Implementatieplan BIBOB - Academie voor Bijzondere Wetten

Implementatie wet BIBOB
bij de gemeente Tubbergen
juli ’17
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Implementatie wet BIBOB
bij de gemeente Tubbergen
juli ’17
Auteur:
Begeleider:
Schoolcoach:
Martijn Bruil
Dhr. G.H. Melching
Dhr. G.J.L. Olde Hartman
Saxion Hogeschool Enschede
Instituut Organisatie Bestuur en Recht
2
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
1.
INLEIDING ..................................................................................................................................................................... 4
2.
DE WET BIBOB.............................................................................................................................................................. 5
3.
HUIDIGE GANG VAN ZAKEN .................................................................................................................................... 7
3.1
VOOR WELKE AFDELINGEN ZOU DE WET BIBOB VAN TOEPASSING ZIJN? ..................................................................... 7
3.1.1
Hoe denken deze afdelingen over het toepassen van de wet BIBOB? .............................................................. 7
Publieksbalie ................................................................................................................................................................. 7
BWM
bouwen, wonen en milieu ............................................................................................................................ 7
WVV
werken, verkeer en vastgoed ........................................................................................................................ 8
ICT
informatie en communicatie technologie ......................................................................................................... 8
3.2
IS HET VERSTANDIG OM TE WACHTEN TOT DE NOODZAAK ZICH VOORDOET? ................................................................ 8
4.
DE BENODIGDE MIDDELEN EN AANPASSINGEN ............................................................................................. 10
4.1
MEDEWERKERS ........................................................................................................................................................ 10
4.1.1
Contactpunt BIBOB ....................................................................................................................................... 10
4.1.2
Toegang tot informatie ................................................................................................................................... 10
4.2
OVERIGE MIDDELEN ................................................................................................................................................. 11
4.2.1
Beleid ............................................................................................................................................................. 11
4.2.2
Samenwerkingsovereenkomst ......................................................................................................................... 11
4.2.3
Computer ....................................................................................................................................................... 11
4.2.4
Eigen huiswerk ............................................................................................................................................... 11
4.2.5
Aanvraagformulieren ..................................................................................................................................... 12
5.
FINANCIËLE GEVOLGEN ........................................................................................................................................ 13
5.1
5.2
6.
KOSTEN ................................................................................................................................................................... 13
BATEN ..................................................................................................................................................................... 14
WAT GEBEURT ER IN DE REGIO?......................................................................................................................... 15
6.1
6.2
6.3
6.4
GEMEENTE ALMELO................................................................................................................................................. 15
GEMEENTE DINKELLAND ......................................................................................................................................... 15
GEMEENTE TWENTERAND ........................................................................................................................................ 15
SAMENWERKING ...................................................................................................................................................... 16
7.
AANVRAAG EN GEBRUIK BIBOB-ADVIES .......................................................................................................... 17
8.
HOE KAN BIBOB WORDEN INGEVOERD? .......................................................................................................... 18
Aanstelling contactpersoon BIBOB ............................................................................................................................ 18
Checklisten opstellen .................................................................................................................................................. 18
Bijlage bij aanvraag..................................................................................................................................................... 18
Aanpassing beleid ....................................................................................................................................................... 19
Opstellen samenwerkingscontract met Bureau BIBOB ............................................................................................... 19
Verzoekformulier voor een BIBOB-advies ................................................................................................................. 19
Medewerkers op de hoogte stellen .............................................................................................................................. 19
Publiceren beleidsregels en eventueel andere aangepaste regelgeving voor burgers................................................... 19
BIJLAGE 1 CONCEPT BELEIDSLIJNEN GEMEENTE TUBBERGEN
BIJLAGE 2 BIJLAGEN AANVRAAGFORMULIEREN
BIJLAGE 3 CONCEPT WERKOVEREENKOMST MET BUREAU BIBOB
BIJLAGE 4 CHECKLISTEN
BIJLAGE 5 WAT ER VERANDERT IN DE WETTEN
BIJLAGE 6 VERZOEKFORMULIER VOOR BIBOB-ADVIES
3
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
1.
Inleiding
De gemeente Tubbergen is een organisatie die constant in beweging is en
waar men voortdurend bezig is met veranderingen en verbeteringen. Helaas is
echter de gemeente niet de enige organisatie die met zijn tijd meegaat.
Steeds vaker vindt de georganiseerde misdaad kansen en mogelijkheden, soms
met onbedoelde hulp van een bestuursorgaan, om criminele activiteiten uit
te voeren. In 1996 hebben de ministers van Binnenlandse zaken en Justitie
in een brief aan de 2e kamer duidelijk gemaakt dat ze het tijd vonden dat
bestuursorganen meer mogelijkheden kregen om bedrijven, of beter gezegd de
betrokken personen, te toetsen als er een twijfel bestaat over de
integriteit van de plannen van die personen. Dit heeft uiteindelijk in 2002
geleid tot het wetsvoorstel BIBOB.
In hoofdstuk 2 wordt het, op 18 juni 2002 aangenomen, wetsvoorstel BIBOB
behandeld. In dit hoofdstuk wordt precies beschreven wat de mogelijkheden
van het instrumentarium zijn en wat de grenzen zijn.
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens gekeken wat de mogelijkheden en
toepassingsgebieden binnen de gemeente Tubbergen zijn voor dit instrument.
Om het geheel toe te passen binnen de organisatie zal er ook het een en
ander moeten worden aangepast. Hoe dit alles moet plaatsvinden en wat de
financiële gevolgen zullen zijn staat achtereenvolgens vermeld in de
hoofdstukken 4 en 5.
In hoofdstuk 6 wordt vervolgens gekeken naar de omgeving van de gemeente
Tubbergen. Welke gemeenten in de directe omgeving van de gemeente gaan ook
samenwerken met het Bureau BIBOB en wat zijn de gevolgen daarvan?
Hoofdstuk 7 behandelt de procedure die doorlopen moet worden in het geval
van de aanvraag van een BIBOB-advies.
Als laatste hoofdstuk wordt in hoofdstuk 8 met duidelijke stappen
omschreven hoe het BIBOB-instrumentarium bij de gemeente Tubbergen kan
worden ingevoerd.
4
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
2.
De wet BIBOB
De wet BIBOB (Bevordering IntegriteitBeoordeling door het Openbaar Bestuur)
is een wet die is voortgekomen uit een brief van 1996, van de ministers van
BZK en Justitie aan de Tweede Kamer, waarin zij de noodzaak aangeven van
een instrument waarmee bestuursorganen beter de georganiseerde misdaad
kunnen aanpakken. De wet BIBOB zal gaan gelden voor de rijksoverheid,
provincies, gemeenten, waterschappen, politiekorpsen en openbare lichamen.
De ministerraad heeft nu bepaald dat de wet ook gebruikt kan worden door
ruim 70 zelfstandige bestuursorganen die bepaalde aanbestedingsprocedures
aangaan. Voorbeelden zijn de Informatie Beheer Groep, de Sociale
Verzekeringsbank, NS Railinfrabeheer, de Kamers van Koophandel, de
Nederlandse Bank, het centraal orgaan opvang asielzoekers, keuringsdiensten
en ziekenfondsen.
De wet BIBOB reikt bestuursorganen instrumenten aan waarmee ze zichzelf
kunnen beschermen voor het ongewild meewerken aan criminele activiteiten.
Het BIBOB-instrument bestaat uit twee onderdelen:
1. Informatie. Een bestuursorgaan kan informatie krijgen over aanvragers
van vergunningen en subsidies, en over mededingers bij aanbestedingen.
2. Weigering. Een bestuursorgaan kan een vergunning weigeren bij ernstig
gevaar voor misbruik van de vergunning, subsidie of overheidsopdracht voor
criminele activiteiten.
Het Bureau BIBOB wordt het landelijke punt dat bevoegd is tot het
doorzoeken van bepaalde gesloten bronnen1 die voor de gemeenten niet
toegankelijk zijn.
Het BIBOB-instrumentarium geldt niet bij alle soorten vergunningen,
subsidies en aanbestedingen. In de eerste jaren van BIBOB zullen alleen
vergunningen, subsidies en aanbestedingen in de volgende sectoren of
gevallen, vallen onder het toepassingsgebied van de wet BIBOB;
Vergunningen:
 Transport (personen- en goederen vervoer over de weg)
 Milieu (o.a. de afvalverwerkingbranche)
 Bouw / Horeca
 Sexinrichtingen en bordeelvergunningen
 Coffeeshops
 Opiumverloven
 Verkoop van onroerend goed door Woningcorporaties
Aanbestedingen:
 Bouw
 Milieu
 ICT
Subsidies:
De subsidies waarop de wet BIBOB van toepassing is zijn nog niet
vastgesteld. Het projectteam BIBOB maakt op het moment nog een
inventarisatie om te bepalen welke regelingen in aanmerking komen.
1
Gesloten Bronnen:
Ministerie LNV: Algemene inspectiedienst, Ministerie VROM: Dienst recherche zaken. Ministerie
van Financiën: Belastingdienst, FIOD/ Economische controledienst, Ministerie van Justitie:
Justitiële documentatie, informatie OM, centraal justitieel incassobureau, Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties, IND, informatiesysteem vennoot, BIBOB databank, Ministerie SZW:
Arbeidsinspectie, Ministerie van BZK: Politieregisters, Landelijke instituut sociale
verzekeringen, Ministerie van V&W: Rijksdienst voor wegverkeer, Rijksverkeersinspectie
5
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
De bedoeling van de wet BIBOB is dat bestuursorganen aanvragers van één van
deze vergunningen of subsidies of mededingers bij een overheidsopdracht kan
laten toetsen door het landelijk Bureau BIBOB. Om er voor te zorgen dat
alle burgers een gelijke behandeling krijgen is het echter wel van belang
dat er in de gemeente een beleidsregel wordt toegevoegd of ingevoerd waarin
vermeld staat bij welke criteria er over wordt gegaan tot toetsing bij het
Bureau BIBOB. Criteria waarbij wordt overgegaan tot toetsing worden geheel
overgelaten aan het bestuursorgaan. Voorbeelden van criteria of indicatoren
kunnen zijn;














Een onduidelijke financiële structuur
Een onduidelijke financiering
Een ongebruikelijke financieringsstructuur
Een verdachte financiering
Een ongebruikelijke financier
Een a-typische aanvraag voor de aanvrager
Het ontbreken van een bedrijfplan
Onduidelijke dan wel onvolledig ingevulde formulieren
Het ontbreken van een recent uitreksel uit de KvK
Heeft betrokkene een uitkering
"verdacht" woonadres
Laag prijsaanbod van de mededinger naar een aanbesteding
Banden met het criminele circuit, bijvoorbeeld politie informatie
Enzovoorts.
Er





zijn ook meer subjectieve indicatoren mogelijk.
Aanvrager heeft geen vakkennis
Aanvrager wordt vergezeld door bodyguard of strafjurist
Aanvrager is nerveus
Behandelend ambtenaar voelt zich bedreigd
Enzovoorts.
