2004-09193-WCO Inbreiding De Scheg
advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Inbreiding De Scheg
Notanr.:
Datum:
Sector:
Portefeuillehouder:
2004.09193
06-04-2004
WCO/MB
Dirksen-Bloemenkamp
Agenda B&W
20-04-2004
Besluit:
1. In te stemmen met het voorstel voor de realisatie van voorzieningen voor het Etty Hillesum Lyceum,
turnvereniging SVOD en volleybalvereniging Devolco in de Scheg.
2. De raad voor te stellen:
a. aan de NVDOS een geldlening van maximaal € 651.960,- te verstrekken.
b. de kosten voor rente en aflossing à € 62.000,- per jaar aan de NV DOS te
vergoeden.
c. het verschil (€ 22.000,-) tussen de verwachte rente en afschrijving
(€ 62.000,-) en de reeds beschikbare gestelde stelpost van € 40.000,- te
dekken uit de reserve decentralisatie onderwijshuisvesting.
d. de begroting conform te wijzigen.
3. Het Raadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit aan te bieden aan het presidium.
4. Dit besluit openbaar te maken.
OPENBAARMAKING:
Dit besluit openbaar maken
COMMUNICATIE:
…
FINANCIELE ASPECTEN:
Financiële gevolgen voor de gemeente:
Ja:
binnen het desbetreffende productbudget
Concern
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
1. Inleiding
Als gevolg van de nieuwbouw van het Etty Hillesum Lyceum aan de Holterweg ('t Stormink) is bepaald dat
het gymnastiek onderwijs van het Etty Hillesum Lyceum zal plaatsvinden in De Scheg. Hiervoor is door de
NV DOS een globaal inbreidingsplan gemaakt waarin wordt voorzien in de ruimtebehoefte van de school, de
turnvereniging SVOD, volleybalvereniging Devolco en de Judovereniging. In het Raadsbesluit van 26 mei
2003 is in grote lijnen ingestemd met het plan, en is aangegeven dat de plannen, investeringen en exploitatie
nog nader zullen worden uitgewerkt. In dat besluit is een bedrag van structureel €40.000 beschikbaar
gesteld voor het opvangen van de financiële gevolgen van dit inbreidingsplan.
2 Invulling van de plannen
Door gewijzigde inzichten van de NV DOS in de inrichting en exploitatie van De Scheg (uitbreiding
fitnessruimte, healthcare-centre) is er een aantal wijzigingen opgenomen in het plan zoals onderstaand
uitgewerkt. De uitgangspunten zijn:
- Etty Hillesum Lyceum 3 gymzalen in sporthal en 1 gymzaal in een deel van tennishal 2 (tijdens
schooltijden);
- SVOD volledig beschikking over helft van tennishal 2 (na schooltijden);
- Devolco samen met SVOD beschikking over andere helft van tennishal 2 (na schooltijden);
- Ruimtebehoefte Judo wordt meegenomen in verbouwingsplannen van hal 1 (door NV DOS).
Vervolg
Notanr:
Error! Reference source not found.
Onderwerp:
Error! Reference source not found.
De nieuwe school van het Etty Hillesum Lyceum zal contractueel uiterlijk 1 december 2004 worden
opgeleverd. De planning van het schoolbestuur is om in de kerstvakantie van 2004 de nieuwe school in te
richten. Dit betekent dat met ingang van januari 2005 er onderwijs zal worden gegeven in het nieuwe
schoolgebouw. Logische consequentie hiervan is dat er dus ook per januari 2005 gymnastiek kan worden
gegeven in De Scheg.
Op basis van het verwachte aantal leerlingen kan worden bepaald dat het Etty Hillesum Lyceum in het
eerste schooljaar 3 gymzalen nodig heeft. Binnen afzienbare tijd zal de behoefte stijgen naar 4 gymzalen.
Zodra de school haar maximale omvang heeft bereikt zal er behoefte zijn aan invulling voor een 5 e groep.
Onderstaand investeringsoverzicht geeft weer welke bouwkundige en installatietechnische kosten er
gemoeid zijn met het geschikt maken van 4 gymnastiekzalen. Een toekomstige invulling voor een 5 e groep
zal naar verwachting kunnen worden opgevangen binnen de mogelijkheden die De Scheg kan bieden, zoals
zwemmen en schaatsen.
Inmiddels heeft SVOD per 1 oktober 2003 haar intrek genomen in tennishal 3/4 van De Scheg.
