Het ondernemingsplan 2011

CAG/11/13.01/DOC.010
Van beheersovereenkomst naar
ondernemingsplan
Het ondernemingsplan 2011
Henny De Baets
administrateur-generaal
13.01.2011
Het uitwerken van een ondernemingsplan is een
permanente afweging tussen het streven naar
volledigheid en het weergeven van relevante
managementinformatie
Van Beheersovereenkomst naar Ondernemingsplan
Een doelstellingencascade (1)
2008-2009: Strategisch Plan OVAM 2010-2015 met
strategische en operationele doelstellingen + strategisch
belangrijke projecten, vertrekkende vanuit een uitgebreide
contextanalyse, SWOT-analyse en klantenbevraging
● Dient voor input regeerakkoord en beleidsnota
● Dient voor input milieubeleidsplan MINA 4
2010: Ontwerp-beheersovereenkomst OVAM 2011-2015 o.b.v.
bovenstaande documenten
2010-2011: opmaken ondernemingsplan 2011 o.b.v. de
ontwerp-beheersovereenkomst
4
Henny De Baets
13.01.2011
Van Beheersovereenkomst naar Ondernemingsplan
Een doelstellingencascade (2)
Januari 2011: Planningsdocument voor de administrateurgeneraal 2011 opmaken
Januari-februari 2011: Ondernemingsplan 2011 wordt
doorvertaald tot doelstellingen op afdelings-, dienst-, cel- of
medewerkerniveau
● Koppeling met de PLOEG-cyclus
● Koppeling met de planning & monitoring tool voor opvolging en
rapportering van projecten
5
Henny De Baets
13.01.2011
Opmaken van het Ondernemingsplan
Het planningsproces (1)
Vanaf 2011, twee planningsmomenten per jaar:
Maart-april: ruwe planning jaardoelstellingen in planningstabel
● I.f.v. Begrotingsopmaak
● Per SD, OD en project
● Koppeling met onderzoeks-, communicatie-, ICT-behoeften of andere
middelenbehoeften zoals personeel, vorming,...
● Input voor beleidsbrief (augustus)
6
Henny De Baets
13.01.2011
Opmaken van het Ondernemingsplan
Het planningsproces (2)
Oktober-november: verfijning van de planning
● Verwerking resultaat begrotingsgesprekken
● Koppeling met projectwerking
● Koppeling met planning & monitoring tool
● Opmaak ondernemingsplan, intern goedgekeurd in december,
aangepast in januari i.f.v. begrotingscontrole
7
Henny De Baets
13.01.2011
Koppeling ondernemingsplan – middelenbehoeften (1)
Voorafgaand aan de opmaak van het ondernemingsplan
worden in een planningstabel per OOD de verschillende
middelenbehoeften bij elkaar gebracht
Voorbeeld uit planning OP 2011:
8
Henny De Baets
13.01.2011
9
Henny De Baets
13.01.2011
Structuur en inhoud van het Ondernemingsplan
Inleiding
Activiteiten in uitvoering van bodemsanering en bodembeheer
(strategische organisatiedoelstellingen, operationele
organisatiedoelstellingen, strategische projecten)
Activiteiten in uitvoering van afvalstoffen- en materialenbeheer
(SOD's, OOD's, SP's)
Activiteiten in uitvoering van bovengewestelijk beleid inzake
afvalstoffen-, materialen- en bodembeheer (SOD's, OOD's,
SP's)
Interne werking (Meetbare efficiëntiewinsten – Maturiteit –
bijkomende engagementen)
Bijlage: initiële begroting 2011
(dotatie – beleidskredieten)
Henny De Baets
13.01.2011
10
Structuur en inhoud van het Ondernemingsplan
Processen (1)
Per OOD worden beschreven:
● Kritieke processen, voorbeelden:
 Snelle en correcte aflevering van bodemattesten:
– 99% van de aangevraagde bodemattesten voor niet-risicogronden wordt
afgeleverd binnen de 30 dagen;
– eind 2011 wordt nagegaan hoeveel van de aangevraagde
bodemattesten voor niet-risicogronden binnen de 15 dagen wordt
afgeleverd;
– 90% van de dossiergebonden bodemattesten wordt afgeleverd binnen
de 60 dagen.