Een gemeente kan zoals gezegd dus helemaal zelf bepalen in hoeverre zij het
nodig acht om strenge of juist hele soepele criteria op te stellen. Deze
keuze is voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin de gemeente
meent dat zij ongewild aan criminele activiteiten deelneemt. Als er wordt
besloten tot een toetsing door het Bureau BIBOB moet de aanvrager hiervan
op de hoogte worden gesteld. De gemeente krijgt dan binnen uiterlijk 8
weken een uitslag van het Bureau BIBOB. Ook wordt van de gemeente een
bijdrage in de kosten van het onderzoek verwacht, maar daarover meer in
hoofdstuk 5. Bij een negatief advies vindt het bureau BIBOB dat er een
groot gevaar is dat de aanvrager de vergunning of subsidie gaat gebruiken
voor criminele activiteiten en bij een positief advies kunnen alle stukken
net als normaal in behandeling worden genomen. Het bureau BIBOB kan ook een
gedeeltelijk negatief advies geven. Dan kan de vergunning wel verstrekt
worden, maar onder speciale voorwaarden. Een BIBOB-advies blijft twee jaar
geldig en kan gedurende die twee jaren dan ook gebruikt worden in verband
met andere aanvragen of vergunningen van diezelfde persoon of financier.
Een BIBOB-advies kan ook worden aangevraagd, of gebruikt, bij een
vergunning die reeds afgegeven is, met het oog op intrekking van die
vergunning.
6
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
3.
Huidige gang van zaken
3.1
Voor welke afdelingen zou de wet BIBOB van toepassing zijn?
De afdelingen binnen de gemeente Tubbergen die te maken krijgen met het
BIBOB-instrumentarium zijn in eerste instantie de afdelingen Publieksbalie,
Bouwen Wonen en Milieu, Werken Verkeer en Vastgoed en Informatie en
Communicatie Technologie. Dit zijn de afdelingen waar de vergunningen en
aanbestedingen die onder de wet BIBOB vallen worden aangenomen en
behandeld. De meeste aanvragen voor een vergunning komen in eerste
instantie terecht bij de publieksbalie. Deze mensen hebben dus over het
algemeen ook het eerste en meeste contact met de aanvrager. Daarna worden
de aanvragen naar de afdelingen doorgespeeld die deze in behandeling nemen.
Bouw- ,horeca- en milieuvergunningen zijn de vergunningen die voor de
gemeente Tubbergen van toepassing zijn in verband met de wet BIBOB. Alle
aanvragen voor deze vergunningen gaan naar de dienst Bouwen, Wonen en
Milieu. Vergunningen voor personen- en goederen vervoer worden bij de
gemeente Tubbergen niet verstrekt. Op het gebied van coffeeshops wordt door
de gemeente een nuloptie beleid gevoerd. Dit houdt in dat er geen aanvragen
in behandeling worden genomen. Een eventuele aanvraag om een seksinrichting
of een bordeel te beginnen wordt ook naar de afdeling BWM gestuurd. Dit is
ook het geval voor een aanvraag op opiumverloven. Een aanvraag voor het
verkopen van onroerend goed door een woningcorporatie komt terecht bij de
afdeling Werken, Verkeer en Vastgoed.
3.1.1 Hoe denken deze afdelingen over het toepassen van de wet BIBOB?
Publieksbalie
Vergunningen:
Bij de publieksbalie worden meestal de aanvragen voor de vergunningen in
ontvangst genomen. Er is bij de balie nog wel eens een persoon waarbij
"lichte twijfels zijn" maar die twijfels zijn nog nooit van dien aard
geweest dat er over gegaan zou moeten worden op toetsing bij het Bureau
BIBOB. Daarnaast neemt de publieksbalie geen beslissingen met betrekking
tot vergunningen maar spelen de aanvragen slechts door naar de afdelingen.
Er worden gemiddeld zo´n 10 tot 15 bouwaanvragen per week ingediend bij de
publieksbalie. Ook komen er ongeveer 1 à 2 aanvragen per week binnen voor
een milieuvergunning. Een aanvraag voor een horecavergunning komt heel
zelden binnen.
BWM
bouwen, wonen en milieu
Aanbestedingen:
Bij de afdeling milieu worden offerte verzoeken gedaan voor onder andere
bodemonderzoeken en geluidsonderzoeken. Op het moment wordt de integriteit
van een bedrijf niet getoetst. Alle informatie die nu over bedrijven
beschikbaar is komt uit onder andere kranten, tijdschriften, internet,
ervaringen van andere gemeenten en de afdelingen RO en WVV binnen de
gemeente Tubbergen. De afdeling milieu verwacht geen aanvragen in te hoeven
dienen voor een BIBOB-advies maar denkt dat bedrijven er wel positief
tegenover staan.
Vergunningen:
Op deze afdeling komen de aanvragen binnen voor drank- en
horecavergunningen, seksinrichtingen en bordelen en coffeeshops. Al komen
de laatste twee zelden tot nooit voor in de gemeente Tubbergen. In het
totaal worden er ongeveer 10 BIBOBabele aanvragen per jaar behandeld op dit
gebied. De afdeling toetst op dit moment niet de integriteit van een
aanvrager van een vergunning. Ook wordt er niet gedacht dat dat wel gaat
gebeuren zo gauw het BIBOB-instrumentarium beschikbaar is. De afdeling is
7
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
goed op de hoogte van haar eigen mogelijkheden mocht het nodig zijn om de
aanvrager te toetsen. Uit deze gegevens wordt ook voldoende informatie
gehaald.
Bij het verlenen van milieuvergunningen speelt de integriteit van de
aanvrager op dit moment helemaal geen rol. Er worden jaarlijks ongeveer 50
aanvragen voor vergunningen ontvangen bij de gemeente Tubbergen. Hiervan
worden er gemiddeld ongeveer 5 geweigerd. De afdeling milieu geeft wel aan
minimaal 1 instelling in gedachte te hebben waar een eventuele BIBOB
toetsing gepast zou zijn. De afdeling milieu denkt op jaarbasis echter niet
vaker dan 1 maal gebruik te maken van de mogelijkheden van het BIBOBinstrumentarium. Verder wordt er de angst geuit dat aanvragers zich als
criminelen behandeld voelen.
Ook bij de verlening van bouwvergunningen wordt er op het moment geen
rekening gehouden met de integriteit van de aanvrager. Hier zijn geen
gevallen uit het verleden bekend waarbij de afdeling twijfels had bij
bedoelingen van de aanvrager. Jaarlijks worden ongeveer 500 aanvragen voor
bouwvergunningen ingediend bij de afdeling waarvan er ongeveer 1% wordt
geweigerd. De reden van de weigering is in de meeste gevallen dat de
plannen niet in overeenstemming zijn met de geldende bestemmingsplannen.
Bij de behandeling van een aanvraag wordt waarnodig advies ingewonnen bij
de afdeling milieu, ruimtelijke ordening of de brandweer. De medewerkers
verwachtten geen BIBOB-adviezen aan te vragen voor de vergunningen.
WVV
werken, verkeer en vastgoed
Aanbestedingen:
Nog geen gegevens bekend.
Vergunningen:
Zoals in 3.1 al vermeld, worden vergunningen voor personen- en
goederenvervoer niet verstrekt in de gemeente Tubbergen. Het opstellen voor
een procedure voor het geval dat een woningcorporatie in de gemeente
Tubbergen onroerend goed gaat verkopen wordt als zinloos beschouwd
aangezien er slechts 1 woningcorporatie actief is in de gehele gemeente
Tubbergen (Woningstichting Tubbergen). Het doet zich zelden voor dat deze
stichting woningen verkoopt en mocht dat het geval zijn dan is de controle
niet al te lastig.
ICT
informatie en communicatie technologie
Aanbestedingen:
Bij de afdeling ICT worden de aanbestedingen altijd via twee of drie vaste
leveranciers gedaan. Deze leveranciers zijn ook de enige die de gewenste
producten kunnen leveren. De gemeente Tubbergen werkt bijvoorbeeld met
Microsoft software en grotendeels IBM hardware. De afdeling ICT verwacht
geen gebruik hoeven te maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB hun
biedt.
3.2
Is het verstandig om te wachten tot de noodzaak zich voordoet?
Zoals in 3.1.1 te lezen is zal er in de gemeente Tubbergen uitgegaan moeten
worden van nul tot maximaal drie aanvragen voor een BIBOB-advies per jaar.
Dit lage aantal betekent echter niet dat er voor gekozen moet worden om het
instrumentarium niet in te voeren.
Als er voor gekozen wordt bij de gemeente Tubbergen het BIBOBinstrumentarium nog niet in te voeren maar om te wachten tot de noodzaak
zich voordoet zal dit waarschijnlijk veel extra kosten en lasten met zich
meebrengen.
Als er een duidelijke aanwijzing is dat de gemeente gebruik moet gaan maken
van het instrumentarium, dan is er een groot vermoedden dat criminele
activiteiten plaatsvinden, indien daarna pas wordt begonnen met de
implementatie van het instrumentarium, heeft dit tot gevolg dat, òf het
instrument pas maanden later beschikbaar is, òf dat de implementatie te
8
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
snel is doorlopen en er veel fouten in de procedure zitten waardoor het
gebruik van het BIBOB-instrumentarium niet verantwoord is.
Een tweede punt van belang voor de gemeente Tubbergen om het
instrumentarium toe te passen is het gevaar dat de criminaliteit zich gaat
verplaatsen van gemeenten die het BIBOB-instrumentarium wèl toepassen zoals
Enschede of dichterbij Almelo en Dinkelland naar een gemeente waar
aanvragen nog zonder mogelijkheid tot toetsing in behandeling worden
genomen.
Ondernemers met een twijfelachtige achtergrond zullen hun aanvraag, in het
geval dat het BIBOB-instrumentarium wordt toegepast, niet in de gemeente
Tubbergen indienen en daarmee worden veel problemen bij voorbaat al
voorkomen. De voordelen van het invoeren zijn dus veel groter dan de
"zichtbare" voordelen van bijvoorbeeld geweigerde vergunningen, de wet zal
een preventieve werking hebben.
9
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
4.
De benodigde middelen en aanpassingen
Om het BIBOB-instrumentarium in te voeren in een gemeente als de gemeente
Tubbergen zijn diverse aanpassingen en toepassingen van middelen nodig.
Hierbij moet gedacht worden aan aanpassingen bij computers en veranderingen
van bestaande formulieren maar ook aan zaken als personeel en functies.
Eerst worden alle personele zaken die veranderd moeten worden behandeld,
daarna worden de benodigde middelen en aanpassingen in de materiële sfeer
beschreven.
4.1
Medewerkers
4.1.1 Contactpunt BIBOB
Voor een goede en soepele samenwerking tussen de gemeente Tubbergen en het
Bureau BIBOB is van groot belang dat er een contactpersoon wordt aangesteld
die namens de gemeente Tubbergen het contact onderhoudt met het bureau
BIBOB. Deze persoon zorgt ervoor dat de aanvragen van de verschillende
afdelingen waarvoor BIBOB-advies nodig is op duidelijke en volledige wijze
aan het Bureau BIBOB worden voorgelegd. Ook moet deze persoon controleren
of de aanvraag terecht bij het Bureau BIBOB wordt voorgelegd of dat nog
niet alle beschikbare bronnen aangesproken zijn. Dit in verband met de
grote inbreuk op de privacy van de aanvrager die de toepassing van het
BIBOB-instrumentarium met zich meebrengt.
Hoeveel uren per week deze persoon aan deze activiteiten besteed is erg
afhankelijk van het feitelijke gebruik van het BIBOB-instrumentarium door
de gemeente Tubbergen. In eerste instantie moet bij de gemeente Tubbergen
gedacht worden aan een tijdsbesteding van ongeveer 1 uur per week. De
medewerker die deze taken krijgt toegewezen zou het beste een persoon
kunnen zijn van de afdeling APJ. De werkzaamheden van een contactpersoon
BIBOB zouden het beste te vervullen zijn door de kwaliteitzorg medewerker.
