document een toelichting op de structuur en Bestuur van Flynth

Structuur en bestuur van
Flynth Holding N.V.
WET BESTUUR EN TOEZICHT
SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN
Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van de Raad van
• J.G.J. (Jan) van Teeffelen ​(voorzitter)​​​
Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt ten minste 30%
• drs. J.F. (John) van Hoof RA​​​
van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door
• M.J.A. (Marianne) Koebrugge-Mulder
mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke
• mr. J. (Hannie) Stuurman
personen.
• A.G.M. (Ton) Thomassen RA
• ir. A.M. (Ankie) Wijnen-Pronk​
Gedurende het boekjaar bestond de voltallige Raad van Bestuur
sprake is van een evenwichtige verdeling, zoals hierboven
COLLEGE TOEZICHT ACCOUNTANTSDIENSTVERLENING
EN PUBLIEK BELANG
bedoeld, is voornamelijk het gevolg van de geringe omvang van
Het CTA PB staat de Raad van Commissarissen van Flynth bij in
de Raad van Bestuur. Momenteel is de wervingsprocedure
het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, de
gestart naar een nieuwe voorzitter en volgtijdelijk naar een
onafhankelijkheid en deskundigheid van de medewerkers en de
derde lid van de Raad van Bestuur. Daarbij zal rekening worden
onafhankelijke rol van het lid van de Raad van Bestuur én tevens
gehouden met vorengenoemde wens naar een evenwichtige
houder van het prioriteitsaandeel (Ronald Houtveen) en de
verdeling. De Raad van Commissarissen bestond aan het einde
compliance officer van Flynth. De Raad van Commissarissen
van het boekjaar 2015 uit zes leden, waarvan drie mannelijke
benoemt de leden van het CTA PB, dat uit drie leden bestaat:
leden en drie vrouwelijke leden, waarmee is voldaan aan
accountants die niet werkzaam zijn bij (klanten van) Flynth.
bovenstaand criterium.
Het toezicht door het college betreft de totale dienstverlening
uit mannelijke leden. Dat er binnen de Raad van Bestuur geen
van Flynth, inclusief de dienstverlening van Flynth Audit B.V.
RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen van Flynth houdt namens
belanghebbenden toezicht op het bestuur en de algemene gang
van zaken. De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van
SAMENSTELLING COLLEGE TOEZICHT
ACCOUNTANTSDIENSTVERLENING EN
PUBLIEK BELANG
Bestuur over en houdt toezicht op de doelstellingen van Flynth
• A.G.M. (Ton) Thomassen RA​​(voorzitter)
en hoe deze gerealiseerd worden. De Raad van Commissarissen
• prof. dr. H.F.D. (Harold) Hassink RA
ziet ook toe op de strategie, de risico’s verbonden aan de
• G.J. (Gerrit) Coenen RA
ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne
risicobeheersing- en controlesystemen en het proces van
COMPLIANCE OFFICER
financiële verslaggeving. Ook ziet de Raad van Commissarissen
• drs. A. (Alex) Boxum RA
toe op het openbaar maken, naleven en handhaven van de
corporate governance van Flynth.
RAAD VAN BESTUUR
• Th.B. (Theo) de Vries RA (​voorzitter a.i.)
• R.A. (Ronald) Houtveen RA