directiereglement

1
DIRECTIEREGLEMENT
(opgemaakt en ondertekend………………)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
Omschrijving
het – rechtstreeks of middellijk oprichten of overnemen van, of
deelnemen in, of het beheer of het bestuur aanvaarden over, of zich
op enigerlei andere wijze interesseren bij een
vennootschap, onderneming, vereniging of stichting. Voorts het
geheel of gedeeltelijk bezwaren vervreemden of beëindigen dan wel
wijzigen van zodanige deelnemingen en belangen, alsmede het
neerleggen van zodanig beheer of bestuur
het aangaan van duurzame, rechtstreekse of middellijke
samenwerking met een vennootschap, onderneming, vereniging,
stichting, en het wijzigen of beëindigen van zodanige samenwerking
het aangaan en verbreken van arbeidsovereenkomsten tot een
bedrag van € 25.000
het aangaan en verbreken van arbeidsovereenkomsten vanaf een
bedrag van € 25.000
het wijzigen van de (primaire/secundaire) arbeidsvoorwaarden
het verlenen van vertegenwoordigingsbevoegdheid
het investeren en desinvesteren tot en met een
bedrag van € 10.000
het investeren en desinvesteren voor een bedrag
groter dan € 10.000
het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen
het aangaan van huur en/of leaseovereenkomsten tot een
bedrag van € 10.000
het aangaan van huur en/of leaseovereenkomsten vanaf een
bedrag van € 10.000
het aangaan en verstrekken van leningen en kredieten,
anders dan genoemd onder n en tot een bedrag van € 10.000
het aangaan en verstrekken van leningen en kredieten,
anders dan genoemd onder n en vanaf een bedrag van
€ 10.000
het verstrekken van leningen aan personeelsleden
het aangaan van contracten met een looptijd van 1 jaar of langer
het stellen van borgtochten en garanties of andere zekerheden
behorend tot de normale bedrijfsactiviteiten van de vennootschap tot
en met een bedrag van € 2.500
het stellen van borgtochten en garanties of andere zekerheden
behorend tot de normale bedrijfsactiviteiten van de vennootschap
groter dan € 2.500
het stellen van borgtochten en garanties of andere zekerheden voor
aangelegenheden welke niet tot de normale bedrijfsactiviteit van de
vennootschap behoren
het verlenen van andere zekerheden, in verband met de normale
bedrijfsactiviteiten
het aangaan van contracten
het aanvaarden en betalen van schadeclaims, alsmede ter zake
aangaan van schikkingen
Paraaf ……………………………(mede namens ……………. B.V.)
Paraaf ……………………………(mede namens ……………. B.V.)
Paraaf ……………………………(mede namens ……………. B.V.)
A.V.A.
x
Directie
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
………………………
………………………
………………………
2
v.
w.
x.
y.
het voeren van processen, waaronder begrepen het voeren van
arbitrale procedures, zowel eisend als verwerend, ongeacht of deze
processen een civiel- of administratiefrechtelijk karakter dragen,
doch met uitzondering van te nemen rechtsmaatregelen die geen
uitstel kunnen lijden, en voorts met uitzondering van het nemen van
maatregelen tot het innen van geldvorderingen
het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de
vennootschap
statutenwijziging
alle overige rechtshandelingen voor zover niet reeds vermeld onder
a. tot en met x.
x
x
x
x
Toelichting bij directiereglement
Dit directiereglement is vastgesteld naar aanleiding van een besluit van ………. van de algemene
vergadering van aandeelhouders (AVA) van ……………………………... Middels dit besluit van de AVA
dienen in voorkomende gevallen besluiten aan haar voorgelegd te worden. Dit besluit van de AVA is
gebaseerd op het bepaald in artikel ……….. lid van de statuten van …………………
B.V. (als aandeelhoudster)
Namens deze:
……………………………..
B.V. (als aandeelhoudster)
Namens deze:
…………………………….
B.V. (als aandeelhoudster)
Namens deze:
……………………………...
Document
Versie
: directiereglement
: mei 2013