Deze medewerker heeft een opleiding op HBO niveau genoten, heeft ervaring
op het gebied van recht, kan er voor zorgen dat een aanvraag voor een
BIBOB-advies wordt getoetst naar de beleidslijn en kan er ook voor zorgen
dat deze aanvraag volledig bij het Bureau BIBOB wordt aangeleverd.
Daarnaast heeft de medewerker kwaliteitzorg niets te maken met
vergunningverlening waardoor voorkomen wordt dat dezelfde persoon een
aanvraag twee maal moet beoordelen. Als voorbeeld kan gedacht worden aan
een medewerker van de dienst bouw, wonen en milieu die ook als contactpunt
voor het Bureau BIBOB functioneert. Deze persoon zou dan een aanvraag van
een vergunning die bij hem of haar in behandeling is zomaar kunnen laten
toetsen bij het Bureau BIBOB zonder dat er een 2e persoon aan te pas zou
komen. Hiermee is elke vorm van controle bijna onmogelijk en is het ook
moeilijk om gelijke behandeling van alle aanvragen te garanderen.
4.1.2 Toegang tot informatie
Omdat veel informatie die de gemeente ontvangt van het bureau BIBOB van erg
gevoelige aard is, is het van belang dat wordt vastgelegd wie er toegang
heeft tot welke informatie die van en naar het Bureau BIBOB gaat. Iemand
die informatie nodig heeft over eventuele eerdere uitslagen van een BIBOB
advies kan terecht bij een van de personen die onbeperkt toegang hebben tot
die informatie. Dit zijn: De contactpersoon en het afdelingshoofd van de
afdeling waar het contactpunt onder gaat vallen. Deze personen delen de
uitslagen van aanvragen mee aan de aanvragers. Verder zijn alle medewerkers
van de gemeente Tubbergen al gebonden aan de geheimhoudingsplicht op grand
van artikel 125a lid 3 van de ambtenarenwet.
10
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
4.2
Overige middelen
4.2.1 Beleid
Voordat er over gegaan wordt tot het gebruiken van het BIBOBinstrumentarium moet de gemeente eerst in een beleidsregel aangeven wat de
criteria zijn waarbij overgegaan wordt tot toetsing bij het Bureau BIBOB.
Ook moet er duidelijk vermeld staan bij welke soort vergunningen en
subsidies dit wel en niet mogelijk is. Dit is ook van groot belang voor de
onderbouwing van besluiten die genomen worden tijdens de uitvoering van het
instrument. Wanneer een gemeente besluit om advies aan te vragen bij het
Bureau BIBOB zijn de volgende punten namelijk van belang:
1. De gemeente handelt volgens haar eigen beleidslijn waarin vermeld staat
welke feiten en omstandigheden aanleiding geven tot het aanvragen van
een BIBOB-advies.
2. Een aanvraag moet ontvankelijk zijn; het moet betrekking hebben op een
vergunning, subsidie of aanbesteding in een van de BIBOB-sectoren.
3. Het bestuursorgaan kan aantonen dat de toepassing van het instrument
proportioneel is. Dat wil zeggen dat de toepassing van het BIBOBinstrument in juiste verhouding staat tot het belang van de gevraagde
beslissing. De aanvraag voor een bouwvergunning voor een dakkapel is een
voorbeeld van een aanvraag die niet zwaar genoeg is om een BIBOB-advies
bij aan te vragen. De kans dat er enige criminele activiteiten worden
uitgevoerd met deze vergunning is niet aanwezig. Ook moet de gemeente
eerst kijken of een aanvraag geweigerd kan worden met een reeds bestaand
en minder ingrijpend middel dan het BIBOB-instrument. Hierover meer in
4.2.4.
4.2.2 Samenwerkingsovereenkomst
Ook moet er een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld tussen de
gemeente en Bureau BIBOB. Deze overeenkomst wordt door het contactpunt van
de gemeente Tubbergen en het Bureau BIBOB samen opgesteld en vermeldt onder
andere afspraken over aantallen, prijzen en contactpersonen. Ook wordt erin
vermeld welke bijlagen de gemeente mee dient te zenden met een aanvraag om
een BIBOB-advies. Het samenwerkingsprotocol zorgt ervoor dat beide partijen
ten alle tijde precies weten waar ze aan toe zijn. De
samenwerkingsovereenkomst wordt over het algemeen samengesteld naar een
concept dat bij het Bureau BIBOB te krijgen is.
4.2.3 Computer
Aangezien het voor een gemeente volgens de wet is toegestaan om voor de
periode van twee jaren een eerder advies van het Bureau BIBOB te gebruiken
bij een nieuwe aanvraag van dezelfde persoon, is het aanbevolen dat alle
gegevens waarover de gemeente beschikt wat betreft eerdere BIBOB gevallen
opgeslagen worden in één computer die in het beheer is bij de
contactpersoon van de gemeente Tubbergen. Deze persoon is ook de enige
persoon die toegang heeft tot de informatie die op deze computer is
opgeslagen. Op de computer kan het beste het office pakket worden
geïnstalleerd zodat de persoon die ermee moet werken de meest gebruikelijke
programma´s tot zijn of haar beschikking heeft en ook de gegevens op een
makkelijke en overzichtelijke manier kan beheren.
4.2.4 Eigen huiswerk
Een voorwaarde voor een gemeente om gebruik te kunnen maken van het BIBOBinstrumentarium is dat de gemeente eerst zijn "eigen huiswerk" naar behoren
heeft uitgevoerd. Dit houdt in dat de gemeente er voor moet zorgen dat,
11
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
voor er een aanvraag bij het BIBOB wordt aangeboden, eerst alle bronnen
waartoe zij toegang heeft worden aangesproken en dat daar geen of niet
voldoende weigeringsgronden uit gehaald kunnen worden. Als er uit de
bronnen blijkt dat er een grote mate van gevaar is en dit kan duidelijk
worden onderbouwd, dan kan, zonder tussenkomst van het Bureau BIBOB, de
aanvraag worden geweigerd op basis van artikel 3 van de wet BIBOB. Om
hiervoor te kunnen zorgen moeten de afdelingen inventariseren welke bronnen
allemaal tot hun beschikking staan en welke relevant zijn voor het soort
aanvragen dat bij de betreffende afdeling wordt ingediend. Een voorbeeld
van bronnen die toegankelijk zijn voor de gemeente zijn:
 Kadaster
 KvK
 Handelsinformatiebureau zoals Dun&Bradstreet of Graydon
 Kranten/ tijdschriften
 Internet
 Telefoongids/ gouden gids
 Bestemmingsplan
 Advies politie
 Justitiële documentatie (in het kader van de drank- en horecawet)
 Sociale diensten
 Gemeentelijke basisadministratie
 Gemeentelijke belastingdienst
 Brandweer
 Overige gemeentelijke diensten (dorpswachten, bouwen, wonen en milieu of
een andere afdeling die relevant op het onderwerp kan zijn.)
4.2.5 Aanvraagformulieren
In alle aanvraagformulieren, die gebruikt worden voor de "BIBOBabele"
vergunningen, subsidies en aanbestedingen, moet een aantal extra vragen
worden opgenomen, die door de aanvrager beantwoord moeten worden. De vragen
kunnen het best worden opgenomen in een bijlage die samen met het formulier
verstrekt wordt. De extra vragen zijn nodig voor de toetsing maar kunnen
ook meehelpen in de afweging of het wel of niet nodig is om de aanvraag
voor een BIBOB-advies op te laten gaan. Als een aanvrager weigert om deze
vragen in te vullen heeft de gemeente, volgens art. 4 wet BIBOB, al een
grond waarop de vergunning kan worden geweigerd. Het Bureau BIBOB heeft als
voorbeeld de volgende vragen gegeven die aan een aanvraag moeten worden
toegevoegd als bijlage:







De naam, het adres en de woonplaats of de plaats van vestiging van de
aanvrager of gegadigde;
De naam, het adres en de woonplaats van de persoon die het formulier
namens de aanvrager of gegadigde invult;
Het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
De rechtsvorm van de aanvrager of gegadigde;
De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager of gegadigde
gebruikt maakt of heeft gemaakt;
De natuurlijke personen of rechtspersonen die, voorzover van toepassing:
1. Direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan de betrokkene;
2. Direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over de
betrokkene;
3. Direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan de
betrokkene;
4. Onderaannemer van betrokkene zijn;
De wijze van financiering.
12
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
5.
Financiële gevolgen
Het invoeren van het BIBOB-instrumentarium bij de gemeente Tubbergen zal
kosten, maar ook baten met zich meebrengen. In dit hoofdstuk worden deze
kosten en baten stuk voor stuk genoemd en behandeld.
5.1
Kosten
Om het BIBOB-instrumentarium goed toe te kunnen passen en te gebruiken zal
er zoals in hoofdstuk 4 aangegeven een medewerker moeten worden aangenomen
of aangesteld die, als onderdeel van zijn of haar functie als
kwaliteitsmanager, het "contactpunt BIBOB" gaat vormen.
In het geval dat deze contactpersoon nog niet in dienst is bij de gemeente
Tubbergen zal er voor deze persoon ook een werkplek moeten worden
ingericht.
Bij het indienen van een aanvraag voor een advies van het Bureau BIBOB
wordt ook een bijdrage in de kosten in rekening gebracht door het Bureau
BIBOB. Het Bureau stelt deze bijdrage jaarlijks vast aan de hand van:
1. De werkelijk gemaakte kosten die het Bureau BIBOB voor de behandeling
van de aanvraag heeft moeten maken;
2. Het aantal aanvragen dat in het afgelopen kalenderjaar is ingediend;
3. Het verwachte totale aantal aanvragen dat in het lopende kalenderjaar
zal worden ingediend;
4. Het verwachte aantal aanvragen dat in het eerstvolgende kalenderjaar zal
worden ingediend.
De verwachte kosten per BIBOB-advies worden op basis van de bovenstaande
punten geschat op ongeveer 500 euro.
Om de formulieren voor BIBOBabele vergunningen en subsidies aan de eisen
van het Bureau BIBOB te laten voldoen zullen er een aantal wijzigingen op
aangebracht moeten worden. Deze wijzigingen zouden het best in de vorm van
een bijlage aan het formulier toegevoegd kunnen worden. De totale kosten
die het drukken en verspreiden van de bijlagen met zich mee zal brengen
wordt geschat op maximaal 50 euro. Het personeel dat moet gaan werken met
de BIBOBabele vergunningen en aanbestedingen zal "kennis" moeten maken met
de mogelijkheden en grenzen van BIBOB. Pas dan kan er effectief en ook heel
belangrijk correct mee gewerkt worden. Waarschijnlijk zullen de medewerkers
aan een middag voldoende hebben om voor zichzelf duidelijk te maken wanneer
ze de mogelijkheden van BIBOB kunnen benutten op hun gebied. Hier zitten
voor de gemeente echter geen echte kosten aan verbonden aangezien het
gewoon in het normale takenpakket van de medewerkers past om nieuwe
ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden.
13
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
5.2
Baten
Naast de kosten die verbonden zijn aan het BIBOB-instrumentarium zijn er
ook baten aan verbonden voor de gemeente Tubbergen. Een subsidie die niet
verstrekt hoeft te worden omdat de aanvraag niet klopt scheelt altijd geld.
