Document

Ondernemingsplanning
VREG
Netwerk organisatiebeheersing –
24/03/2011
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Inhoud
VREG
Hoe ondernemingsplanning bij VREG?
Communicatie
Timing
Verbeter- en aandachtspunten
VREG
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en
Gasmarkt
Missie: toezicht, controle en verbeteren
transparantie Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt
Personeel : 32,5 VTE
Budget: 4 miljoen euro
(waarvan grootste deel personeelskosten)
Opgericht december 2001
Ondernemingsplanning VREG
Uitgangspunten:
– Integratie
– Efficiëntie
– Op maat van de VREG
Centrale instrumenten:
– Beheersovereenkomst
– Ondernemingsplan
– Monitoringinstrument
Beheersovereenkomst
6 strategische organisatiedoelstellingen (SOD’s): 5
extern, 1 intern
Principe = onder SOD’s kunnen alle activiteiten (taken
en projecten) van de VREG geplaatst worden
Link met beleidsdoelstellingen uit regeerakkoord en
beleidsnota
Elke SOD wordt onderverdeeld in operationele
organisatiedoelstellingen (OOD’s)
Elke OOD in taken en strategische projecten (>1j)
Per taak en project indicator en prestatienorm
Beheersovereenkomst
Voorbeeld:
SOD 1: VREG wil goed werkende en efficiënt georganiseerde markt
OOD 1. Zorgen voor voldoende en duidelijke regels inzake
marktwerking
Taak : Regulering van de marktwerking
Strategisch project: Naar een “nieuw marktmodel”, dat
inspeelt op nieuwe uitdagingen en technologieën (o.a.
slimme meters)
Ondernemingsplan
Vertrekkende vanuit BO, beleidsbrief en
begroting
Bevat SOD, OOD, taken en projecten uit BO
Strategische projecten uit BO => verdere
concretisering - welke acties dat jaar
Jaarlijks extra projecten: vanuit beleidsbrief,
extra vragen van de minister in de loop van het
jaar, projecten vanuit managementvisie, vanuit
andere hoeken (IAVA, beleidsdomein,
Bestuurszaken,…)
Indicator en norm per taak en project (bij taken
idem als in BO)
Monitoringsinstrument
Exceldocument opgemaakt begin van het jaar
Taken en projecten uit ondernemingsplan,
volgens indeling in SOD’s en OOD’s uit BO
Toewijzing taken en projecten aan persoon
(verantwoordelijke + medewerkers/back-up’s)
Met link naar tekst uit ondernemingsplan
Personeelsleden weten zo wat er van hen
verwacht wordt en kunnen eigen planning
opstellen
Wordt opgenomen in individuele doelstellingen
Monitoringsinstrument
Wordt ook aangevuld als extra taken of
projecten opgenomen worden of opgelegd
worden in loop van het jaar
Indicator en norm uit ondernemingsplan
wordt opgenomen en daarna verfijnd in
mijlpalen
Monitoringsinstrument
Maandelijkse aanvulling svz door verantwoordelijke voor
project of taak
– Kleur: groen-oranje-rood
– Kwantitatieve svz (bv. %, 4/5 maanden, 45 klachten,…)
– Kwalitatieve svz : korte stand van zaken, discussiepunten,
datum volgend overleg,…
Maandelijks opgevolgd/bijgestuurd via DR en op iedere
RvB
=> Zo opvolging uitvoering BO, ondernemingsplan,
individuele doelstellingen
Monitoringsinstrument op het eind van het jaar = basis
voor rapportering over uitvoering van de BO en
ondernemingsplan (jaarverslag VREG voor minister)
Monitoringsinstrument
Communicatie
Eind januari:
– Voorstelling ondernemingsplan aan
stakeholders en personeel
– Focus op projecten, niet op taken
Publicatie ondernemingsplan op website
Monitoringinstrument is voor intern
gebruik
Timing
Input voor begrotingsopmaak/beleidsbrief (meiaugustus):
– Oplijsten taken en (gewenste) projecten met
financiële weerslag
– Debat over gewenste uit te voeren projecten:
prioriteiten en haalbaarheid (eerst intern per directie
– daarna op niveau directieraad) => input naar
minister voor beleidsbrief
Duidelijkheid over beleidsbrief en begroting
(september-november)
Opmaak ondernemingsplan (novemberdecember)
Timing
Vertaling ondernemingsplan naar
monitoringsinstrument (januari)
Voorstelling ondernemingsplan aan
belanghebbenden en personeel (januari)
Vertaling monitoringsinstrument naar
individuele planning (januari-februari)
Opmaak jaarverslag (februari-maart)
Verbeterpunten
Link ondernemingsplan met
personeelsplan
Link ondernemingsplan met begroting
Input belanghebbenden bij opmaak
ondernemingsplan
Aandachtspunten
Volledigheid >< praktische haalbaar/relevant
Mijlpalen opnemen in ondernemingsplan ><
bijsturing planning moet kunnen als nodig
Voldoende intern debat over welke taken en
projecten zullen worden opgenomen en
haalbaarheid (goed evenwicht tussen
voldoende ambitieus en realistisch)
Belang van het maken en naleven van de
interne afspraken i.v.m. rapportering over
uitvoering ondernemingsplan
Regeerakkoord
Decretale taken
Beleidsnota
Beheersovereenkomst
Raad van bestuur
Beleidsbrief
Ondernemingsplan
Evaluatie GB
Begroting
Jaarverslag
Monitoringsinstrument
Directie
Individuele doelstellingen
Personeel
Dank u voor uw aandacht !
www.vreg.be
[email protected]