Persbericht naar aanleiding van de Algemene Vergadering van

Persbericht naar aanleiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Roto Smeets Group NV, gehouden op 15 mei 2013
Naar aanleiding van de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Roto Smeets Group NV (RSG) bericht RSG het volgende:
In de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:






De jaarrekening 2012 is vastgesteld;
De Raad van Bestuur is decharge verleend over 2012;
De Raad van Commissarissen is decharge verleend over 2012;
Drs R. Blom is overeenkomstig het rooster van aftreden voorgedragen en
aansluitend herbenoemd voor een termijn van 4 jaar;
Drs H.C.P. Noten is overeenkomstig het rooster van aftreden voorgedragen en
aansluitend herbenoemd voor een termijn van 4 jaar;
De Raad van Bestuur is conform voorstellen tot 31 december 2014 gemachtigd,
na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot uitgifte van aandelen, het
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en beperking of uitsluiting van
voorkeursrecht. Tevens is de Raad van Bestuur gemachtigd voor de duur van 18
maanden tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten
daarvan.
De formele besluitenlijst overeenkomstig artikel 120, vierde / vijfde lid van boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek, inclusief het aantal uitgebrachte stemmen per besluit, is vanaf
16 mei op de website (www.rotosmeetsgroup.nl) beschikbaar.
Deventer, 15 mei 2013
Roto Smeets Group NV
Raad van Commissarissen
Profiel
Roto Smeets Group NV is opgenomen in de notering van NYSE Euronext, Amsterdam en is één van
de leidende grafimediabedrijven in West-Europa. Roto Smeets Group heeft twee business lines:
Print Productions – gericht op het efficiënt vervaardigen van full service grafische en gerelateerde
dienstverlening en Marketing Communications – gericht op het produceren van contentrijke media
en middelen op basis van een gedegen communicatie strategie.
Hunneperkade 4, 7418 BT Deventer, +31 570 69 49 00, [email protected],
www.rotosmeetsgroup.com
Wenst u de persberichten van Roto Smeets Group niet meer te ontvangen, klik
dan op de volgende link: Afmelden Persberichten Roto Smeets Group
en stuur de ontstane e-mail met het onderwerp <Afmelden persberichten Roto
Smeets Group> zonder verdere tekst terug. U wordt dan van de verzendlijst
verwijderd.
+++++++++++++++++++++++++++
Press release subsequent to the General Shareholders' Meeting of Roto Smeets
Group NV held on 15 May 2013
Following today's Annual General Meeting of Shareholders of Roto Smeets NV Group
(RSG) the company informs as follows:
The meeting adopted the following resolutions:






The 2012 annual accounts were approved;
The Management Board was discharged for their management in 2012;
The Supervisory board was discharged for their supervision in 2012;
Mr R. Blom is reappointed as a member of the Supervisory Board;
Mr H.C.P. Noten is reappointed as a member of the Supervisory Board;
It was proposed and accepted that up to and including 31 December 2014, the
Management Board is, after approval has been granted by the Supervisory Board,
authorised to issue shares, to authorise the right to take shares, and to restrict or
exclude rights of preference. Also, the Board of Directors is authorized for a period
of 18 months to acquire the company's own shares or depositary receipts.
In accordance with Article 120, fourth / fifth member of Book 2 of the Civil Code
(Burgerlijk Wetboek) the formal resolutions, including the number of votes cast for each
decision, will be available on the website from, on 16 May 2013.
Deventer, 15 May 2013
Roto Smeets Group NV
Supervisory Board
Profile
Roto Smeets Group NV shares are traded on the NYSE Euronext exchange. Roto Smeets Group is
one of the leading graphics businesses in Western Europe and is organised in two business lines:
Print Productions, concerned with the efficient production of full service graphics and related
services; and Marketing Communications, providing content-rich media and means, using an
effective communications strategy.