Ook heeft de gemeente minder kosten aan het achteraf opdoeken en opruimen
van criminele organisaties in samenwerking met de politie als er bij de
aanvraag al een stokje voor gestoken kan worden.
Naast deze "tastbare" baten in de vorm van besparingen zijn er natuurlijk
ook andere, minstens zo belangrijke, baten voor de gemeente. Elke gemeente
die moet toegeven dat ze al jaren een criminele organisatie hebben
gehuisvest en misschien zelfs hebben gesubsidieerd zet zichzelf erg voor
schut. De integriteit van het openbaar bestuur wordt hiermee erg aangetast.
Als een gemeente een actief beleid voert tegen de georganiseerde misdaad
dan kan de gemeente daar trots op zijn en kunnen dit soort situaties ook
beter voorkomen worden.
14
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
6.
Wat gebeurt er in de regio?
Omdat de toepassing van de wet BIBOB door een gemeente het voor bedrijven
met criminele bedoelingen moeilijker maakt om zich in die gemeente te
vestigen, is het verstandig voor de gemeente Tubbergen om te kijken wat de
omliggende gemeenten met de wet BIBOB van plan zijn. Als bijvoorbeeld een
persoon, met een achtergrond op het gebied van drugshandel, een cafetaria
ergens in Twente wil beginnen maar hij komt er al gauw achter dat bijna
alle gemeenten in Twente het BIBOB-instrumentarium hebben toegepast,
behalve de gemeente Tubbergen, dan is voor deze persoon waarschijnlijk al
gauw de keuze gemaakt in welke gemeente hij de aanvraag voor de cafetaria
gaat indienen. Verder kan het voor de gemeente Tubbergen ook aantrekkelijk
zijn om een soort van samenwerkingsverband aan te gaan met de omliggende
gemeenten. Zo hoeft een aanvrager die bijvoorbeeld al in Almelo is
geweigerd na een negatief BIBOB-advies, in Tubbergen niet opnieuw getoetst
te worden. Dat scheelt de gemeente tijd en geld. In dit hoofdstuk worden de
gemeenten die in de directe omgeving van de gemeente Tubbergen liggen
behandeld en of ze van plan zijn om het BIBOB instrumentarium toe te passen
per 1 juni 2003. Vervolgens worden de mogelijkheden van een eventuele
samenwerking tussen de gemeenten besproken.
6.1
Gemeente Almelo
Almelo is, met meer dan 71.600 inwoners, de grootste gemeente die aan de
gemeente Tubbergen grenst. Almelo is een snel groeiende gemeente met veel
jonge bewoners en een actief veiligheidsbeleid. De afdeling Bijzondere
Wetten van de gemeente Almelo maakt deel uit van de kopgroep BIBOB die
bestaat uit de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Venlo, Eindhoven,
Almelo, Politie Haaglanden en het Bureau BIBOB. Deze kopgroep bereid de
landelijke implementatie van de wet BIBOB voor. Binnen de gemeente Almelo
is besloten om in eerste instantie het BIBOB-instrumentarium alleen op het
gebied van drank, horeca, seksinrichtingen en coffeeshops in te voeren. De
medewerkers zijn er van overtuigd dat in de gemeente Almelo daar de meeste
problemen zullen liggen. De gemeente Almelo is ook heel ver met het
voorbereiden van het "eigen huiswerk". De gemeente werkt op dit gebied al
veel met grote databases en informatiebronnen om aanvragers te toetsen en
eventueel te weigeren op grond van reeds bestaande wettelijke bepalingen.
6.2
Gemeente Dinkelland
De gemeente Dinkelland is met 26.000 inwoners en 200 medewerkers iets
groter dan de gemeente Tubbergen. Gemeente Dinkelland is ontstaan uit een
fusie tussen de gemeenten Ootmarsum, Weerselo en Denekamp.
De gemeente Dinkelland is op het moment bezig met een inventarisatie van de
wet en de mogelijkheden aldaar. Er zijn echter nog geen concrete stappen
ondernomen. De gemeente Dinkelland staat echter wel positief tegenover een
samenwerking met de gemeenten uit de regio.
6.3
Gemeente Twenterand
De gemeente Twenterand is bij de gemeentelijke herindeling ontstaan uit de
dorpen Vriezenveen, Den Ham en Vroomshoop. De gemeente telt de laatste
jaren ongeveer 33.500 inwoners. Ook in de gemeente Twenterand wordt actief
gewerkt aan het integrale veiligheidsbeleid. De gemeente is op de hoogte
van de wet BIBOB maar wacht met implementeren tot andere gemeenten er eerst
wat meer ervaring mee op hebben gedaan. Als het instrument goed bevalt wil
de gemeente Twenterand het naar voorbeeld van andere gemeenten gaan
invoeren.
15
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
6.4
Samenwerking
Een BIBOB aanvraag indienen kost geld en veel tijd. Een ondernemer die
geweigerd is, op basis van een BIBOB-advies, om in bijvoorbeeld Dinkelland
een horecavergunning te krijgen, zal waarschijnlijk vervolgens proberen
deze vergunning in een andere omliggende gemeente aan te vragen. Als deze
contactpersoon van de gemeente met een paar telefoontjes of door het
doorzoeken van een database kan uitzoeken of de aanvrager in een omliggende
gemeente al eens een vergunning is geweigerd op basis van bijvoorbeeld een
negatief BIBOB-advies zou dat veel tijd en geld besparen. De aanvrager zal
op de hoogte worden gesteld van het feit dat in de gemeente Tubbergen naar
alle waarschijnlijkheid ook de vergunning wordt geweigerd op basis van een
nog aan te vragen BIBOB-advies, en de aanvrager zal in de meeste gevallen
dan al direct de aanvraag intrekken. Om deze redenen zal een samenwerking
tussen de verschillende gemeenten in de regio veel voordelen kunnen hebben.
Te denken is aan een gezamenlijke database waarin alle aanvragers staan
vermeld waar in de laatste 2 jaren BIBOB-advies over is aangevraagd en die
alleen te bekijken is door medewerkers die direct met BIBOB te maken
hebben, dit in verband met de privacy van de personen die geregistreerd
staan. De gemeenten kunnen met behulp van een dergelijke database veel
effectiever en sneller optreden tegen criminaliteit en dat is de bedoeling
van het wetsvoorstel BIBOB. De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
geheimhoudingsplicht in de Wet BIBOB zijn echter zo ontworpen dat een
dergelijke samenwerking nu nog niet mogelijk is. Na invoering van het
BIBOB-instrumentarium zou het echter zinvol zijn om de mogelijkheden van
een eventuele samenwerking verder uit te werken. Via dhr. Marcel Groot
Hemmink van de gemeente Almelo heb ik echter al gehoord dat kopgroep BIBOB
al wel kijkt naar een dergelijke samenwerking.
16
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
7.
Aanvraag en gebruik BIBOB-advies
Als er een aanvraag binnenkomt bij de gemeente Tubbergen voor een
BIBOBabele vergunning past de behandelende afdeling eerst haar eigen
instrumentarium toe. Deze afdeling stelt ook een dossier van de aanvraag op
en speelt deze indien noodzakelijk ook door naar de contactpersoon van de
gemeente Tubbergen met het Bureau BIBOB.
De contactpersoon controleert vervolgens of het eigen instrumentarium
volledig is toegepast en of de gevonden indicatoren voldoende zijn om een
BIBOB-advies aan te vragen. De contactpersoon BIBOB stelt de aanvrager
schriftelijk op de hoogte van het feit dat de aanvraag naar het Bureau
BIBOB wordt opgestuurd en dat de procedure daardoor met een termijn van 4
weken zal worden verlengd. Vervolgens vult de contactpersoon het
verzoekformulier voor een BIBOB-advies in en stuurt deze, samen met alle
benodigde bijlagen, op naar het Bureau BIBOB in Den Haag.
Als het BIBOB-advies weer terug is na toetsing zal er op basis van dit
advies en het eigen onderzoek een besluit moeten worden genomen.
In het geval van een negatief besluit moet de aanvrager in de gelegenheid
worden gesteld om zijn of haar zienswijze naar voren te brengen.
Als laatste moet contactpersoon BIBOB van de gemeente Tubbergen het Bureau
BIBOB de uitslag van het besluit mededelen door middel van het invullen van
een evaluatieformulier.
17
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
8.
Hoe kan BIBOB worden ingevoerd?
Als de gemeentebestuur van de gemeente Tubbergen er voor kiest om het
BIBOB-instrumentarium in te voeren in haar gemeente, dan moet er aan veel
zaken gedacht worden. Hieronder worden in chronologische volgorde de
stappen behandeld en kort omschreven die ondernomen moeten worden voor het
succesvol implementeren van het BIBOB-instrumentarium. Bij het ontwerpen
van veel van de concept formulieren heb ik veel hulp gehad van Linda
Knipscheer van het Bureau BIBOB. Het bureau BIBOB heeft samen met de andere
deelnemers in de kopgroep BIBOB al veel concept formulieren opgesteld
waarvan er ook een aantal in de bijlage is opgenomen. Zij heeft ook
aangegeven dat het Bureau BIBOB kan helpen bij het opstellen van de
definitieve stukken en formulieren mocht er over gegaan worden tot
invoering.
Aanstelling contactpersoon BIBOB
Als eerste zal er een contactpersoon BIBOB bij de gemeente Tubbergen
aangesteld moeten worden. De eisen voor deze persoon zijn in hoofdstuk 4
duidelijk omschreven. Er zal een werkplek moeten worden ingericht waar deze
persoon zijn of haar werkzaamheden met de benodigde privacy kan uitvoeren.
De contactpersoon kan vervolgens verder gaan met de implementatie van het
BIBOB-instrumentarium zoals dat hieronder omschreven is. De werkzaamheden
bestaan vooral op het toezien dat alle formulieren en checklisten door de
afdelingen worden aangepast zodat ze gebruikt kunnen worden als dat nodig
is.
Checklisten opstellen
Checklisten zijn handige en snelle hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat
belangrijke zaken niet over het hoofd worden gezien. In bijlage 4 worden
concept checklisten voor bronnen bij toetsing door de gemeente en ook met
criteria bij welke indicatoren over gegaan kan worden tot toetsing. Het is
belangrijk dat dergelijke controlelijsten gehanteerd worden zodat elke
burger een gelijke behandeling krijgt en de gemeente objectief kan bepalen
of een toetsing gewenst of noodzakelijk is.
Elke afdeling die te maken krijgt met aanvragen van een BIBOBabele
vergunning moet een dergelijke checklist invullen bij elke aanvraag. De
afdelingen kunnen zelf aangeven welke punten niet van toepassing zijn en
welke punten er toegevoegd moeten worden. De checklisten moeten hier op
worden aangepast.