Vooruitlopend op de bouwkundige en installatie aanpassingen is deze hal voorlopig volledig beschikbaar
voor SVOD in de avonduren. Zodra de aanpassingen in deze hal (aanbrengen vouwwand) zijn uitgevoerd
zal SVOD één helft van de hal delen met Devolco.
3. Investeringen
Onderstaand de omschrijving van bouwkundige en installatie werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor
bovengenoemde plannen:
Sporthal:
opdelen van de grote sporthal in 3 gymzalen door middel van 2 vouwwanden
aanbrengen 3 vouwwanden tegen tribunezijde voor beperking van geluidsoverdracht
aanpassen van installaties (luchttoevoer, verwarming)
aanbrengen 18 stuks koepels ten behoeve van daglichtinbreng (Arbo eis)
Tennishal 2:
opdelen van de hal door middel van 1 vouwwand
aanpassen van installaties (luchttoevoer, verwarming)
aanbrengen 6 stuks koepels ten behoeve van daglichtinbreng (Arbo eis)
Entree en docentenruimte
bouwkundige werkzaamheden
installatietechnische werkzaamheden
Aanpassen terrein en fietsenstalling
Bouwkundige werkzaamheden
2
Notanr:
Onderwerp:
Vervolg
Error! Reference source not found.
Error! Reference source not found.
Investeringsoverzicht (excl. BTW)
Investering
Kapitaallasten
sporthal
tennishal 2
entree en docentenruimte
terrein en fietsenstalling
subtotaal
327.800
155.650
31.141
14.787
onvoorzien 10%
subtotaal
56.445
620.895
+
5.362
58.985
+
projectkosten 5%
totaal
31.045
651.940
+
2.949
61.934
+
66.000
15.000
564.450
+
6.270
1.425
53.623
+
Met de totale investering is een bedrag van circa € 651.940,- (excl. BTW) gemoeid. De kapitaallasten
bedragen circa € 61.934,- (excl. BTW). In het Raadbesluit van mei 2003 is – op basis van de toen
beschikbare gegevens - een ‘’nader te onderbouwen’’ exploitatie tekort geraamd van € 40.000,--. In dat
besluit is er een structurele stelpost van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de inbreidingsplannen. Het
verschil tussen de oorspronkelijk beschikbare stelpost en de verwachte werkelijke kosten is gelegen in weten regelgeving. Arbo-rapporten met betrekking tot geluid en daglichttoetreding hebben vastgesteld dat er
voorzieningen voor natuurlijke lichtinbreng en voor de beperking van de geluidsoverdracht noodzakelijk zijn.
In eerste instantie is hier geen rekening mee gehouden. Wij stellen voor het verschil van € 22.000 (€
21.934,-) tussen de verwachte kapitaallasten en de beschikbare stelpost te dekken uit de reserve
decentralisatie onderwijshuisvesting en de wijziging te verwerken in de Voorjaarsnota 2004.
4. Exploitatie
De inbreidingsplannen zullen invloed hebben op de exploitatieopbrengsten en kosten van de NV DOS.
Enerzijds brengt de school een klokuurvergoeding in gerelateerd aan het aantal leerlingen en het aantal
klokuren gymnastiek dat de school afneemt. In eerste instantie zal deze klokuurvergoeding € 53.600,- (excl.
BTW) per jaar bedragen op basis van gebruik 3 gymzalen, 32 uur per week. De vergoeding van de SVOD
voor het gebruik van tennishal 3/4 bedraagt € 33.000,- (excl. BTW) op jaarbasis.
Anderzijds zal de inbreiding betekenen dat de exploitatiekosten van de NV DOS zullen stijgen. Het betreft
beheerskosten voor de vaste zalen zoals: gas, wat licht, onderhoud, inspectie, huisvestingslasten,
beheerder, schoonmaak, onderhoud en revisie gymnastiekinrichting, overhead en algemene kosten. Tevens
zullen er exploitatiekosten verbonden zijn aan het gebruik van de mogelijkheden binnen De Scheg door de
school (bv. zwemmen en schaatsen). Ten slotte vervallen een aantal opbrengsten zoals verhuur aan tennis
en evenementen doordat de hallen niet meer fulltime beschikbaar zijn.
