technische_bragen_ab_16_november_2011 (Word

11IT017006
Technische vragen fracties PvdA en VMBB algemeen bestuur 16 november 2011
Vragen fractie Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne
Vragen over Adviesnota
Vraag
Overzicht dekking schade brand Moerdijk: Verkoop eigendommen. Vraag: welke eigendommen precies?
Antwoord
Dat is nog niet bepaald. Op dit moment wordt er door de organisatie een lijst gemaakt op basis waarvan aan
het dagelijks bestuur in januari 2012 een voorstel wordt gedaan.
Vraag
Voorstel jaarlijkse bezuinigingen. Vraag: Graag per onderdeel aangeven welke percentage (hoeveel %) deze
bezuinigingen per jaar betreffen. Dus per onderdeel is 100% .. en de voorgestelde bezuiniging is dus .. %
van deze 100%.
Antwoord
Het gaat om een voorstel van bezuinigingen in de kapitaalslasten per jaar gedurende de periode 2012-2016.
In de onderstaande tabel staan ter indicatie de cijfers voor 2012. In kolom drie is eerst de bezuiniging
afgezet tegen de netto kosten van het totale beleidsveld. In de laatste kolom is de bezuiniging afgezet tegen
de voorgestelde kapitaalslasten voor nieuw beleid in 2012.
Voorstel jaarlijkse
bezuiniging
Aanpassing
watersysteem
Percentage van beleidsveld
Herijking verdeelsleutel
bestuur en communicatie
Nieuw informatieplan
€ 216.000,-
Diverse
ontwikkelingsprojecten
Watersysteembeheer
Uitstel aankoop
ondergronden
waterkeringen
Bijstellen begroting
Vaarwegenbeheer
€ 100.000,-
Totale kosten beleidsveld
blijven gelijk
Totale bezuiniging is €
200.000,= € 200.000/€ 7.535.353=
2,7% (ondersteunend
beleidsveld 400)
= € 100.000/€ 27.891.826 =
0,4% ( beleidsveld 3000)
€ 100.000,-
€ 63.000,€ 121.000,-
= € 63.000/€ 4.671.262=
1,3%
( beleidsveld 2000)
= € 121.000/€
2.987.257=4,1%
( beleidsveld 5000)
Percentage
kapitaalslasten
nieuw beleid 2012
€ 200.000/€97.155
=205%)
€ 100.000/
€337.575 = 296 %
€ 63.000/ €9.953 =
635%
€121.000/ €32.130
= 377%
Vragen over beleids begroting 2012.
Vraag
Pagina 16. 4.2. Personeelslasten
Vragen: Graag informatie over ziekteverzuim. Langdurig, kortdurend, zwangerschap? Welke maatregelen
heeft waterschap tot op heden getroffen om ziekteverzuim te beperken? Welke effecten heeft dit gehad?
Welke ambitie/ concrete plannen heeft waterschap voor 2012 om ziekteverzuim te beperken
Hoe komt dit tot uiting in bedrag kosten van tijdelijke vervanging wegens ziekte in 2012?
Antwoord
Welke maatregelen heeft waterschap tot op heden getroffen om ziekteverzuim te beperken?
Al jaren heeft dit onderwerp grote aandacht van de leidinggevenden. Door Preventieve Verzuim Overleggen
(PVO) krijgen preventiemaatregelen alsmede ziektebegeleiding en protocollen rondom ziekteverzuim de
nodige aandacht. Sinds 2009 is met de invulling van een case- c.q. preventiemedewerker binnen de afdeling
P&O een toenemende aandacht voor individueel casemanagement, en hebben zijn er ook met de arbodienst
betere afspraken gemaakt over uitgebreidere analyses en rapportages. Ziektegevallen worden intensief
besproken met leidinggevenden en zo nodig met bedrijfsarts.
Welke effecten heeft dit gehad?
Er is meer inzicht in verzuimvormen, tools voor leidinggevenden, aandacht voor begeleiding; groot gedeelte
van het verzuim (> 50%) blijkt langdurig en nauwelijks beïnvloedbaar.
Organisatiecijfers ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over de eerste negen maanden van 2011 (excl. zwangerschaps/bevallingsverlof) is: 5,27 % (in de eerste negen maanden van 2010: 4,21%). De meldingsfrequentie is in de
eerste negen maanden van 2011: 0,80 (in de eerste negen maanden van 2010: 0,86). In het langdurig
ziekteverzuim is sprake van een aantal ernstig zieke medewerkers.