Bijlage bij aanvraag
Bij elke aanvraag van een BIBOBabele vergunning of aanbesteding dient een
extra vragenformulier te worden ingevuld. In bijlage 2 zijn twee
voorbeelden gegeven van dergelijke vragenformulieren zoals die voor een
aanbesteding bij de gemeente gebruikt zouden kunnen worden. Bij de aanvraag
wordt onderscheid gemaakt of de aanvrager een natuurlijk- of een
rechtspersoon is. Door middel van deze formulieren kan sneller en
eenvoudiger belangrijke informatie over de aanvrager op een rij worden
gezet. De uiteindelijke bijlage zal door de betreffende afdeling moeten
worden opgesteld om er voor te zorgen dat er alleen relevante vragen worden
gesteld en eventuele vragen die medewerkers van de afdeling nog missen op
de huidige aanvraag. Ook kan er voor gekozen worden om geen bijlage bij te
voegen maar om slechts de aanvragers te wijzen op de kans dat de gemeente
de aanvraag bij het Bureau BIBOB gaat toetsen. Verder moet er ook gekeken
worden of de aanvraagformulieren bij SDU besteld moeten worden(Drank en
Horeca) of dat ze bij de gemeente zelf worden geproduceerd(Milieu).
18
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Aanpassing beleid
Om een gelijke behandeling van alle burgers en bedrijven te kunnen
garanderen dient een gemeente een beleidslijn op te stellen waarin de
gemeente aangeeft waarom en vooral ook wanneer er over gegaan kan worden
tot een toetsing door het Bureau BIBOB. Omdat deze beleidslijn gepubliceerd
dient te worden, worden zo ook alle burgers op de hoogte gesteld van de
nieuwe mogelijkheden van het openbaar bestuur. In bijlage 1 worden 2
concept beleidslijnen voor de gemeente Tubbergen gegeven op het gebied van
vergunningen en aanbestedingen. Deze concept beleidslijnen dienen aangepast
te worden voor de situatie in Tubbergen door de behandelende afdelingen en
daarna vastgesteld te worden door het college van burgemeester en
wethouders.
Opstellen samenwerkingscontract met Bureau BIBOB
De contactpersoon BIBOB zal voordat het instrumentarium ingevoerd kan
worden eerst een samenwerkingscontract of werkovereenkomst met het bureau
BIBOB moeten afsluiten. Het Bureau BIBOB maakt op verzoek een
samenwerkingscontract voor de gemeente. Een concept van een dergelijk
samenwerkingscontract is opgenomen in bijlage 3.
Verzoekformulier voor een BIBOB-advies
Elk verzoek voor een BIBOB-advies dient te worden ingediend onder
begeleiding van een zogenaamd verzoekformulier. Op dit verzoekformulier
voert de contactpersoon BIBOB onder andere in om wat voor een soort
vergunning het in dit geval gaat en waarom er over wordt gegaan tot een
toetsing door het Bureau BIBOB. Op dit formulier wordt ook aangegeven welke
gegevens en formulieren er allemaal met de aanvraag meegestuurd dienen te
worden. Een conceptversie van dit verzoekformulier voor de gemeente
Tubbergen is opgenomen in bijlage 6.
Medewerkers op de hoogte stellen
Als alle voorbereidingen getroffen zijn en het instrumentarium klaar is om
ingezet te worden is het van belang dat alle medewerkers van de gemeente
Tubbergen op de hoogte worden gebracht van het nieuwe instrumentarium. Dit
kan het beste gedaan worden door een korte mail of mededeling op het
intranet waarin omschreven wordt wat de wet BIBOB precies inhoudt en in
welke gevallen deze kan worden ingezet. Zo kan iedereen die er behoefte aan
heeft voldoende informatie vinden, en desnoods opvragen bij de
contactpersoon BIBOB, over het BIBOB-instrumentarium.
Publiceren beleidsregels en eventueel andere aangepaste regelgeving voor
burgers
Omdat de burgers op de hoogte moeten zijn van het feit dat de gemeente bij
aanvragen het BIBOB-instrumentarium kan gebruiken dient de gemeente deze
beslissing ook openbaar te publiceren. Dit kan net als andere besluiten en
beschikkingen gepubliceerd worden op de gemeentepagina in het blad "op en
rond de essen". Ook kan het besluit ter inzage worden gelegd in het
gemeentehuis.
19
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Bijlage 1
Concept Beleidslijnen gemeente Tubbergen
20
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
BIBOB-beleidslijn vergunningen
Het BIBOB-instrument
De gemeente Tubbergen zal bij de procedure van vergunningverlening (of
controle van de vergunning welke kan leiden tot intrekking daarvan) steeds
onderzoeken of artikel 3 van de wet BIBOB van toepassing is. Artikel 3
bevat samengevat, de volgende elementen:
1. Een bestuursorgaan kan op basis van de Wet BIBOB een vergunning of
subsidie weigeren of intrekken wanneer er sprake is van ernstig
gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:
a) het benutten van voordelen uit strafbare feiten
b) het plegen van strafbare feiten
2. Wanneer feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen
vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven
beschikking een strafbaar feit is gepleegd.(bijvoorbeeld valsheid in
geschrifte of omkoping).
Onderzoek door het bestuursorgaan zelf
In het kader van de wet BIBOB zal de gemeente Tubbergen een onderzoek
instellen om te beoordelen of van een dergelijke situatie sprake is. Dit
onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van:
- de door de aanvrager/ houder van de vergunning beantwoorde vragen die
zijn opgenomen in het standaard aanvraagformulier, inclusief de
vragen van de bijlage.
- de door hem/ haar aangeleverde documenten die moeten worden
meegestuurd op grond van het standaard aanvraagformulier;
- eventuele extra, op verzoek van de ambtenaar, overgelegde documenten
of informatie;
- open bronnen onderzoek (Kamer van Koophandel, Kadaster enz.).
De gemeente Tubbergen zal uiteraard ook de bestaande weigeringsgronden die
te maken hebben met de integriteit van de aanvrager onderzoeken. Indien
reeds op grond van een van deze gronden de vergunningen geweigerd/
ingetrokken dient te worden, zal dit gebeuren.
Als de gemeente Tubbergen op basis van het eigen onderzoek in het kader van
de Wet BIBOB genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen
aantonen dat er sprake is van “ernstig gevaar” als bedoeld in de wet BIBOB,
zal het bestuursorgaan de vergunning kunnen weigeren/ intrekken.
Wanneer het standaardvragenformulier (inclusief de bijlage) niet volledig
wordt ingevuld door de aanvrager, kan dit op grond van art. 4 WBIBOB worden
aangemerkt als “ernstig gevaar”. De gemeente Tubbergen kan dan met behulp
van het negatieve BIBOB-advies weigeren de vergunning af te geven, danwel
intrekken.
Aanvraag om advies in een concreet geval bij het Bureau BIBOB.
Indien na dit eigen onderzoek vragen blijven bestaan over:
1) de bedrijfsstructuur;
2) de financiering;
3) omstandigheden in de persoon van de aanvrager;
4) algemeen geldende beleidsindicatoren;
kan het bestuursorgaan dat voor de afgifte van de vergunning
verantwoordelijk is, hierna te noemen ‘het bevoegd gezag’ een advies vragen
bij het landelijk Bureau BIBOB. (artikel 9 wet BIBOB).
Adviesaanvraag na tip van OvJ
Indien het Openbaar Ministerie aan de gemeente Tubbergen adviseert een
advies te vragen over de verlening of intrekking van een vergunning aan het
21
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
landelijk Bureau BIBOB (artikel 26 wet BIBOB ), kan het bevoegd gezag dit
advies ook daadwerkelijk vragen.
Procedure
De beslissing van de gemeente Tubbergen een verzoek bij het Bureau BIBOB in
te dienen tot het uitbrengen van een BIBOB-advies is geen beschikking in de
zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Hiertegen kan derhalve geen bezwaar
of beroep worden ingesteld. Wel is het de aanvrager van een vergunning ten
alle tijde toegestaan zich terug te trekken uit de aanvraagprocedure.
De gemeente Tubbergen doet het verzoek tot een BIBOB-advies bij het
landelijk Bureau BIBOB.
Als er een BIBOB-advies wordt aangevraagd zal de aanvrager/ houder van de
vergunning worden geïnformeerd door het bestuursorgaan (notificatieplicht).
Het landelijk Bureau BIBOB zal geen direct contact opnemen met de aanvrager
van de vergunning of de andere bij het onderzoek betrokken personen of
bedrijven. Eventuele aanvullende vragen van het landelijk Bureau BIBOB
zullen via de gemeente Tubbergen aan betrokkenen worden gesteld. Het Bureau
BIBOB moet in beginsel binnen vier weken adviseren aan de gemeente
Tubbergen. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Het
Bureau BIBOB zal hiervan de gemeente Tubbergen in kennis stellen. De
gemeente Tubbergen zal de aanvrager hiervan op haar buurt in kennis
stellen. De beslistermijn voor de gemeente om te beslissen op de
vergunningaanvraag wordt opgeschort gedurende de adviestermijn van het
landelijk Bureau.
De gemeente Tubbergen zal, indien er het voornemen bestaat een negatieve
beslissing te nemen op grond van een BIBOB-advies, de betrokkene in de
gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen, betrokkene kan
dan het BIBOB-advies inzien. Derden die genoemd zijn in de beslissing
worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en
moeten, indien te verwachten is dat zij hiertegen bedenkingen hebben, ook
in de gelegenheid worden gebracht om hun zienswijze naar voren te brengen.
Derden hebben overigens niet het recht om het advies in zijn geheel in te
zien.
Tegen de uiteindelijke beslissing van de gemeente Tubbergen waarin een
BIBOB-advies is verwerkt kan bezwaar en beroep worden aangetekend.
22
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Toelichting:
Doel van de wet BIBOB
De wet BIBOB geeft bestuursorganen de mogelijkheid zich te beschermen tegen
het risico dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren.
Bestuursorganen verlenen immers vergunningen en verstrekken subsidies aan
burgers en bedrijven. De praktijk heeft uitgewezen dat deze vergunningen of
subsidies soms worden misbruikt voor het ontplooien van criminele
activiteiten, of om uit criminele activiteiten verkregen voordelen te
benutten.
De weigerings- of intrekkingsgrond van de wet BIBOB
De wet BIBOB geeft bestuursorganen een instrument in handen om zich tegen
bovengenoemd risico te beschermen, namelijk een extra weigerings- en/ of
intrekkingsgrond op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden
geweigerd of ingetrokken op grond van artikel 3 wet BIBOB.
In de wet BIBOB is bepaald dat aan Bureau BIBOB een advies gevraagd kan
worden om in een concreet geval te beoordelen of er sprake is van voornoemd
gevaar. Bestuursorganen kunnen zelf bepalen op welke wijze zij gebruik
wensen te maken van de mogelijkheden van de wet BIBOB.
Reikwijdte wet BIBOB
De wet BIBOB is van toepassing op de aanvraag- en intrekkingprocedure van
vergunningen en subsidies en kan worden toegepast bij overheidsopdrachten.
Niet alle vergunningen vallen onder de wet BIBOB, het gaat om de
vergunningaanvragen voor de sectoren; Horeca, Sexinrichtingen, Coffeeshops,
Transportsector (personen- en goederenvervoer), Bouw, Woningcorporaties
(verkoop onroerend goed aan particulieren), Milieu en Opiumverloven
Voor de subsidies geldt dat in de regeling zelf moet zijn opgenomen dat op
de aanvraag of intrekking de wet BIBOB van toepassing is. Naast de
limitatief in de wet opgesomde vergunningen en de bij regeling aan te
wijzen subsidies is de wet BIBOB ook van toepassing op overheidsopdrachten,
waarbij bestuursorganen als contractpartij optreden, voor zover het gaat om
de sectoren; Bouw, Milieu en ICT. Het kan namelijk voorkomen dat de
opdrachtnemer met behulp van de overheidsopdracht criminele activiteiten
wil ontplooien of aan uit criminele activiteiten verkregen middelen een
legale status wil verlenen (witwassen).