De NV DOS raamt als gevolg van deze inbreiding en functieverschuiving een exploitatietekort van maximaal
€ 20.000. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de toename van de exploitatiekosten als gevolg van de
inbreidingsplannen volledig kunnen worden gedekt door de meeropbrengsten die worden gegenereerd door
het Etty Hillesum Lyceum, SVOD, Devolco , dan wel door verschuivingen binnen de exploitatie van de NV
DOS.
We hebben met NV DOS afgesproken dat we na 1 jaar zullen evalueren en op basis van ervaringsgegevens
zullen beoordelen of deze afspraken moeten worden herzien.
3
Vervolg
Notanr:
Error! Reference source not found.
Onderwerp:
Error! Reference source not found.
Naast de financiële aspecten heeft het gebruik van de De Scheg door leerlingen van de school invloed op
organisatorische aspecten als planning, urenindeling en beschikbaarheid van de ruimtes.
Wij stellen voor deze organisatorische aspecten op te nemen in de uitvoeringsovereenkomst tussen
gemeente en NV DOS. Hierin zal worden vastgelegd op welke tijden het Etty Hillesum Lyceum gebruik kan
maken van gymzalen en de overige mogelijkheden die De Scheg biedt.
5. Planning
Op basis van de uitgangspunten in de paragraaf 'investeringen' dienen de verbouwingsplannen verder te
worden uitgewerkt tot besteksgereed. De NV DOS vraagt instemming van de aandeelhouder voor de
plannen. De gemeente beoordeelt de besteksgerede plannen. Tijdspad tot ingebruikname van de ruimes is
als volgt:
-
besluitvorming gemeente raad
besluitvorming aandeelhouders NV DOS
besteksgereed maken verbouwingsplannen
aanbesteding
opdrachtverlening
uitvoering werkzaamheden
inrichting gymzalen
vastleggen organisatorische aspecten in
uitvoeringsovereenkomst
afronding voor in gebruik name
mei 2004
mei 2004
mei 2004
juni 2004
juni 2004
augustus t/m oktober 2004
november 2004
juni t/m november 2004
december 2004
4
Notanr:
Onderwerp:
Jaar:
Agendapunt:
Voorstelnr.:
Sector:
Vervolg
Error! Reference source not found.
Error! Reference source not found.
2004
Deventer, 20 april 2004
2004.09193
WCO
Onderwerp
Inbreiding De Scheg
Voorstel
1. aan de NVDOS een geldlening van maximaal € 651.960,- te verstrekken.
2. de kosten voor rente en aflossing à € 62.000,- per jaar aan de NV DOS te vergoeden.
3. het verschil (€ 22.000,-) tussen de verwachte rente en afschrijving (€ 62.000,-) en de reeds
beschikbare gestelde stelpost van € 40.000,- te dekken uit de reserve decentralisatie
onderwijshuisvesting.
4. de begroting conform te wijzigen.
Overwegingen
1. Inleiding
Als gevolg van de nieuwbouw van het Etty Hillesum Lyceum aan de Holterweg ('t Stormink) is bepaald dat
het gymnastiek onderwijs van het Etty Hillesum Lyceum zal plaatsvinden in De Scheg. Hiervoor is door de
NV DOS een globaal inbreidingsplan gemaakt waarin wordt voorzien in de ruimtebehoefte van de school, de
turnvereniging SVOD, volleybalvereniging Devolco en de Judovereniging. In het Raadsbesluit van 26 mei
2003 is in grote lijnen ingestemd met het plan, en is aangegeven dat de plannen, investeringen en exploitatie
nog nader zullen worden uitgewerkt. In dat besluit is een bedrag van structureel €40.000 beschikbaar
gesteld voor het opvangen van de financiële gevolgen van dit inbreidingsplan.
2 Invulling van de plannen
Door gewijzigde inzichten van de NV DOS in de inrichting en exploitatie van De Scheg (uitbreiding
fitnessruimte, healthcare-centre) is er een aantal wijzigingen opgenomen in het plan zoals onderstaand
uitgewerkt. De uitgangspunten zijn:
- Etty Hillesum Lyceum 3 gymzalen in sporthal en 1 gymzaal in een deel van tennishal 2 (tijdens
schooltijden);
- SVOD volledig beschikking over helft van tennishal 2 (na schooltijden);
- Devolco samen met SVOD beschikking over andere helft van tennishal 2 (na schooltijden);
- Ruimtebehoefte Judo wordt meegenomen in verbouwingsplannen van hal 1 (door NV DOS).