In onderstaande grafiek worden cijfers per maand grafisch weergegeven en afgezet tegen de maandelijkse
ziekteverzuimpercentages van de afgelopen 5 jaren.
In onderstaand schema worden de cijfers
Categorie
%
%
%
jan
feb
mrt
Totaal (inclusief
6,58
6,62
5,28
zwangerschaps/bevallingsverlof) (4,86) (4,96) (4,64)
Totaal (exclusief 5,38
5,25
4,37
zwangerschaps/bevallingsverlof) (4,66) (4,89) (4,57)
Totaal kort
1,21
1,13
0,68
verzuim (1 t/m 7
dagen)
(1,52) (1,28) (1,21)
Totaal
1,61
1,49
1,31
middellang
verzuim (8 t/m
(1,70) (1,95) (1,36)
43 dagen)
Totaal langdurig 2,56
2,63
2,38
verzuim (vanaf
44 dagen)
(1,44) (1,66) (2,00)
per maand uitgewerkt.
%
%
%
apr
mei
jun
5,54
4,50
4,62
Tussen
%
jul
5,48
haakjes
%
aug
5,39
staan de getallen van 2010.
%
%
%
% dec %
sep
okt
nov
2011
5,05
(4,47) (4,31) (4,44) (4,46) (4,48) (4,56) (5,71) (5,42) (6,39) (4,87
4,87
4,26
4,55
5,14
4,99
4,65
(4,31) (4,00) (4,08) (4,23) (4,48) (4,21) (5,08) (5,08) (5,94) (4,48
0,98
0,41
0,37
0,47
0,71
0,59
(0,78) (0,56) (0,57) (0,72) (0,40) (1,02) (1,09) (0,84) (0,97) (0,83
0,96
1,48
1,09
1,16
0,62
0,76
(1,31) (0,66) (1,10) (1,45) (0,97) (0,94) (1,31) (1,47) (1,61) (0,79
2,63
2,38
3,10
3,33
3,65
3,34
(2,06) (2,73) (2,18) (2,21) (2,42) (2,57) (2,39) (2,57) (3,16) (2,64
Vraag
-2-
Welke ambitie/ concrete plannen heeft waterschap voor 2012 om ziekteverzuim te beperken? Hoe komt dit
tot uiting in bedrag kosten van tijdelijke vervanging wegens ziekte in 2012 ?
Antwoord
Voor 2012 en verder blijft gelden dat het waterschap streeft naar een ziekteverzuim lager dan de
Verbaannorm. De Verbaannorm rekent op basis van werkniveau en leeftijd uit welk ziekteverzuimpercentage
voor de organisatie haalbaar is. De Verbaannorm is voor 2011 4,12%.
Samen met de Arbo-Unie is daarnaast gestart met de implementatie van „Verzuimsignaal“ als onderdeel van
het nieuwe dienstverleningscontract. Verzuimsignaal ondersteunt de leidinggevenden bij de begeleiding van
het ziekteverzuim. Het operationaliseren stagneert omdat de gegevensoverdracht tussen het waterschap en
verzuimsignaal problemen geeft. Verwacht wordt nu, dat verzuimsignaal in november operationeel is, waarna
de uitrol naar alle leidinggevenden zal plaatsvinden.
Ziekte is niet planbaar, daarmee is ook op de post vervanging wegens ziekte niet direct te bezuinigen. Het
bedrag dat is opgenomen in de begroting is gebaseerd op historische gegevens.
Vraag
Programmaplannen: Vraag: Graag per programmaplan groei/afname in fte in % benoemen.
Antwoord
Deze cijfers staan in de onderstaande tabel. Deze tabel is gebaseerd op de tabel op pagina 117 van de
begroting. Aan deze tabel is een kolom ‘t.o.v. begroting 2011’ toegevoegd.
Vraag
Programmaplan 6501: Vraag: We nemen aan dat in kolommen fte getallen per ongeluk zijn verschoven?
Antwoord
Klopt, de aantallen zijn 11,32; 11,87;10,00; 8,37
Vraag
Programmaplan 8000: Vraag: Graag toelichting over stijging fte? Welke functie(s) betreft het? Waarom is dit
nodig? Is er gekeken of deze stijging te voorkomen is en hoe? Is deze stijging tijdelijk?