Bij de aanbestedingsprocedures wordt aangesloten bij de Europese
richtlijnen en kan met behulp van het BIBOB-instrumentarium nadere
invulling worden gegeven aan de daarin vermelde weigeringsgronden.
Het onderzoek door het landelijk Bureau BIBOB
Het landelijk Bureau BIBOB zal, als er een advies is gevraagd, een nader
onderzoek instellen en een advies uitbrengen over de mate van gevaar, als
bedoeld in artikel 3 van de wet BIBOB. Het landelijk Bureau valt onder het
ministerie van Justitie en heeft inzage in een aantal openbare en gesloten
bronnen (bijvoorbeeld de belastingdienst, de politieregisters, de JD, IND,
etc.) en kan hierdoor een diepgaander onderzoek verrichten dan het
bestuursorgaan.
Welke personen en bedrijven worden in het onderzoek betrokken
Uiteraard wordt de betrokkene, in dit geval de aanvrager van de vergunning
zelf onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht of deze misschien een relatie
heeft tot strafbare feiten als bedoeld in de wet BIBOB. Dit betekent dat
ook andere personen kunnen worden betrokken in het onderzoek. In artikel 3
van de wet is bepaald dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten
als die feiten door een ander gepleegd zijn en deze personen
23
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
1. direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene, dan
wel
2. zeggenschap over heeft dan wel heeft gehad over betrokkene, dan wel
3. vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, dan wel
4. in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat.
Deze andere personen kunnen dus ook worden betrokken in het onderzoek.
Het bestuursorgaan heeft nieuwe aanvraagformulieren voor vergunningen die
hier worden bedoeld, waarin de vragen die genoemd in artikel 30 WBIBOB zijn
opgenomen. Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan wel
vermogensverschaffers van betrokkene zijn, en wie de eventuele
onderaannemer is en wat de wijze van financiering is. Al deze personen
moeten er derhalve rekening mee houden dat zij onderworpen kunnen worden
aan een BIBOB onderzoek.
Een toetsing aan de wet BIBOB met behulp van een advies, geldt in beginsel
als een uiterste middel om de integriteit van een betrokken (rechts)persoon
te controleren. Het betekent een zware inbreuk op de privacy en er dient
voldaan te zijn aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Het
bevoegd gezag zal eerst gebruik dienen te maken van de eigen instrumenten
(wetgeving en informatiebronnen).
24
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
BIBOB beleidslijn Aanbestedingen
Volgt nog.
25
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Bijlage 2
Bijlagen aanvraagformulieren
26
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Voorbeeld Vragenformulier Aanvrager Rechtspersoon
1.
Gegevens aanvragende rechtspersoon:
Is de rechtspersoon een:
□ B.V. of N.V.
□ Stichting
□ Coöperatieve Vereniging
buitenlands recht: Welk land?:
□ Rechtspersoon naar
Statutaire naam rechtspersoon:
Statutaire vestigingsplaats van de rechtspersoon?:
Feitelijk adres:
Postcode:
Plaats:
Sofinummer:
2.
Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:
onder
nummer:
Indien B.V. of N.V.: Onder welk nummer is destijds de verklaring van geen bezwaar verleend?
(Dit gegeven is te vinden in de oprichtingsakte of de akte van statutenwijziging):
3.
Is het bovengenoemde adres tevens het correspondentieadres?
□ Ja
□ Nee
Zo nee:
Adres:
Postcode:
Plaats:
4.
Is de aanvrager een zogenaamde structuurvennootschap?
□ Ja
□ Nee
5.
Wie zijn de bestuurders, commissarissen, procuratiehouders, gevolmachtigden of houders van
5% of meer van de aandelen van de vennootschap? Indien dit rechtspersonen betreffen, dan
dient door die rechtspersonen eveneens een vragenformulier voor rechtspersonen te worden
ingevuld. Van natuurlijke personen dient een vragenformulier voor natuurlijke personen te
worden ingevuld.
6.
Is de aanvrager betrokken of betrokken geweest in de vijf jaren voorafgaand aan de datum
ondertekening van dit formulier bij (andere) rechtspersonen zoals NV/ BV, Stichting,
Coöperatieve Vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht als bestuurder, houder
van 5% of meer van de aandelen, ge(vol)machtigde, procuratiehouder of beheerder hier te
lande?
□ Ja
□ Nee
Indien ja, de gegevens van deze rechtspersoon hieronder vermelden. Indien u bij meer dan
één rechtspersoon betrokken bent geweest, kunt de gegevens hiervan aangeven op de
bijlage.
7.
Heeft de aanvrager in de vijf jaren voorafgaand aan de datum ondertekening van dit
formulier een onderneming gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap (zowel als beherend vennoot of als commanditair vennoot)?
□ Ja
□ Nee
Zo ja, dan de gegevens hiervan aangeven op de bijlage.
27
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
8.
Heeft de rechtspersoon in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier uitstel van
betaling gehad?
□ Ja
□ Nee
Zo ja, dan de gegevens van het rechtscollege en datum waarop de uitspraak werd gedaan
hier vermelden:
Rechtscollege te:
9.
Datum:
Heeft een van de ondernemingen genoemd in de vragen 6 en/ of 7 in de vijf jaar
voorafgaand aan het invullen van dit formulier uitstel van betaling gehad of werd een van die
ondernemingen in staat van faillissement verklaard.
□ Ja
□ Nee
Zo ja, dan de gegevens van het rechtscollege en datum waarop de uitspraak werd gedaan
vermelden op respectievelijk bijlage vraag 6 of vraag 7.
10. Heeft de rechtspersoon opeisbare schulden aan de belastingdienst?
□ Ja
□ Nee
Graag een verklaring van de belastingdienst overleggen.
11. Heeft een van de ondernemingen genoemd in de vragen 5 en/ of 6 opeisbare schulden aan
de belastingdienst?
□ Ja
□ Nee
Graag een verklaring van de belastingdienst overleggen voor elke onderneming.
12. Hoe wordt de onderneming waarvoor de beschikking wordt gevraagd gefinancierd?
a) Met eigen geld?
□ Ja
□ Nee
Zo ja, bewijsstukken zoals rekeningsafschriften van bankrekeningen en door een
accountant gecontroleerde jaarstukken overleggen alsmede de belastingaangifte over
het voorgaande belastingjaar.
b) Wordt u gefinancierd door een bankinstelling?
□ Ja
□ Nee
Zo ja, dan een door de bank of notaris een gewaarmerkte kopie van de door u en de
bank getekende financieringsovereenkomst overleggen.
c) Wordt u gefinancierd op een wijze niet onder a) of b) genoemd dan hieronder vermelden:
Naam:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Sofinummer:
of:
Naam bedrijf:
Correspondentieadres:
Postcode:
Plaats:
Feitelijk vestigingsadres:
Postcode:
Plaats:
Sofinummer:
Hierbij overleggen een door een beide partijen getekende overeenkomst van de
financiering en een verklaring van een notaris dat hij de op het contract gestelde
handtekeningen heeft geverifieerd.
28
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
13. Heeft u in het verleden al eens eerder een vergunning van welke aard ook aangevraagd bij
enige overheidsinstantie?
□ Ja
□ Nee
Zo ja, om wat voor soort vergunning ging het toen?
Bij welke instantie aangevraagd:
Datum:
Kopie van deze vergunning bijvoegen
14. Is u ooit een vergunning geweigerd of onder bezwarende voorwaarden verstrekt? Zo ja, om
wat voor soort vergunning ging het toen?
Bij welke instantie aangevraagd:
Datum:
Kopie van deze vergunning of weigering bijvoegen.
15. Wordt de rechtspersoon voor deze aanvraag begeleidt door een adviseur?
Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Sofinummer:
Indien dit gebeurt op grond van een bedrijfsmatig handelen:
Naam onderneming:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Sofinummer:
Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:
onder nummer:
16. Heeft een van de bestuurders van de rechtspersoon dit formulier zelf ingevuld?
□ Ja
□ Nee
Zo nee, hieronder vermelden wie dit formulier heeft ingevuld?
Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Sofinummer:
Indien dit gebeurt op grond van een bedrijfsmatig handelen:
Naam onderneming:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:
onder nummer:
Verklaring:
De ondergetekende(n) verklaart/ verklaren in hun hoedanigheid van bestuurder(s) van de
rechtspersoon dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, danwel dat degene die dit
formulier namens hem, haar of hen heeft ingevuld, dit op instructie van de bestuurders van
de vennootschap heeft gedaan en dat ondergetekende(n) weet/ weten dat hij/ zij volledig
verantwoordelijk is/ zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden.
Handtekening(en) bestuurders van de rechtspersoon:
29
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Indien blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, zal dit
worden gemeld aan het bestuursorgaan waar u dit formulier heeft ingeleverd en zal door het
bestuursorgaan aangifte worden gedaan van valsheid in geschrifte (art. 225 van Wetboek
van Strafrecht).
Het kan ook leiden tot intrekking van een reeds verleende vergunning het stopzetten en
eventueel terugvorderen van een verleende subsidie of de ontbinding van een
overeenkomst met het bestuursorgaan.
Bijlagen:
Jaarstukken
Bijlagen bij vraag
□ Ja
6
7
8
Vragenlijsten natuurlijke personen bij vraag
Vragenlijsten rechtspersonen bij vraag
5
□ Ja
□ Ja
5
□ Nee
□ Ja
□ Nee
□ Nee
□ Nee
□ Ja
□ Nee
□ Ja
□ Nee
30
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Bijlage behorend bij Aanvullend vragenformulier Aanvrager / Inschrijver aanbesteding Model
Rechtspersoon
vraag 6: OPGAVE FUNCTIES IN RECHTSPERSONEN.
1.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………3.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………4.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Vraag 7 GEGEVENS VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA OF COMMANDITIARE VENNOOTSCHAP
1.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
2.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
31
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
32
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Voorbeeld Vragenformulier Aanvrager Natuurlijk Persoon
1. Gegevens aanvrager:
Voornamen:
Achternaam: (Meisjes of jongensnaam)
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Woonadres:
Postcode:
Plaats:
Sofinummer:
2. Gegevens partner:
Voornamen:
Achternaam: (Meisjes of jongensnaam)
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Woonadres:
Postcode:
Plaats:
Sofinummer:
3. Was de aanvrager de 12 maanden voorafgaand aan de datum ondertekening van dit
formulier in loondienst werkzaam?
□ Ja
□ Nee
Indien ja, de gegevens van uw werkgever vermelden op de bijlage.
4. Is de aanvrager betrokken of betrokken geweest in de vijf jaren voorafgaand aan de datum
ondertekening van dit formulier bij (andere) rechtspersonen zoals NV/BV, Stichting,
Coöperatieve Vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht als bestuurder, houder
van 5% of meer van de aandelen, commissaris, ge(vol)machtigde, procuratiehouder of
beheerder hier te lande?
□ Ja
□ Nee
Indien ja, dan kunt u de gegevens hiervan aangeven op de bijlage.
5. Heeft de aanvrager in de vijf jaren voorafgaand aan de datum ondertekening van dit
formulier een onderneming gedreven in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap
onder firma of een commanditaire vennootschap (zowel als beherend vennoot of als
commanditair vennoot)?.
□ Ja
□ Nee
Zo ja, dan kunt de gegevens hiervan aangeven op de bijlage.