De nieuwe school van het Etty Hillesum Lyceum zal contractueel uiterlijk 1 december 2004 worden
opgeleverd. De planning van het schoolbestuur is om in de kerstvakantie van 2004 de nieuwe school in te
richten. Dit betekent dat met ingang van januari 2005 er onderwijs zal worden gegeven in het nieuwe
schoolgebouw. Logische consequentie hiervan is dat er dus ook per januari 2005 gymnastiek kan worden
gegeven in De Scheg.
Op basis van het verwachte aantal leerlingen kan worden bepaald dat het Etty Hillesum Lyceum in het
eerste schooljaar 3 gymzalen nodig heeft. Binnen afzienbare tijd zal de behoefte stijgen naar 4 gymzalen.
Zodra de school haar maximale omvang heeft bereikt zal er behoefte zijn aan invulling voor een 5e groep.
Onderstaand investeringsoverzicht geeft weer welke bouwkundige en installatietechnische kosten er
5
Vervolg
Notanr:
Error! Reference source not found.
Onderwerp:
Error! Reference source not found.
gemoeid zijn met het geschikt maken van 4 gymnastiekzalen. Een toekomstige invulling voor een 5 e groep
zal naar verwachting kunnen worden opgevangen binnen de mogelijkheden die De Scheg kan bieden, zoals
zwemmen en schaatsen.
Inmiddels heeft SVOD per 1 oktober 2003 haar intrek genomen in tennishal 3/4 van De Scheg.
Vooruitlopend op de bouwkundige en installatie aanpassingen is deze hal voorlopig volledig beschikbaar
voor SVOD in de avonduren. Zodra de aanpassingen in deze hal (aanbrengen vouwwand) zijn uitgevoerd
zal SVOD één helft van de hal delen met Devolco.
3. Investeringen
Onderstaand de omschrijving van bouwkundige en installatie werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor
bovengenoemde plannen:
Sporthal:
opdelen van de grote sporthal in 3 gymzalen door middel van 2 vouwwanden
aanbrengen 3 vouwwanden tegen tribunezijde voor beperking van geluidsoverdracht
aanpassen van installaties (luchttoevoer, verwarming)
aanbrengen 18 stuks koepels ten behoeve van daglichtinbreng (Arbo eis)
Tennishal 2:
opdelen van de hal door middel van 1 vouwwand
aanpassen van installaties (luchttoevoer, verwarming)
aanbrengen 6 stuks koepels ten behoeve van daglichtinbreng (Arbo eis)
Entree en docentenruimte
bouwkundige werkzaamheden
installatietechnische werkzaamheden
Aanpassen terrein en fietsenstalling
Bouwkundige werkzaamheden
Investeringsoverzicht (excl. BTW)
Investering
Kapitaallasten
sporthal
tennishal 2
entree en docentenruimte
terrein en fietsenstalling
subtotaal
327.800
155.650
31.141
14.787
onvoorzien 10%
subtotaal
56.445
620.895
+
5.362
58.985
+
projectkosten 5%
totaal
31.045
651.940
+
2.949
61.934
+
66.000
15.000
564.450
+
6.270
1.425
53.623
+
Met de totale investering is een bedrag van circa € 651.940,- (excl. BTW) gemoeid. De kapitaallasten
bedragen circa € 61.934,- (excl. BTW). In het Raadbesluit van mei 2003 is – op basis van de toen
beschikbare gegevens - een ‘’nader te onderbouwen’’ exploitatie tekort geraamd van € 40.000,--. In dat
besluit is er een structurele stelpost van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de inbreidingsplannen. Het
6
Vervolg
Notanr:
Error! Reference source not found.
Onderwerp:
Error! Reference source not found.
verschil tussen de oorspronkelijk beschikbare stelpost en de verwachte werkelijke kosten is gelegen in weten regelgeving. Arbo-rapporten met betrekking tot geluid en daglichttoetreding hebben vastgesteld dat er
voorzieningen voor natuurlijke lichtinbreng en voor de beperking van de geluidsoverdracht noodzakelijk zijn.
In eerste instantie is hier geen rekening mee gehouden. Wij stellen voor het verschil van € 22.000 (€
21.934,-) tussen de verwachte kapitaallasten en de beschikbare stelpost te dekken uit de reserve
decentralisatie onderwijshuisvesting en de wijziging te verwerken in de Voorjaarsnota 2004.