Antwoord
Voor 2012 is de geraamde fte-besteding voor beleidsveld 8000 0,59 fte hoger dan in de kadernota was
geraamd. De geraamde stijging wordt met name veroorzaakt door extra geraamde uren voor ondersteuning
van het bestuur door de afdeling beleid en in mindere mate de afdelingen kennis en advies (WS) en Advies
en ondersteuning (ZB). Dit zijn voornamelijk bijstellingen vanuit de ervaringen (voortschrijdend inzicht) en
mede gebaseerd op de toenemend beroep op de organisatie t.a.v. bestuursondersteuning, vragen
beantwoorden etc. Overigens wordt opgemerkt dat dit in de totale begroting geen extra uren zijn maar
steeds een verschuiving binnen de totaal beschikbare uren van de organisatie.
Vraag
Pagina 81: extra fte van de afdeling handhaving. Vraag: Graag uitleg hoe deze extra fte tot uitdrukking gaan
komen in "output" van handhaving. Zoveel % meer fte handhaving resulteert in % meer "output"
handhaving. En wat zijn de (maatschappelijke) effecten hiervan? Verdient waterschap ook iets terug
(geld) door uitbreiding van de handhaving? Wat en hoeveel?
Antwoord
Bij de handhaving van de keur heeft het waterschap in de loop der jaren grote achterstanden opgelopen. Dit
speelde al bij de voorgangers van dit waterschap. In de komende jaren zullen deze achterstanden via een
project opgepakt en ingehaald worden (kadernota 2012). Parallel aan het in het kaart brengen van de
achterstanden is ook de benodigde capaciteit van de afdeling handhaving uitgerekend. Deze staat al sinds de
start van dit waterschap onder druk. Om te voorkomen dat in de komende jaren nieuwe achterstanden
ontstaan wordt de capaciteit nu op sterkte gebracht. Zoveel % meer fte voorkomt dus meer achterstanden
-3-
en zal er moeten zorgen dat het waterschap 100% van de taken conform het
handhavingsuitvoeringsprogramma kan uitvoeren.
Van de genoemde fte's betreft 1 fte de uitvoering van een voor het waterschap nieuwe taak die het
waterschap van de provincie (zonder fte) heeft overgekregen, nl grondwatertoezicht. De overige fte's zijn
overigens geen extra uitbreiding op de totale formatie van het waterschap, maar betreffen een verschuiving
vanuit en binnen de sectoren watersystemen en middelen. Handhaving heeft niet tot doel geld te verdienen.
Daar waar dat echter nodig is kan de afdeling handhaving dwangsommen opleggen als boete.
Vraag
Pagina 84: Vraag: Graag toelichting op stijging fte.
Antwoord
De mutatie in de fte’s is het gevolg van minder uren van de sector financiën en ICT die aan projecten kunnen
worden toegerekend. De bestaande fte’s komen dan in een hogere mate terecht op programma 400 in plaats
van op de projecten. Het aantal fte is gelijk gebleven.
Vraag
Pagina 115: Vraag: Hoeveel bedragen totale personeelskosten begroting 2012, incl. de belastingafdelingen
die naar de Belastingsamenwerking West-Brabant zijn gegaan? Hoeveel is het verschil dan met begroting
2011?
Antwoord
De salariskosten voor back-office in 2011 € 1.137.522,- en front-office in 2011 € 1.399.921,45. Als deze van
de kosten van 2011 worden afgehaald was het begrote bedrag in 2011: € 33.252.451,-. Dit is ca. € 675.371
lager dan in 2012. Deze stijging van ca. 2% betreft voornamelijk reguliere salarisstijging.
Vragen fractie PvdA
Brief over reserve wachtgeldaanspraken
Vraag
Moet het voorstel om €1,5 miljoen te onttrekken aan de reserve niet eerst besproken worden in het GO en
kan het DB/AB eenzijdig bedoeld besluit nemen?
Waarom is ooit gekozen voor deze reserve i.p.v. wachtgeldaanspraken te laten lopen via de exploitatie?