6. Heeft u in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier uitstel van betaling
gehad, bent u in die periode in staat van faillissement verklaard geweest of maakt u thans
gebruik of heeft u gebruik gemaakt in die periode van een schuldsaneringsregeling?
□ Ja
□ Nee
Zo ja, dan de gegevens van het rechtscollege en datum waarop de uitspraak werd gedaan
hier vermelden:
Rechtscollege te:
Datum:
7. Heeft een van de ondernemingen genoemd in de vragen 4 en/of 5 in de vijf jaar
voorafgaand aan het invullen van dit formulier uitstel van betaling gehad of werd een van die
ondernemingen in staat van faillissement verklaard.
□ Ja
□ Nee
33
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Zo ja, dan de gegevens van het rechtscollege en datum waarop de uitspraak werd gedaan
vermelden op respectievelijk bijlage vraag 4 of 5.
8. Heeft u of uw partner opeisbare schulden aan de belastingdienst?
□ Ja
□ Nee
Graag een verklaring van de belastingdienst overleggen.
9. Heeft een van de ondernemingen genoemd in de vragen 4 en/of 5 opeisbare schulden aan
de belastingdienst?
□ Ja
Nee
Graag een verklaring van de belastingdienst overleggen voor elke onderneming.
10. Hoe wordt de onderneming waarvoor de beschikking wordt gevraagd gefinancierd?
a) Met eigen geld?
□ Ja
□ Nee
Zo ja, bewijsstukken zoals rekeningsafschriften van bank of spaarrekeningen overleggen
alsmede de belastingaangifte over het voorgaande belastingjaar.
b) Wordt u gefinancierd door een bankinstelling?
□ Ja
□ Nee
Zo ja, dan een door de bank of notaris een gewaarmerkte kopie van de door u en de
bank getekende financieringsovereenkomst overleggen.
c) Wordt u gefinancierd op een wijze niet onder a) of b) genoemd dan hieronder de
gegevens van de financier vermelden:
Naam:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Sofinummer
of:
Naam bedrijf:
Correspondentieadres:
Postcode:
Plaats:
Feitelijk vestigingsadres:
Postcode:
Plaats:
Sofinummer:
Hierbij overleggen een door een beide partijen getekende overeenkomst van de
financiering en een verklaring van een notaris dat hij de op het contract gestelde
handtekeningen heeft geverifieerd.
11.Heeft u in het verleden al eens eerder een vergunning van welke aard ook aangevraagd bij
enige overheidsinstantie?
□ Ja
□ Nee
Zo ja, om wat voor soort vergunning ging het toen?
Bij welke instantie aangevraagd:
Datum:
Kopie van deze vergunning bijvoegen
12. Is u ooit een vergunning geweigerd of onder bezwarende voorwaarden verstrekt? Zo ja, om
wat voor soort vergunning ging het toen?
Bij welke instantie aangevraagd:
Datum:
Kopie van deze vergunning of weigering bijvoegen.
13. Wordt u voor deze aanvraag begeleidt door een adviseur?
34
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Indien dit gebeurt op grond van een bedrijfsmatig handelen:
Naam onderneming:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:
onder nummer:
Sofinummer:
14. Heeft u als aanvrager dit formulier zelf ingevuld?
□ Ja
Nee
Zo nee, hieronder vermelden wie dit formulier heeft ingevuld?
Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Indien dit gebeurt op grond van een bedrijfsmatig handelen:
Naam onderneming:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:
onder nummer:
Sofinummer:
Verklaring:
De ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, danwel dat degene
die dit formulier namens hem of haar heeft ingevuld, dit op instructie van de aanvrager heeft
gedaan en dat ondergetekende/aanvrager weet dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor
de inhoud van de gegeven antwoorden.
Handtekening aanvrager:
Indien blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, zal dit
worden gemeld aan het bestuursorgaan waar u dit formulier heeft ingeleverd en zal door het
bestuursorgaan aangifte worden gedaan van valsheid in geschrifte (art. 225 van Wetboek van
Strafrecht).
Het kan ook leiden tot intrekking van een reeds verleende vergunning het stopzetten en
eventueel terugvorderen van een verleende subsidie of de ontbinding van een overeenkomst
met het bestuursorgaan.
35
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Bijlage bij vragenformulier Natuurlijk Persoon
Vraag 3
1.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Vraag 4
1.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Vraag 5
1.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
36
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
37
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Bijlage 3
Concept werkovereenkomst met Bureau BIBOB
38
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Concept werkafspraken Gemeente Tubbergen en Bureau BIBOB
Algemene afspraken
De gemeente Tubbergen (verder: het bestuursorgaan) heeft in een beleidslijn
vastgelegd in welke gevallen zij over kan gaan tot het indienen van een verzoek
tot het uitbrengen van een advies door het Bureau BIBOB (verder: het Bureau).
Het bestuursorgaan verzoekt alleen advies inzake beschikkingen en
overheidsopdrachten die onder de reikwijdte van de wet BIBOB vallen Het
bestuursorgaan houdt daarbij rekening met de eisen van proportionaliteit en
subsidiariteit
(naam contactpersoon/ naam vervanger) werkzaam bij het bestuursorgaan is/ zijn
bevoegd een adviesverzoek in te dienen bij het Bureau .
Bureau BIBOB neemt onvolledige verzoeken om advies niet in behandeling. Een
verzoek om advies is niet volledig als één van de volgende bescheiden
ontbreekt:
(1) het door de aanvrager ingevulde aanvraagformulier, inclusief de verzochte
bescheiden;
(2) de door de aanvrager ingevulde aanvullende vragen (art. 30 wet BIBOB),
inclusief de verzochte bescheiden;
(3) het door de gemeente ingevulde verzoekformulier;
(4) bewijs van mededeling adviesaanvraag Bureau BIBOB aan betrokkene (art. 32
wet BIBOB).
Het Bureau dient het advies zo spoedig mogelijk te geven, maar in ieder geval
binnen een termijn van vier weken nadat het bestuursorgaan of de aanbestedende
dienst een advies heeft aangevraagd.
Indien het advies niet binnen vier weken kan worden afgegeven, stelt het Bureau
het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst daarvan in kennis en noemt
daarbij een termijn waarbinnen het advies wel tegemoet kan worden gezien. Deze
termijn bedraagt niet meer dan vier weken.
Het bestuursorgaan brengt de aanvrager op de hoogte van verlenging van de
adviestermijn en de opschortende werking daarvan.
Het Bureau geeft een gemotiveerd advies aan het bestuursorgaan. Het advies
vermeldt in ieder geval de geraadpleegde bronnen, de daaruit voortgekomen
relevante informatie en de conclusie van het Bureau.
De totstandkoming van het advies is een intern werkproces
Het Bureau slaat gegevens voor de termijn van 2 jaren op en kan deze gegevens
gedurende deze twee jaren gebruiken in het kader van een nieuw verzoek om
advies (artikel 19 wet BIBOB).
Het bestuursorgaan kan het BIBOB-advies gedurende twee jaren bewaren en
hergebruiken t.a.v. een andere beslissing (artikel 29 wet BIBOB).
Het bestuursorgaan vult een door het Bureau BIBOB aangeleverd
evaluatieformulier in. Voorzien van een kopie van de beschikking van het
bestuursorgaan
Het bestuursorgaan meldt bezwaar- en beroepsprocedures waarin een BIBOBadvies wordt bestreden aan het Bureau.
Het bestuursorgaan stuurt een kopie van de beschikking aan het Bureau in het
geval zij zich rechtstreeks op de wet BIBOB heeft beroepen zonder een
adviesaanvraag.
39
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Het Bureau zendt de factuur voor een advies binnen een week na het uitbrengen
van het advies naar onderstaand factuuradres. Het bestuursorgaan zal elke
factuur binnen 30 kalenderdagen na ontvangst betalen op het op de factuur
opgenomen rekeningnummer.
De prijs van een BIBOB-advies ter zake een vergunning of subsidie bedraagt in
het jaar 2003 euro 500.
De prijs van een BIBOB-advies inzake aanbestedingen bedraagt in het jaar 2003
per gegadigde (een of meerdere bedrijven en de eventuele combinatie), per
onderaannemer en per eventuele extra te onderzoeken eenheden euro 500 met een
maximum van euro 5.000,- per inschrijving.
Jaarlijks wordt de prijs van het advies door het Bureau vastgesteld. De prijs
van het advies zal tijdig worden gepubliceerd in de staatscourant, doch
uiterlijk in de maand september voorafgaand aan het nieuwe jaar.
Inflatiecorrecties zullen via de reguliere communicatiekanalen bekend worden
gemaakt.
Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij het Bureau. De klacht zal
worden afgehandeld op basis van de voor de Directie Bestuurszaken geldende
klachtenregeling, die is gebaseerd op hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht.
In een bezwaar- of beroepsprocedure is het bestuursorgaan de wederpartij.
Het bestuursorgaan wikkelt schadeclaims af. Het bestuursorgaan kan, indien zij
meent dat de schade voortvloeit uit een BIBOB-advies een verzoek tot regres
indienen.
Specifieke afspraken
Gefaseerde invoering toepassing wet BIBOB
(aangeven of bestuursorgaan de wet in zijn geheel of in gedeelten wil
invoeren. Indien gefaseerde invoering dan aangeven welke sectoren eerst en
welk tijdpad wordt gevolgd) Hier kan ook worden aangegeven dat het
bestuursorgaan in een bepaald gebied (probleemgebied) of voor een bepaalde
sector standaard een advies wil aanvragen. Ook kunnen afspraken worden
gemaakt over aantallen door het bestuursorgaan in te dienen adviesverzoeken,
en welke eventueel prioriteit hebben.
Indien het bestuursorgaan of het Bureau tussentijds wijzigingen wenst aan te
brengen in de gemaakte afspraken, treden partijen in overleg met elkaar. De
afspraken zullen dan worden aangepast en een nieuw exemplaar van de
werkafspraken zal dan aan het bestuursorgaan ter beschikking worden gesteld
en ondertekend door beide partijen.
Deze werkafspraken gelden na ondertekening van beide partijen en gelden tot
wederopzegging ervan door een der partijen of door wijziging. In het geval van
wijziging treden de nieuwe ondertekende werkafspraken in de plaats van de oude.
Datum:
Directie bestuurszaken,
Directeur Bureau BIBOB,
Datum:
Naam bestuursorgaan,
Tekenbevoegde,
M.J. Kuipers
Naam:
40
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Bijlage 4
Checklisten
41
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Checklist voor aanvragen van vergunningen
Komt de
indicator voor?
Ja
Nee
1. De bedrijfsstructuur
Onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur
Monopoliepositie van het bedrijf
Niet duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is
A-typische activiteiten in en rond de organisatie
Bedrijf onderhoudt contacten met "foute bedrijven"
Vergunninghouders komen uit andere landen dan Nederland
Onduidelijk ondernemingsplan
Geen recent uitreksel van KvK
















































2. De financiering
Verdachte financiering
Ongebruikelijke financieringsstructuur, afwijkend van de
gangbare wijze van financieren
Slechte economische situatie bedrijf
Afwijkende prijstelling t.o.v. de branche
Ondoorzichtige wijze van administreren
3. Omstandigheden in de persoon van de aanvrager
A-typische aanvraag voor de aanvrager en er ontbreekt vakkennis
Aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd
Formulieren onvolledig ingevuld
Aanvrager heeft al reeds bekend meerdere overtredingen gepleegd
Illegale arbeiders in dienst
Aanvrager staat reeds bekend bij de gemeente Tubbergen als
iemand met een "dubieuze achtergrond"
4. Algemeen geldende beleidsindicatoren
Geringe pakkans bij een eventuele overtreding
Behandelend ambtenaar voelt zich bedreigd
Valsheid in geschrifte bij aanvraag
Fraude (valse diploma´s, id-papieren of contracten)
(Poging tot) Steekpenningen of omkoping van een ambtenaar
Als er 1 of meerdere vragen met ja beantwoord zijn is het aan de
behandelend ambtenaar om te bepalen of het nodig is om deze aanvraag verder
te onderzoeken. Vragen in deze checklist kunnen ook niet van toepassing
zijn op sommige aanvragen. Dit komt omdat dit een universele concept
checklist is voor alle BIBOBabele vergunningen.