4. Exploitatie
De inbreidingsplannen zullen invloed hebben op de exploitatieopbrengsten en kosten van de NV DOS.
Enerzijds brengt de school een klokuurvergoeding in gerelateerd aan het aantal leerlingen en het aantal
klokuren gymnastiek dat de school afneemt. In eerste instantie zal deze klokuurvergoeding € 53.600,- (excl.
BTW) per jaar bedragen op basis van gebruik 3 gymzalen, 32 uur per week. De vergoeding van de SVOD
voor het gebruik van tennishal 3/4 bedraagt € 33.000,- (excl. BTW) op jaarbasis.
Anderzijds zal de inbreiding betekenen dat de exploitatiekosten van de NV DOS zullen stijgen. Het betreft
beheerskosten voor de vaste zalen zoals: gas, wat licht, onderhoud, inspectie, huisvestingslasten,
beheerder, schoonmaak, onderhoud en revisie gymnastiekinrichting, overhead en algemene kosten. Tevens
zullen er exploitatiekosten verbonden zijn aan het gebruik van de mogelijkheden binnen De Scheg door de
school (bv. zwemmen en schaatsen). Ten slotte vervallen een aantal opbrengsten zoals verhuur aan tennis
en evenementen doordat de hallen niet meer fulltime beschikbaar zijn.
De NV DOS raamt als gevolg van deze inbreiding en functieverschuiving een exploitatietekort van maximaal
€ 20.000. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de toename van de exploitatiekosten als gevolg van de
inbreidingsplannen volledig kunnen worden gedekt door de meeropbrengsten die worden gegenereerd door
het Etty Hillesum Lyceum, SVOD, Devolco , dan wel door verschuivingen binnen de exploitatie van de NV
DOS.
We hebben met NV DOS afgesproken dat we na 1 jaar zullen evalueren en op basis van ervaringsgegevens
zullen beoordelen of deze afspraken moeten worden herzien.
Naast de financiële aspecten heeft het gebruik van de De Scheg door leerlingen van de school invloed op
organisatorische aspecten als planning, urenindeling en beschikbaarheid van de ruimtes.
Wij stellen voor deze organisatorische aspecten op te nemen in de uitvoeringsovereenkomst tussen
gemeente en NV DOS. Hierin zal worden vastgelegd op welke tijden het Etty Hillesum Lyceum gebruik kan
maken van gymzalen en de overige mogelijkheden die De Scheg biedt.
5. Planning
Op basis van de uitgangspunten in de paragraaf 'investeringen' dienen de verbouwingsplannen verder te
worden uitgewerkt tot besteksgereed. De NV DOS vraagt instemming van de aandeelhouder voor de
plannen. De gemeente beoordeelt de besteksgerede plannen. Tijdspad tot ingebruikname van de ruimes is
als volgt:
-
besluitvorming gemeente raad
besluitvorming aandeelhouders NV DOS
besteksgereed maken verbouwingsplannen
aanbesteding
opdrachtverlening
uitvoering werkzaamheden
inrichting gymzalen
vastleggen organisatorische aspecten in
mei 2004
mei 2004
mei 2004
juni 2004
juni 2004
augustus t/m oktober 2004
november 2004
7
Vervolg
Notanr:
Error! Reference source not found.
Onderwerp:
Error! Reference source not found.
uitvoeringsovereenkomst
juni t/m november 2004
- afronding voor in gebruik name
december 2004
Burgemeester en wethouders van Deventer,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen
drs. J. van Lidth de Jeude
8
Vervolg
Error! Reference source not found.
Error! Reference source not found.
Notanr:
Onderwerp:
Jaar:
Agendapunt:
Voorstelnr.:
Sector:
2004
2004.09193
WCO
De raad der gemeente Deventer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 april 2004, voorstelnummer, sector Welzijn,
Cultuur en Onderwijs;
BESLUIT
5. aan de NVDOS een geldlening van maximaal € 651.960,- te verstrekken.
6. de kosten voor rente en aflossing à € 62.000,- per jaar aan de NV DOS te vergoeden.
7. het verschil (€ 22.000,-) tussen de verwachte rente en afschrijving (€ 62.000,-) en de reeds
beschikbare gestelde stelpost van € 40.000,- te dekken uit de reserve decentralisatie
onderwijshuisvesting.
8. de begroting conform te wijzigen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 mei 2004.
De raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,
drs. A.G.M. Dashorst
drs. J. van Lidth de Jeude
9