Antwoord
Hiervoor is in formeel geen toestemming nodig van het GO, maar er vindt wel afstemming plaats. Voor de
vakbonden en werknemers is dit een gevoelig punt omdat de premies ook zijn opgebracht door de
werknemers. Het aanwenden moet daarom zorgvuldig met hen worden afgestemd. De wachtgeldreserve is
gevormd door inhouding van pseudopremies WW voor het verrichten van toekomstige
wachtgeldverplichtingen jegens de medewerkers. Brabantse Delta heeft op basis van de keuzes van enkele
voorgangers voor deze methodiek gekozen. Door de nu gekozen methodiek is het mogelijk de aanspraken
goed in beeld te houden.
Begroting
Pag. 8:de PvdA wil een nadere detaillering van uw voorstel om €100.000 per jaar gedurende 5 jaar te
bezuinigen op de post Watersysteem.
Zijn deze bezuinigingen niet strijdig met uw voornemens op programmaplan 3000?
Antwoord:
Op dit moment wordt gewerkt aan de invulling van de bezuiniging van €100.000 per jaar gedurende 5 jaar te
bezuinigen op de kapitaalslasten gekoppeld aan ontwikkelingsinvesteringen. Gezien verwachte vermindering
van subsidies denkt het waterschap dat de voorgenomen bezuiniging verantwoord is. De uitwerking van de
bezuiniging wordt meegenomen bij het opstellen van de volgende Kadernota, die in 2012 aan het algemeen
bestuur zal worden aangeboden
Pag.11:De streefwaarde voor de egalisatiewaarde is bepaald op €2.050.000. De stand van deze reserve is op
01-01-2012 veel hoger. Wilt u uitleggen waarom niet een groter deel van de egalisatiewaarde wordt gebruikt
om de ramp Chemie Pack te bestrijden.
-4-
Antwoord
De streefwaarde voor de egalisatiereserves is in totaal € 2.050.000,-aan het einde van de planperiode. Dit
bedrag bestaat enerzijds uit de egalisatiereserve watersysteembeheer ad € 950.000,- en anderzijds de
egalisatiereserve zuiveringsbeheer ad € 1.100.000,-. Omdat de kosten die gemaakt zijn voor de brand bij
Chemie Pack voor rekening van de taak Watersysteembeheer komen kan alleen de egalisatiereserve voor het
Watersysteembeheer ingezet worden.
De egalisatiereserve wordt gebruikt om het verloop van de tarieven gedurende de planperiode zo gelijkmatig
mogelijk te laten verlopen, oftewel om tarieven te matigen. Als het waterschap nu de reserve inzet voor de
kosten van Chemie-Pack dat betekent dit dat de belastingen moeten worden verhoogd.
Pag.19: Personeelslasten en overige diensten derden.
Omdat u voorstelt te bezuinigen op projecten, lijkt het mijn fractie logisch dat u ook kijkt naar bezuinigingen
op personeel etc. Onze vraag is of dat is gebeurd en wat dat heeft opgeleverd; graag concreet en
onderbouwd met cijfers. Los van deze hypothese is onze vraag of u sowieso heeft gekeken naar
bezuinigingen op deze posten en wij willen graag weten wat dat heeft opgeleverd.
Antwoord
Er wordt momenteel nog beoordeeld welke projecten niet meer (of later) worden uitgevoerd. De genoemde
bedragen betreffen vooralsnog een stelpost. Zoals hierboven vermeld zal de invulling bij het opstellen van de
Kadernota geconcretiseerd worden. Indien door temporiseren of afstellen van projecten minder capaciteit
nodig is zal dit in eerste instantie leiden tot een vermindering van uitbesteding en inhuur. Als het doel van de
bezuinigingen op personeel een besparing op kosten is, dan geeft het dagelijks bestuur daaraan invulling
door het totale kostenniveau van het beleidsveld lager vast te stellen. Het is aan het management om de
kostenbesparing op de meest effectieve wijze te realiseren.
Pag.23: Switch Transactie
Welke risico’s loopt het waterschap met deze transactie, wat is de huidige stand van zaken en wat is het
perspectief?
Antwoord:
Deze vraag is ook aan de orde geweest in de voorbereidingscommissie financiële jaarstukken: Ondanks deze
onzekere tijden is het toch redelijk gesteld met de portefeuille van de switchtransactie. Op basis van de
analyses van onze vermogensbeheerder en van Société Generale is er thans geen reden tot ongerustheid.