42
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Checklist voor bronnen "eigen onderzoek"
Bekeken voor zover relevant
voor deze aanvraag
Kadaster
KvK
Handelsinformatiebureau´s zoals Dun&Bradstreet of Graydon
Kranten/ tijdschriften
Internet
Telefoongids/ gouden gids
Bestemmingsplan
Advies/ informatie politie
Justitiële documentatie
Sociale diensten
Gemeentelijke basisadministratie
Gemeentelijke belastingdienst
Brandweer
Dorpswachten
Afdeling BWM
Afdeling WVV
Afdeling APJ

















Nadat deze bronnen zijn bekeken en er is geen weigeringsgrond voor de
vergunning gevonden kan er advies bij het Bureau BIBOB worden aangevraagd
via het contactpersoon BIBOB.
43
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Bijlage 5
Wat er verandert in de wetten
44
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
De Drank- en Horecawet wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 27 worden een derde en vierde lid toegevoegd, die luiden:
3. Een vergunning kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden,
bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur.
4. Voordat toepassing wordt gegeven aan het derde lid, kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies
als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
B
Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het tweede lid wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van
onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel d toegevoegd, dat luidt:
d. indien er sprake is van het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3
van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
2. Een vijfde lid wordt toegevoegd, dat luidt:
5. Voordat toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, aanhef en onder d, kan het
Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in
artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur, om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
De Opiumwet wordt als volgt gewijzigd:
Onder vernummering van artikel 7a tot artikel 7b, wordt na artikel 7 een nieuw
artikel ingevoegd, dat luidt:
1. Onverminderd artikel 7 kan een verlof als bedoeld in artikel 6, eerste lid,
worden geweigerd en ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in
artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur.
2. Voordat toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies
als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
De Wet goederenvervoer over de weg wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede lid tot vierde lid worden een nieuw tweede en
derde lid ingevoegd, die luiden:
2. Een aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste lid, kan worden
afgewezen in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
3. Voordat toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies
als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
2. In het tot vierde lid vernummerde oude tweede lid worden de woorden «eerste lid»
telkens vervangen door: eerste en tweede lid.
45
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
B
In artikel 12 worden, onder vernummering van het tweede lid tot vierde lid, een
nieuw tweede en derde lid ingevoegd, die luiden:
2. Een vergunning voor binnenlands beroepsvervoer kan worden ingetrokken in het
geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
3. Voordat toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de
Wet bevordering integere besluitvorming openbaar bestuur, om een advies als bedoeld
in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
De Wet personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 6 worden, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot zesde en
zevende lid, twee leden ingevoegd, luidende:
4. De vergunning kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld
in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur.
5. Voordat toepassing wordt gegeven aan het vierde lid, kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies
als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
B
Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma,
wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Voordat toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies
als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 8.10 worden twee leden toegevoegd, die luiden:
3. In afwijking van het eerste lid kan de vergunning tevens worden geweigerd in het
geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
4. Voordat toepassing wordt gegeven aan het derde lid, kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies
als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
B
In artikel 8.20 wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een
nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:
2. Indien een vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder,
meldt de vergunninghouder dat ten minste een maand voordien aan het bevoegd gezag,
onder vermelding van de bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gegevens.
46
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
C
Artikel 8.25 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid:
a. vervalt aan het slot van de aanhef het woord «indien»;
b. wordt in de onderdelen a, b c en d, voor respectievelijk «de inrichting
ontoelaatbaar», «dit in het belang», «gedurende drie jaar» en «de inrichting
geheel», ingevoegd het woord «indien»;
c. komt onderdeel e te luiden:
e. indien, in gevallen als aangegeven krachtens artikel 8.20, derde lid, de
vergunninghouder niet meer degene is, die de inrichting drijft;
d. wordt na onderdeel e een onderdeel ingevoegd, dat luidt:
f. in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
2. Aan het zevende lid wordt een volzin toegevoegd, die luidt: Met betrekking tot
de totstandkoming van een beschikking krachtens het eerste lid, onder f, is artikel
8.10, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.
3. In het achtste lid wordt de zinsnede «onder c, d of e» vervangen door: onder c,
d, e of f.
In de Woningwet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A
Na artikel 44 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 44a
1. In afwijking van artikel 44 kan de bouwvergunning tevens worden geweigerd in het
geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
2. Voordat toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies
als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
B
Aan hoofdstuk IV wordt een afdeling toegevoegd, luidende:
AFDELING 4. VERGUNNING VOOR TOEGELATEN INSTELLINGEN TOT VERVREEMDEN VAN ONROERENDE
ZAKEN EN DAAROP VESTIGEN VAN ZAKELIJKE RECHTEN
Artikel 61a
1. Het is een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70, eerste lid, in bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen, verboden zonder
vergunning van Onze Minister haar onroerende zaken te vervreemden aan of daarop een
recht van erfpacht, van opstal of van vruchtgebruik te vestigen ten behoeve van een
wederpartij die geen zodanige toegelaten instelling en geen huurder van een
onroerende zaak van een zodanige toegelaten instelling is. Onze Minister stelt voor
het aanvragen van een zodanige vergunning en het in verband daarmee door de
betrokken toegelaten instelling verstrekken van gegevens een formulier vast.
2. Onze Minister kan de in het eerste lid bedoelde vergunning weigeren, indien de
toegelaten instelling bij een voorgenomen vervreemding aan of vestiging van een
recht als bedoeld in dat lid naar zijn oordeel:
a. onvoldoende rekening houdt met de gevolgen daarvan voor de huurders van de
betrokken onroerende zaken;
b. onvoldoende motiveert waarom zij afziet van vervreemding aan of vestiging van
een zodanig recht ten behoeve van een andere wederpartij, of
c. de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven, op een handeling als
bedoeld in het eerste lid van toepassing zijnde voorschriften niet naleeft.
3. Onze Minister kan de in het eerste lid bedoelde vergunning intrekken, indien hem
blijkt dat hij de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave
heeft verleend.
47
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
4. Onze Minister kan de in het eerste lid bedoelde vergunning tevens weigeren of
intrekken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
5. Voordat toepassing wordt gegeven aan het vierde lid, kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies
als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
48
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
Bijlage 6
Verzoekformulier voor BIBOB-advies
49
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
CONCEPT Verzoekformulier BIBOB-advies
Verzoek BIBOB-advies
Betreft dossier:
Met uw dossiernummer :
1.
Het verzoek betreft een (betreffende vakje aankruisen):
□ Vergunning (aanvraag/intrekking* )inzake:
□ Artikel 40 Woningwet (bouwvergunning)
□ Artikel 3 Drank- en Horecawet
□ Gebruiksvergunning / exploitatievergunning t.b.v.
horeca
□ Artikel 8.1 Wet milieubeheer
□ Artikel 6 Opiumwet (opiumverloven)
□ Subsidie (aanvraag/intrekking*)
Inzake:
□ Overheidsopdracht (inschrijving/ontbinding* )inzake:
□ Informatie en Communicatie Technologie
□ Bouw
□ Milieu
2.
Naam verzoekend Bestuursorgaan/ aanbestedende dienst: Gemeente Tubbergen /
Bezoekadres: Raadhuisplein 1
Postadres: Postbus 30
Postcode: 7650 AA
Plaats: Tubbergen
Naam contactpersoon:
Bereikbaar op telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mail:
De vragen onder 3 hebben als bedoeling om het inzicht van het Bureau te vergroten met
betrekking tot het te verrichten onderzoek. Om te voorkomen dat dubbel onderzoek wordt
verricht, wordt er gevraagd of er al een eigen onderzoek is verricht en of er aangegeven kan
worden welke specifieke gegevens er ontbreken om tot een beslissing te komen. Ook wordt er
gevraagd om die gegevens aan te leveren, waarop de beslissing om een BIBOB-advies aan te
vragen is gebaseerd.
3. Toelichting waarom in deze aangelegenheid een advies van Bureau BIBOB wordt gevraagd.
(Beschrijf uitgebreid op een aparte bijlage de “couleur locale” en de aangetroffen
indicatoren en uit welke bronnen deze gegevens komen?)
3.1 Welke (interne) onderzoeken zijn al door de behandelend ambtenaar verricht en tot welke
conclusie(s) heeft dat geleid. (De gegevens die tijdens dit onderzoek zijn verzameld bij het
verzoek bijvoegen en aangeven in welke bronnen die gegevens zijn gevonden.)
3.2 Welke gegevens ontbraken volgens de behandelend ambtenaar om tot een negatieve
beslissing te komen? Geef hierbij zo mogelijk aan uit welke bronnen zoals aangegeven in
artikel 27 van de wet BIBOB naar verwachting relevante informatie door het Bureau kan
worden ingewonnen gelet op de bevindingen en conclusies van vraag 3.1
3.3 Welke andere gegevens dan die bedoeld in 3, 3.1 of 3.2 zijn aanleiding geweest om het
advies aan te vragen? Uit welke bronnen komen deze gegevens?
3.4 Zijn er nog gegevens bekend over andere personen dan de aanvrager? Denk bijvoorbeeld
aan de verhuurder van het pand, de financier van de onderneming, de automatenexploitant
etc. Uit welke bronnen komen deze gegevens?
50
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003
Gemeente Tubbergen
Implementatie wet BIBOB
_________________________________________________________________________
4.1 Uit welke bijlagen/ documenten bestaat het dossier dat u aan Bureau BIBOB toezendt?
(Inhoudsopgave bijvoegen)
4.2 Zend in ieder geval mee:
het door de aanvrager ingevulde aanvraagformulier inclusief de antwoorden op de o.g.v.
artikel 30 wet BIBOB gestelde vragen èn
een kopie van brief die u heeft gestuurd aan de aanvrager terzake dat er advies is
aangevraagd bij Bureau BIBOB.
Controleer ook het legitimatiebewijs. Teken het kopie voor ‘origineel gezien’ na origineel te
hebben gezien.
Zijn de volgende bescheiden aanwezig dan graag meezenden:
Kansspelautomatenvergunning
Politieadvies
Uittreksel CJD
Registratienummer identiteitspapieren
Arbeidscontract voor medewerkers
Huur- of koopcontract, of pacht- of gebruikersovereenkomst
Kopie diploma’s
……………………
5.
*
Kunt u aangeven welke (bestuurlijke) activiteiten u zelf al heeft ondernomen m.b.t. dit
verzoek?
Door halen wat niet van toepassing is
51
________________________________________________________________________
© Martijn Bruil
APJ 2003