11
Henny De Baets
13.01.2011
Structuur en inhoud van het Ondernemingsplan
Processen (2)
Per OOD worden beschreven:
● Kritieke processen, voorbeelden:
 Snelle en correcte behandeling van bodemonderzoeken:
– 90% van de ingediende oriënterende bodemonderzoeken wordt
behandeld binnen de 60 dagen na melding van de overdracht;
– eind 2011 wordt nagegaan hoeveel van de ingediende oriënterende
bodemonderzoeken binnen de 45 dagen na melding van de overdracht
worden behandeld;
– 90% van de ingediende beschrijvende bodemonderzoeken wordt
behandeld binnen de 60 dagen;
– 90% van de ingediende bodemsaneringsprojecten wordt beoordeeld
binnen de 90 dagen;
– 90% van de beoordelingen van het voorstel financiële zekerheid tot
bodemsanering zal gebeuren binnen de 30 dagen.
12
Henny De Baets
13.01.2011
Structuur en inhoud van het Ondernemingsplan
Projecten
Per OOD worden beschreven:
● (strategische) projecten, voorbeelden
 Doel
 Omschrijving resultaat
13
Henny De Baets
13.01.2011
Specifiek: Interne Werking (1)
Iedere entiteit verhoogt verder de maturiteit van de eigen
organisatie aan de hand van een verbetertraject
Overkoepelend: verbetervoorstellen uit zelfevaluaties en IAVAaudits worden systematisch opgepakt
Specifieke acties binnen bepaalde thema's van de Leidraad
Organisatiebeheersing:
● planning- en monitoringsystematiek (uitgerold over hele organisatie)
● risicobeheer (prioriteit voor financiële processen)
● HR-beleid (personeelsplanning, leiderschap, arbeidsreglementering,
talentmanagement)
● communicatiebeleid: strategie en jaarprogramma 's interne en externe
14
Henny De Baets
13.01.2011
Specifiek: Interne Werking (2)
Elke entiteit definieert een verbetertraject om meetbare
efficiëntiewinsten te realiseren
Bijdrage aan het Meerjarenprogramma Slagkrachtige
Overheid.
Een specifiek entiteitstraject:
● afdelingsspecifieke verbetertrajecten E&E
● optimalisatie instrumentarium voor het afval-, materialen- en
bodembeleid
● optimalisatie van de
-ondersteunende diensten en functies
management
Bijkomende engagementen
Duurzaam en ethisch verantwoord aankoop- en investeringsbeleid
15
Henny De Baets
13.01.2011
Aandachtspunten voor ondernemingsplannen (1)
Timing: bij begrotingsopmaak is het niet steeds mogelijk om
reeds gedetailleerd de behoeften (communicatie, ict,
onderzoek) te benoemen laat staan te (deel)begroten.
Blijvend moeilijke afweging tussen volledigheid (OP als
verantwoordingsdocument voor de totale middelenvraag) en
managementsrelevantie (OP als plannings- en
sturingsinstrument, minder toegespitst op niet-kritische
recurrente taken).
Doelstellingencascade moet uitgangspunt blijven, maar buiten
BO-doelstellingen moet ruimte blijven voor specifieke projecten.
16
Henny De Baets
13.01.2011
Aandachtspunten voor ondernemingsplannen (2)
Kan een OP echt dienen als planningsdocument voor de
leidend ambtenaar?
Een OP heeft pas écht meerwaarde als er een
monitoringsinstrument aan gekoppeld kan worden.
17
Henny De Baets
13.01.2011
Dank voor uw aandacht
Zijn er nog vragen?