Met name de industriële bedrijven staan er, door herfinanciering, beter voor dan in het verleden omdat met
geleerd heeft van de situatie in 2008. Elke maand wordt de portefeuille met de portefeuillehouder
doorgenomen. De switchtransactie loopt af in 2017. Voor de switchtransactie worden jaarlijks premies
ontvangen en betaald, wat per saldo tot een voordeel leidt. Dit premievoordeel wordt jaarlijks gereserveerd
(voor het opvangen van eventuele tussentijdse tegenvallers op de switchtransactie) en valt in 2017 vrij. Dit
premievoordeel staat als langlopend passief op de balans.
Pag.25:Tax-i Naast Chemie Pack wordt Tax-i de tweede grote financiële strop voor het waterschap. Op
welke wijze denkt u €1,7 miljoen te gaan dekken. De PvdA fractie wil tevens een prognose van alle overige
“bijkomende” kosten om uiteindelijk tot een adequaat belastingsysteem te komen.
Antwoord
Het is nog niet bekend hoe de kosten zullen worden gedekt. Dit is een bestuurlijke vraag die gelet op de
gevoeligheid in vertrouwelijkheid kan worden behandeld.
Pag.43/45:Aanleg en onderhoud keringen.
In een bericht van BN/De Stem van 02-11-2011 over de financiële gevolgen van de brand bij Chemie-Pack
wordt de dijkgraaf geciteerd:”….Daardoor zullen we moeten accepteren dat het risico op overstromingen iets
groter wordt “. Kunt u aangeven of dit een juiste weergave is van hetgeen door de dijkgraaf is gezegd?
Antwoord:
Dit is geen technische vraag.
Pag.48:Watersysteem
U gaat er van uit dat in 2015 het watersysteem op orde zal zijn (zie tabel). Kunt u mijn fractie uitleggen hoe
u dit gaat realiseren in het licht van de voorgestelde bezuinigingen?
Graag concreet per jaar en met cijfers onderbouwd.
Antwoord:
-5-
In de Kadernota 2011 is aangegeven dat een watersysteemtoets (2012-2013) antwoord moet geven over de
resterende bergingsopgave om te voldoen aan het Nationaal bestuurs Akkoord Water. Op dit moment is
reeds een aantal projecten in uitvoering die waterbergingsopgave reduceren. Voorbeelden zijn de recent
goedgekeurde aanvragen voor uitvoeringskrediet voor de EVZ/Waterberging Kibbelvaart en Vossenbergse
vaart. Naast concrete projecten heeft het DB tevens in de kadernota 2011 een reservering opgenomen van
totaal €3.000.000 voor de waterbergingsopgave die voortvloeit uit de watersysteemtoets (uitvoering 20142015).
Het bezuinigen op de post watersysteem brengt ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld als “Europa”
overgaat tot het uitdelen van boetes als de doelstellingen niet worden gehaald. Heeft het DB een calculatie
gemaakt van deze risico’s? Zo ja wat was hiervan de uitkomst?
Antwoord:
Het DB heeft op dit moment nog geen calculatie kunnen maken, omdat de concrete uitwerking nog dient
plaats te vinden.
Pag.131: Voorzieningen.
Wilt u een specificatie geven van de post wachtgelden bestuur en van het pensioenfonds bestuur. Hoe is dit
laatste fonds tot stand gekomen en wat zijn onze verplichtingen t.a.v. dit fonds?
Voorziening wachtgelden leden Dagelijks Bestuur. Jaarlijks wordt door een belastingadviesbureau een
actuariële berekening gemaakt van contante waarde van de bestaande aanspraken.
Pensioenvoorziening leden dagelijks bestuur Op grond van de Wet Pensioenen Politieke Ambtsdragers hebben
(voormalige) bestuurders en hun nabestaanden recht op pensioen. Ook voor de pensioenvoorziening
wordt door een belastingadviesbureau een actuariële berekening gemaakt.
Tot slot: mijn fractie herhaalt nogmaals de vraag om een overzicht te krijgen van onroerende zaken van het
waterschap, e.e.a. zoals eerder door ons aangegeven.
Antwoord:
Aan de lijst wordt gewerkt. U ontvangt de gegevens zo spoedig mogelijk doch uiterlijk eind november 2011.
-6-