij N.E.C. en heeft op 28 augustus 2010 in de
thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zijn debuut gemaakt in het eerste elftal vanwege een blessure van
Gabor Babos. Vanaf dat moment heeft Cillessen alle wedstrijden gekeept in het seizoen 2010 – 2011
en is hij in het voorjaar 2011 geselecteerd door Bondscoach Bert van Marwijk voor een trip van het
Nederlands elftal. Jasper Cillessen is ondertussen in augustus 2011 verkocht aan Ajax. Met de
genoemde transfers realiseert N.E.C. de doelstelling dat spelers zich bij N.E.C. kunnen ontwikkelen en
daarmee een vervolgstap in hun carrière maken.
Personeel & organisatie
In het afgelopen seizoen hebben enkele mutaties plaatsgevonden in de personele organisatie.
Commercieel manager Rob Toussaint heeft de club verlaten om Commercieel Directeur te worden bij
Heracles. Zijn positie is tot op heden niet opgevuld. Marketing manager Bas van Rossum is in januari
2011 overgestapt naar Ajax en is per 1 april 2011 opgevolgd door Stasiu Teunissen. Ook hebben zowel
directie secretaresse Caroline Veekens als P&O medewerkster Christine Vernooij op eigen gelegenheid
de club verlaten en is hier een combinatiefunctie van gemaakt die sinds 1 mei 2011 wordt ingevuld door
Yvonne Brongers.
Met alle bovenstaande wisselingen is het verloop in de organisatie groter geweest dan de afgelopen
seizoen gemiddeld. Dit komt ongetwijfeld onder meer door het na ijl effect van de reorganisatie van het
voorjaar 2010.
In het voorjaar van 2011 heeft hoofdtrainer Wiljan Vloet aangegeven zijn contract per 1 juli 2011 te
willen beëindigen om algemeen directeur bij Sparta te worden. Hij is per dezelfde datum opgevolgd door
Alex Pastoor die voor 2 seizoenen is gecontracteerd door N.E.C.
Stadionontwikkeling
In het voorjaar 2011 is er door de gemeenteraad van Nijmegen een eerste go besluit genomen over de
stadion ontwikkeling en de realisatie van het Topsport en Innovatie Park. Hierdoor is dit gehele project
1
in de volgende fase terecht gekomen wat uiteindelijk zal moeten leiden tot een definitief go besluit in het
voorjaar van 2012.
Financiële gang van zaken tijdens seizoen 2010 - 2011
De baten zijn gedaald ten opzichte van voorgaand boekjaar als gevolg van onder andere:
lagere wedstrijdbaten als gevolg van een slecht bekerseizoen
gedurende het- boekjaar
2009/2010.
verdere
daling van de media opbrengsten.
reallocatie van de barter opbrengsten ten opzichte van het seizoen 2009 – 2010.
De lasten in het seizoen 2010 – 2011 zijn met meer dan € 2 mio gedaald ten opzichte van het seizoen
2009 – 2010. Dit komt onder andere door:
- Daling van de personele lasten van ruim € 1,3 mio
- Bezuiniging in de Voetbalacademie van ongeveer € 250.000,- Daling in de commerciële kosten van meer dan € 400.000,In het najaar 2010 is N.E.C. een overeenkomst aangegaan met Ticketus. Dit is een Engelse
investeringsmaatschappij die bij de club voor de seizoenen 2011 – 2012, 2012 – 2013 en 2013 – 2014
op voorhand een belangrijk deel van de seizoenkaarten heeft afgenomen. N.E.C. heeft hiervoor in het
najaar ruim € 4 mio ontvangen. In juli 2011 is ondertussen afgerond € 1.75 mio terugbetaald en in het
voorjaar 2012 en het voorjaar 2013 zal bij elkaar het restant inclusief rendement worden terugbetaald.
In het najaar 2010 is door de gemeenteraad van Nijmegen het besluit genomen om in te stemmen met
de Eendracht transactie. De impact hiervan is in de jaarrekening van het seizoen 2010 – 2011 verwerkt.
Het financiële resultaat dat behaald is door de club is veel beter dan oorspronkelijk begroot en
tussentijds geprognosticeerd. De voornaamste reden hiervoor is het financiële resultaat van de transfer
van Bjorn Vleminkcx naar Club Brugge. Los daarvan is de begrotingsdiscipline hoog geweest.
Risico’s
Risico’s
N.E.C. is door de Licentiecommissie van de KNVB nog steeds ingedeeld in categorie I van het
durende het boekjaar
2009/2010.
financieel
rating systeem naar aanleiding van de meting van maart 2010. Clubs worden 3 keer per
seizoen gemeten, te weten in oktober, maart en juni. Bij de meting van juni 2011 heeft N.E.C. voor het
eerst weer voldoende punten behaald om te voldoen aan een categorie II normering. Conform het
licentiereglement gaat een club eerst na twee opeenvolgende positieve metingen uit categorie I.
Andere risico’s voor N.E.C. zijn:
gevolgen van de economische crisis in combinatie met de sponsorbaten;
de huisvestingsproblematiek, het steeds ouder en minder up to date worden van het stadion
wat het ieder jaar moeilijker maakt om de gewenste en benodigde commerciële baten te
realiseren.
de afhankelijkheid van marktontwikkelingen voor wat betreft spelerssalarissen en
transfervergoedingen.
2
Seizoen 2011 – 2012
In de eerste maanden van het seizoen 2011 – 2012 zijn de spelers Jasper Cillessen en Ramon Zomer
verkocht aan respectievelijk Ajax en SC Heerenveen. Dit zorgt voor rust in de financiële huishouding
met name voor wat betreft de liquiditeit. Bron van aandacht en zorg blijft om het bedrijfsresultaat er
beter uit te laten zien. De ambitie is om in dit seizoen uit categorie I te komen.
Ook zit er een aanname in het plan van aanpak dat N.E.C. met Goffertspelers BV overeenstemming
weet te bereiken, welke overeenstemming ertoe moet leiden dat er in ieder geval niet meer uit de
reguliere liquiditeit hoeft te worden afgelost op de lening van Goffertspelers BV gedurende de looptijd
van het plan van aanpak.
N.E.C. streeft al jaren een transparante wijze na omtrent de openheid over de financiële situatie van de
club.
Namens de directie van N.E.C. Holding BV
Nijmegen, 3 oktober 2011
Jacco Swart
Algemeen Directeur
Carlos Aalbers
Technisch Directeur
3